Справа № 401/565/20;
Провадження № 1-кс/401/213/20
12 травня 2020 року м.Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області
- ОСОБА_1 ,
за участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;
- слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 12020120270000381, внесеного до ЄРДР 11.03.2020 за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч.2 ст. 307 КК України, -
До Світловодського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ГУНП в Кіровоградській області, про арешт майна, у кримінальному провадженні № 12020120270000381, внесеного до ЄРДР 11.03.2020, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч.2 ст. 307 КК України, а саме: грошові кошти загальною сумою 9182 гривень, 70 злотих та 10 євро (19 купюр номіналом 200 гривень із серіями та номерами СЛ0340494, УЄ0430928, УЄ5085844, ХЖ0438753, ВВ8457981, КВ5820887, ТЖ5453740, ХД5247546, ХИ0489384, КИ8993646, МБ1838095, УК3079655, ЗБ2858536, КН2633629, ЄЕ1723254, УФ0677614, УР8477988, УН9239769, КЙ0563721; 18 купюр номіналом 100 гривень із серіями та номерами СГ6491120, КР0273209, СЖ1131832, СИ4077711, УГ4990462, СГ6337002, СЖ1239864, УЖ5507958, УВ9600880, СЄ9782972, ГЦ5385458, МЗ4886849, УС8610986, СЖ3423235, СБ4422894, МЛ7254135, МЄ1123602, ЗА7708244; 17 купюр номіналом 50 гривень із серіями та номерами ТА9137228, ФЖ0671881, ТЄ7511771, ТГ9260477, УА1928418, УД9712038, СЛ7261410, ФЗ9855454, ТВ6233076, СС8138960, СЖ5795254, СС0065821, ТД0477029, СК8096714, ТВ2445575, ФА2935555, УБ2822832; 1 купюра номіналом 20 гривень серія та номер СЕ2393039; 2 купюри номіналом 10 гривень серії та номер ЮГ8408370, ЦВ5548180 (упаковані до спеціального пакету НПУ № 7057297); 7 купюр номіналом 200 гривень із серіями та номерами ЗЕ4113250, СЕ2290200, УР2682457, УЗ6612138, УЗ3881331, УЗ7857427, УЗ6612139; 2 купюри номіналом 100 гривень з серіями та номерами ЗЄ2175232, МР4179570; 9 купюр номіналом 50 гривень із серіями та номерами ТВ5223990, СЛ9347866, УГ9518206, ТЕ3539160, УК6821438, Ф35482845, ТГ2374168, УИ0435120, СЙ9024790; 18 купюр номіналом 20 гривень із серіями та номерами ТИ2295891, ЧГ5643710, ТВ1976903, ТЕ1106309, ТЄ3395831, ЧГ1165873, ТЗ9669419, ЧВ8175739, СЗ4485523, ЧВ9794752, ТЕ4612675, ТБ6867547, ТИ6050934, ТА6986792, ТЙ6352875, ЧБ8310276, ТЖ7476046, ЧВ1342664; 21 купюра номіналом 10 гривень із серіями та номерами ЦД7311272, ЦЗ1825563, НЕ8641204, ЦД5377248, ЮЕ5508333, ЮЕ4533342, ЮЗ2970674, ЮВ3305341, ЦВ6388942, ЮЗ4402877, ЮД3054065, ЦЕ6859403, ЮА8032159, ЮГ6419691, ЦД8691677, ХЕ6480619, НЗ3526099, ЦД3427671, ЮГ0205101, ЦЄ5383412, ХЖ2690309; 12 купюр номіналом 5 гривен із серіями та номерами ЮГ4595278, ЮЄ5120930, ЮЕ4584460, СБ8724181, ПИ2627657, НЖ4278441, УЙ7132565, УЗ9400084, УА2451473, УД4965876, УБ2112760, ЮБ4837040; 4 купюри номіналом 2 гривні із серіями та номерами ПЗ4940353, РД9195289, ЄХ2205422, СИ3892611; 4 купюри номіналом 1 гривня із серіями та номерами СЖ7462219, УБ7464141, УА4475186, СГ3289626; 1 купюра номіналом 50 злотих, серія та номер AU2121355; 2 купюри номіналом 10 злотих із серіями та номерами AY8516704, AU3332974 та 1 купюра номіналом 10 Євро із серією та номером UC4252303099 (упаковані до спеціальних пакетів НПУ № 7098580, 7057296)); банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон фірми «Xiaomi Redmi 7» чорного кольору IMEI-1: НОМЕР_2 , IMEI-2: НОМЕР_3 із сім-карткою № НОМЕР_4 та електронні ваги, виготовлені із пластику, які праві власності належать ОСОБА_4 , із забороню відчужувати, розпоряджатися та користуватися ними.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні органу досудового слідства перебуває кримінальне провадження, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст. 307 КК України, що був скоєний при наступних обставинах:
