справа №619/1509/20
провадження №1-кс/619/459/20
Ухвала
Іменем України
13 травня 2020 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42017221280000174 від 08.09.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
установив:
Слідчим відділенням Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені 08.09.2017 під №42017221280000174 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, розпочате за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: договору №65 про закупівлю робіт за державні кошти від 07.04.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання капітального ремонту покрівлі Дергачівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , з додатковими угодами та додатками; проектно-кошторисної документації до договору №65 про закупівлю робіт за державні кошти від 07.04.2017 (протоколи погодження договірної ціни, дефектні акти, договірні ціни, локальні кошториси, розрахунки, відомості ресурсів, зведені кошторисні розрахунки та інше); акти приймання виконаних будівельних робіт до договору №65 про закупівлю робіт за державні кошти від 07.04.2017з розрахунками, відомостями та довідками про вартість виконаних будівельних робіт до них; бухгалтерської документації щодо сплати вартості виконаних робіт проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » капітального ремонту покрівлі Дергачівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , згідно актів виконаних робіт №1 (форма КБ-2Б) від 17.05.2017 на суму 294 373, 20 грн за квітень 2017 та №2 від 01.06.2017 (форма КБ-2Б), а саме платіжні доручення, рахунки-фактури та інше.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 укладали договори щодо здійснення поточних, капітальних ремонтів або реконструкцій для закладів освіти, що входять до мережі закладів, які фінансуються із районного бюджету. Так, 07.04.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №65 про закупівлю робіт за державні кошти. Предметом договору є виконання капітального ремонту покрівлі Дергачівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість виконання даних робіт, відповідно договору, складає 683 169,60 грн, в тому числі ПДВ-20% - 113 861, 60 грн. За результатами виконання даних робіт, сторонами було складено та підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 17.05.2017 за квітень 2017 року на загальну суму 294 373,20 грн. 01.06.2017 сторонами було підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №2 на загальну суму 378 789, 01 грн. Відповідно до довідки спеціаліста-економіста ОСОБА_7 встановлено, що порушуючи Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.09.1996, ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2017 році списано на видатки бюджетні кошти за вищевказаними актами виконаних робіт у завищених розмірах. А саме, було встановлено, що відповідно до фактичної вартості будівельних матеріалів, вартість швелерів за цінами, що склались на ринку України (Харківська область) становила 22 000 грн за 1 тону, тоді як в актах виконаних робіт швелери рахуються за ціною 33298,90 грн за 1 тону, або з різницею 11298,00 грн. Всього було списано швелерів по завищеній вартості у кількості 6,63 тони на загальну суму 74905,74 грн. Таким чином, з огляду на вищезазначене, у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбачено ч. 2 ст. 191 КК України, а саме розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. 22.05.2019 у даному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу із залученням експертів ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою підтвердження довідки спеціаліста-економіста ОСОБА_7 та встановлення суми збитків, спричинених внаслідок вчинення вказаного злочину. 11.06.2019 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання даної експертизи, а саме: платіжні доручення на оплату вартості проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » капітального ремонту покрівлі Дергачівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , згідно актів виконаних робіт №1 (форма КБ-2Б) від 17.05.2017 на суму 294 373, 20 грн за квітень 2017 та №2 від 01.06.2017 (форма КБ-2Б). 20.06.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 , у порядку ст. 93 КПК України, було спрямовано запит з метою отримання вищезазначених документів. У результаті чого, до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_11 , з відмовою у наданні вказаних документів та посиланням на необхідність звернення до слідчого судді та отримання тимчасового доступу до речей та документів.
Прокурор у судовому засідання підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з'явився, причину неявки суду не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Отже, у разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв'язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
У статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 08.09.2017 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 42017221280000174).
Згідно з п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме витяг з ЄДРДР, рапорт прокурора Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_8 щодо стану додержання вимог законодавства при використанні бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг на території Дергачівського району, довідка спеціаліста ОСОБА_7 , договір №65 про закупівлю робіт за державні кошти від 07.04.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_12 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_6 , деталі трансакції, клопотання ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи №11675, повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 про неможливість надання висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №11675 за матеріалами кримінального провадження № 42017221280000174, лист старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , відповідь ІНФОРМАЦІЯ_11 на вимогу №9521/110-77/09/09-19 від 03.06.2019,оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42017221280000174 від 08.09.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Надати тимчасовий доступ прокурору Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору №65 про закупівлю робіт за державні кошти від 07.04.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання капітального ремонту покрівлі Дергачівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , з додатковими угодами та додатками;
- проектно-кошторисної документації до договору №65 про закупівлю робіт за державні кошти від 07.04.2017 (протоколи погодження договірної ціни, дефектні акти, договірні ціни, локальні кошториси, розрахунки, відомості ресурсів, зведені кошторисні розрахунки та інше);
- акти приймання виконаних будівельних робіт до договору №65 про закупівлю робіт за державні кошти від 07.04.2017 з розрахунками, відомостями та довідками про вартість виконаних будівельних робіт до них;
- бухгалтерської документації щодо сплати вартості виконаних робіт проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » капітального ремонту покрівлі Дергачівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , згідно актів виконаних робіт №1 (форма КБ-2Б) від 17.05.2017 на суму 294 373,20 грн за квітень 2017 та №2 від 01.06.2017 (форма КБ-2Б), а саме платіжні доручення, рахунки-фактури та інше.
Ухвала діє до 13 червня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1