справа №619/1508/20
провадження №1-кс/619/458/20
Ухвала
Іменем України
13 травня 2020 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42020221280000033 від 04.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
установив:
Слідчим відділенням Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені 04.02.2020 за № 42020220280000033 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем під час проведення капітального ремонту природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: виконавчої документації на роботи «Капітальний ремонт природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (виконавчі креслення, схеми, акти на приховані роботи, журнали ведення робіт); виконавчої кошторисної документації з капітального ремонту природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 в електронному вигляді (з можливістю роботи у програмному комплексі «Строительные технологии-СМЕТА»); документації, що підтверджують вартість всіх будівельних матеріалів та виробів, застосованих при проведенні робіт з реконструкції на об'єктах, що підлягають дослідженню: чеки, видаткові накладні та інше; документації з субпідрядними організаціями (у разі їх залучення) під час виконання роботи: «Капітальний ремонт природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (договори з додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисна документація; акти приймання виконаних робіт; бухгалтерської документації щодо сплати грошових коштів за виконання вказаних робіт); копії наказу про призначення, посадової інструкції особи, яка з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписувала акти приймання виконаних робіт «Капітальний ремонт природного джерела «Зарічанське».
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 20.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі голови ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (підрядник), укладено договір підряду № 279 (далі-договір). Відповідно до п. 1.1. договору підрядник зобов'язується в порядку та на умовах, зазначених даним договором, за завданням замовника виконати наступні роботи: «Капітальний ремонт природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до п. 3.1. вартість договору визначається погодженою договірною ціною і складає 674 877,60 грн, в т.ч. ПДВ 20 % - 112 479,60 грн. Після чого, відповідно до платіжного доручення № 3071 від 20.11.2018 з розрахункового рахунку УДКСУ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти у сумі 202463,28 грн за капітальний ремонт природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору №279 від 20.11.2018. 28.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі голови ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (підрядник), укладено додаткову угоду №1 до договору підряду № 279 від 20 листопада 2018 року. Відповідно до ч. 1 угоди - внесено зміни до п. 3.1. договору та викладено його в наступній редакції: вартість договору визначається погодженою договірною ціною і складає 674 877,60 грн, в т.ч. ПДВ 20 % - 112 479,60 грн, у тому числі бюджетні призначення на 2018 рік у сумі 337 414, 44 грн, у т.ч. ПДВ-20% 56235,74 грн, бюджетні призначення на 2019 рік у сумі 337463,16 грн, у т.ч. ПДВ-20 % 56243,86 грн. Строк виконання робіт по договору до 31 грудня 2019 року. Крім того, 20.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі голови ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 (підрядник), укладено договір на проведення технічного нагляду № 280. Відповідно до п. 3.1 даного договору, загальна вартість робіт за договором становить 8 715, 00 грн. За результатами виконаних робіт, 26.11.2018 замовником та підрядником був підписаний акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2018 рік, на загальну суму 273 546,00 грн. 21.12.2018 замовником та підрядником був підписаний акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2018 рік, на загальну суму 63 868,44 грн. Після чого, відповідно до платіжного доручення № 3581 від 21.12.2018 з розрахункового рахунку УДКСУ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані грошові кошти у сумі 63868,44 грн за капітальний ремонт природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору №279 від 20.11.2018 та акту №2 від 21.12.2018. 29.05.2019 замовником та підрядником був підписаний акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за травень 2019 рік, на загальну суму 336 296,69 грн. Після чого, відповідно до платіжного доручення № 1454 від 29.05.2019 з розрахункового рахунку УДКСУ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані грошові кошти у сумі 336 296,69 грн за капітальний ремонт природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору №279 від 20.11.2018, д/у №1 від 28.12.18, д/у №2 від 19.03.2019 та акту № 1 від 29.05.2019. Відповідно до показів свідка ОСОБА_7 стало відомо, що вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , значно завищена. Таким чином, з огляду на вищезазначене, у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбачено ч. 3 ст. 191 КК України, а саме розтрата, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб. 13.03.2020 у даному кримінальному провадженні призначено судову будівельно- технічну експертизу із залученням експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою вирішення такого питання: «Чи завищена вартість фактично виконаних ремонтних робіт за договором підряду № 279 від 20.11.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання капітального ремонту природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . 17.04.2020 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання даної експертизи, а саме: виконавчої документації на роботи «Капітальний ремонт природного джерела ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (виконавчі креслення, схеми, акти на приховані роботи, журнали ведення робіт); виконавчу кошторисну документацію з капітального ремонту природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 в електронному вигляді (з можливістю роботи у програмному комплексі «Строительные технологии-СМЕТА»);документацію, що підтверджує вартість всіх будівельних матеріалів та виробів, застосованих при проведенні робіт з реконструкції на об'єктах, що підлягають дослідженню: чеки, видаткові накладні та інше.
Прокурор у судовому засідання підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв'язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 04.02.2020 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 42020221280000033).
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме клопотання ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи №5913, постанову старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про призначення судової будівельно-технічної експертизи, витяг щодо детальної інформації про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяву ОСОБА_7 від 03.02.2020 щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019 року, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42020221280000033 від 04.02.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Надати тимчасовий доступ прокурору Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виконавчої документації на роботи «Капітальний ремонт природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (виконавчі креслення, схеми, акти на приховані роботи, журнали ведення робіт);
- виконавчої кошторисної документації з капітального ремонту природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 в електронному вигляді (з можливістю роботи у програмному комплексі «Строительные технологии-СМЕТА»);
- документації, що підтверджує вартість всіх будівельних матеріалів та виробів, застосованих при проведенні робіт з реконструкції на об'єктах, що підлягають дослідженню: чеки, видаткові накладні та інше;
- документації з субпідрядними організаціями (у разі їх залучення) під час виконання роботи: «Капітальний ремонт природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (договори з додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисна документація; акти приймання виконаних робіт; бухгалтерської документації щодо сплати грошових коштів за виконання вказаних робіт);
- копії наказу про призначення, посадової інструкції особи, яка з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписувала акти приймання виконаних робіт «Капітальний ремонт природного джерела «Зарічанське».
Ухвала діє до 13 червня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1