17.04.2020, у денний час, (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 будучи особою, яка раніше вчинила злочини передбачені ст. 309 КК України, знаходячись в місті Світловодськ Кіровоградської області, з метою збуту наркотичних засобів, придбав, у невстановленої на досудовому слідстві особи, психотропну речовину обіг якої обмежено - метамфетамін, який незаконно зберігав при собі з метою збуту. В цей же день, 17.04.2020 в період часу з 12 години 00 хвилин по 12 годину 55 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, знаходячись біля будинку № 4 по вулиці Ювілейній міста Світловодськ Кіровоградської області, що є місцем масового перебування громадян, незаконно збув за кошти в сумі 100 гривень 00 копійок, громадянину з вигаданими анкетними даними ОСОБА_6 , згідно судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № 534 від 22.04.2020, психотропну речовину - метамфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,0036 грам.
Крім того, на початку травня 2020, (точної дати в ході досудового розслідування не встановлено) у ОСОБА_4 , після збуту наркотичних засобів громадянину з вигаданими анкетними даними ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання наркотичних засобів, з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів наркозалежним особам, на території міста Світловодськ Кіровоградської області.
07.05.2020, у денний час, (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 , знаходячись в місті Світловодськ Кіровоградської області, з метою збуту наркотичних засобів, придбав, у невстановленої на досудовому слідстві особи, психотропну речовину обіг якої обмежено - метамфетамін, який незаконно зберігав при собі з метою збуту.
В цей же день, 07.05.2020 в період часу з 16 години 15 хвилин по 17 годину 26 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслішёв, діючи умисно, знаходячись біля будинку № 9 по вулиці Героїв України міста Світловодськ Кіровоградської області, що є місцем масового перебування громадян, незаконно повторно збув за кошти в сумі 250 гривень 00 копійок, громадянину з вигаданими анкетними даними ОСОБА_6 , психотропну речовину - метамфетамін, обіг якої обмежено, масою близько 0,0036 грам.
07.05.2020 під час проведення затримання в порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_4 виявлено і вилучено наступне майно: банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон фірми «Xiaomi Redmi 7» чорного кольору IMEI-1: НОМЕР_2 , IMEI-2: НОМЕР_3 із сім-карткою № НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 6490 гривень, а саме: 19 купюр номіналом 200 гривень із серіями та номерами СЛ0340494, УЄ0430928, УЄ5085844, ХЖ0438753, ВВ8457981, КВ5820887, ТЖ5453740, ХД5247546, ХИ0489384, КИ8993646, МБ1838095, УК3079655, ЗБ2858536, КН2633629, ЄЕ1723254, УФ0677614, УР8477988, УН9239769, КЙ0563721; 18 купюр номіналом 100 гривень із серіями та номерами СГ6491120, КР0273209, СЖ1131832, СИ4077711, УГ4990462, СГ6337002, СЖ1239864, УЖ5507958, УВ9600880, СЄ9782972, ГЦ5385458, МЗ4886849, УС8610986, СЖ3423235, СБ4422894, МЛ7254135, МЄ1123602, ЗА7708244; 17 купюр номіналом 50 гривень із серіями та номерами ТА9137228, ФЖ0671881, ТЄ7511771, ТГ9260477, УА1928418, УД9712038, СЛ7261410, ФЗ9855454, ТВ6233076, СС8138960, СЖ5795254, СС0065821, ТД0477029, СК8096714, ТВ2445575, ФА2935555, УБ2822832; 1 купюра номіналом 20 гривень серія та номер СЕ2393039; 2 купюри номіналом 10 гривень серії та номер ЮГ8408370, ЦВ5548180.
