Справа №333/2245/20
Пр.№1-кс/333/552/20
Іменем України
12 травня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020080040001301 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
05.05.2020 до суду звернулася з клопотанням у кримінальному провадженні №12020080040001301 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчий Комунарського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 24.04.2020 до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка повідомила що 10.03.2020 вона намагалася здійснити покупку товарів, а саме: манікюрних столів, педікюрного крісла, тележки, косметологічної кушетки, настільних ламп та стільців для майстрів, використовуючи соціальну мережу «Instagram», у користувача з нік-неймом « ОСОБА_5 ». Зв'язавшись з продавцем за допомогою «Direct» вона отримала реквізити для оплати товару, а саме банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім'я ОСОБА_6 . Після чого за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS212789 зробила перерахунок грошових коштів на раніше зазначену банківську карту у розмірі 8942 гривні (з комісією), про що в свою чергу одразу повідомила продавця. Надалі продавець підтвердив надходження грошових коштів та заблокував заявницю. На теперішній момент грошові кошти не повернуто, товар не отримано.
Надалі в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , надалі були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;
• документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
• історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;
Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.
Судом встановлено, що 24.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12020080040001301).
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_8 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, актів виконаних робіт, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
1. Клопотання слідчого, погоджене із прокурором - задовольнити.
2. Надати слідчому Комунарського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , іншому слідчому який входить до складу слідчої групи або уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій, розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;
• документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
• історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.
Слідчий суддя ОСОБА_1