Цього ж дня, 07.05.2020 в період часу з 20:35 год. по 21:05 год. під час проведення огляду місця події в приміщенні квартири АДРЕСА_1 за участі затриманого ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: речовину рослинного походження, ззовні схожу на наркотичний засіб та електронні ваги виготовлені із пластику сірого кольору.
Окрім того, 07.05.2020 в період часу з 21:15 год. по 23:00 год. під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2692 гривень, 70 злотих та 10 євро, а саме: 7 купюр номіналом 200 гривень із серіями та номерами ЗЕ4113250, СЕ2290200, УР2682457, УЗ6612138, УЗ3881331, УЗ7857427, УЗ6612139; 2 купюри номіналом 100 гривень з серіями та номерами ЗЄ2175232, МР4179570; 9 купюр номіналом 50 гривень із серіями та номерами ТВ5223990, СЛ9347866, УГ9518206, ТЕ3539160, УК6821438, Ф35482845, ТГ2374168, УИ0435120, СЙ9024790; 18 купюр номіналом 20 гривень із серіями та номерами ТИ2295891, ЧГ5643710, ТВ1976903, ТЕ1106309, ТЄ3395831, ЧГ1165873, ТЗ9669419, ЧВ8175739, СЗ4485523, ЧВ9794752, ТЕ4612675, ТБ6867547, ТИ6050934, ТА6986792, ТЙ6352875, ЧБ8310276, ТЖ7476046, ЧВ1342664; 21 купюру номіналом 10 гривень із серіями та номерами ЦД7311272, ЦЗ1825563, НЕ8641204, ЦД5377248, ЮЕ5508333, ЮЕ4533342, ЮЗ2970674, ЮВ3305341, ЦВ6388942, ЮЗ4402877, ЮД3054065, ЦЕ6859403, ЮА8032159, ЮГ6419691, ЦД8691677, ХЕ6480619, НЗ3526099, ЦД3427671, ЮГ0205101, ЦЄ5383412, ХЖ2690309; 12 купюр номіналом 5 гривен із серіями та номерами ЮГ4595278, ЮЄ5120930, ЮЕ4584460, СБ8724181, ПИ2627657, НЖ4278441, УЙ7132565, УЗ9400084, УА2451473, УД4965876, УБ2112760, ЮБ4837040; 4 купюри номіналом 2 гривні із серіями та номерами ПЗ4940353, РД9195289, ЄХ2205422, СИ3892611; 4 купюри номіналом 1 гривня із серії та номер СЖ7462219, УБ7464141, УА4475186, СГ3289626; 1 купюра номіналом 50 злотих, серія та номер AU2121355; 2 купюри номіналом 10 злотих із серіями та номерами AY8516704, AU3332974 та 1 купюра номіналом 10 Євро серії та номеру UC4252303099.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Крім того, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
У даному випадку вище зазначені грошові кошти загальною сумою 9182 гривень, 70 злотих та 10 євро; банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Xiaomi Redmi 7» чорного кольору IMEI-1: НОМЕР_2 , IMEI-2: НОМЕР_3 із сім-карткою № НОМЕР_4 та електронні ваги, з приводу яких внесене дане клопотання у повному обсязі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, які встановлені для речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки являються знаряддями та засобами вчинення даного злочину, а також предметами, ймовірно, здобутими в ході проведення злочинної діяльності.
В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просить його задовольнити.
Особа ОСОБА_4 , у фактичному володінні якого перебували вищеописані речі, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України у судове засідання не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №12020120270000381, відомості про яке внесені до ЄРДР 11.03.2020, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч.2 ст. 307 КК України.
Майно, яке було виявлене та тимчасово вилучене під час огляду місця події є використаним як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, що відповідає критерію, визначеному п. 1, ч. 2, ст. 167 КПК України, а тому вказане майно відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України повинно бути арештоване.
Застосування арешту майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності (користування) на зазначене майно. Застосування арешту майна не потягне за собою негативних наслідків власнику цього майна.
Керуючись: ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 309, 310, 369 - 372, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на наступне майно: грошові кошти загальною сумою 9182 гривень, 70 злотих та 10 євро (19 купюр номіналом 200 гривень із серіями та номерами СЛ0340494, УЄ0430928, УЄ5085844, ХЖ0438753, ВВ8457981, КВ5820887, ТЖ5453740, ХД5247546, ХИ0489384, КИ8993646, МБ1838095, УК3079655, ЗБ2858536, КН2633629, ЄЕ1723254, УФ0677614, УР8477988, УН9239769, КЙ0563721; 18 купюр номіналом 100 гривень із серіями та номерами СГ6491120, КР0273209, СЖ1131832, СИ4077711, УГ4990462, СГ6337002, СЖ1239864, УЖ5507958, УВ9600880, СЄ9782972, ГЦ5385458, МЗ4886849, УС8610986, СЖ3423235, СБ4422894, МЛ7254135, МЄ1123602, ЗА7708244; 17 купюр номіналом 50 гривень із серіями та номерами ТА9137228, ФЖ0671881, ТЄ7511771, ТГ9260477, УА1928418, УД9712038, СЛ7261410, ФЗ9855454, ТВ6233076, СС8138960, СЖ5795254, СС0065821, ТД0477029, СК8096714, ТВ2445575, ФА2935555, УБ2822832; 1 купюра номіналом 20 гривень серія та номер СЕ2393039; 2 купюри номіналом 10 гривень серії та номер ЮГ8408370, ЦВ5548180 (упаковані до спеціального пакету НПУ № 7057297); 7 купюр номіналом 200 гривень із серіями та номерами ЗЕ4113250, СЕ2290200, УР2682457, УЗ6612138, УЗ3881331, УЗ7857427, УЗ6612139; 2 купюри номіналом 100 гривень з серіями та номерами ЗЄ2175232, МР4179570; 9 купюр номіналом 50 гривень із серіями та номерами ТВ5223990, СЛ9347866, УГ9518206, ТЕ3539160, УК6821438, Ф35482845, ТГ2374168, УИ0435120, СЙ9024790; 18 купюр номіналом 20 гривень із серіями та номерами ТИ2295891, ЧГ5643710, ТВ1976903, ТЕ1106309, ТЄ3395831, ЧГ1165873, ТЗ9669419, ЧВ8175739, СЗ4485523, ЧВ9794752, ТЕ4612675, ТБ6867547, ТИ6050934, ТА6986792, ТЙ6352875, ЧБ8310276, ТЖ7476046, ЧВ1342664; 21 купюра номіналом 10 гривень із серіями та номерами ЦД7311272, ЦЗ1825563, НЕ8641204, ЦД5377248, ЮЕ5508333, ЮЕ4533342, ЮЗ2970674, ЮВ3305341, ЦВ6388942, ЮЗ4402877, ЮД3054065, ЦЕ6859403, ЮА8032159, ЮГ6419691, ЦД8691677, ХЕ6480619, НЗ3526099, ЦД3427671, ЮГ0205101, ЦЄ5383412, ХЖ2690309; 12 купюр номіналом 5 гривен із серіями та номерами ЮГ4595278, ЮЄ5120930, ЮЕ4584460, СБ8724181, ПИ2627657, НЖ4278441, УЙ7132565, УЗ9400084, УА2451473, УД4965876, УБ2112760, ЮБ4837040; 4 купюри номіналом 2 гривні із серіями та номерами ПЗ4940353, РД9195289, ЄХ2205422, СИ3892611; 4 купюри номіналом 1 гривня із серіями та номерами СЖ7462219, УБ7464141, УА4475186, СГ3289626; 1 купюра номіналом 50 злотих, серія та номер AU2121355; 2 купюри номіналом 10 злотих із серіями та номерами AY8516704, AU3332974 та 1 купюра номіналом 10 Євро із серією та номером UC4252303099 (упаковані до спеціальних пакетів НПУ № 7098580, 7057296));
банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 ;
мобільний телефон фірми «Xiaomi Redmi 7» чорного кольору IMEI-1: НОМЕР_2 , IMEI-2: НОМЕР_3 із сім-карткою № НОМЕР_4 ;
електронні ваги, виготовлені із пластику, які праві власності належать ОСОБА_4 .
Передати вказані речі на зберігання Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, підозрюваному ОСОБА_4 .
На ухвалу суду протягом 5 днів, безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду може бути подана апеляційна скарга.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
12 травня 2020 р.