233 № 233/2280/20
13 травня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019020170000379 від 14 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12019020170000379 від 14 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 13 травня 2019 року близько 18.30 год. невідома особа, представившись працівником «Ощадбанку», шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 5229 грн., які знаходились на картці Ощадбанку НОМЕР_1 .
13 травня 2019 року близько 16.30 год. невідома особа, представившись працівником «Ощадбанку», шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 15 054 гривень, які знаходились на картці Ощадбанку НОМЕР_2 .
17 травня 2019 року надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 14 травня 2019 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 46 00 гривень, з його карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в «Ощадбанк».
Вищевказаний факт внесено до ЄРДР № 12019020170000379 від 14 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні допитано в якості потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7
12 лютого 2020 року слідчим направлено запит до ТОВ «Портмоне» з метою встановлення ір-адрес пристроїв через які проводились операції на UKR KYIV PRAVEX P2P PORTMONE 90822B E4236887. Однак відповідь не надходила.
З 14 травня 2019 року до теперішнього часу під час проведення досудового розслідування не були проведені всі необхідні слідчі розшуковій дії, а строки закінчуються. В ході розслідування кримінального провадження необхідно виконати наступне: прийняти рішення в порядку ст. 218 КПК України про визначення підслідності; встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, в разі її встановлення забезпечити її явкою до Костянтинівського ВП; встановити ір-адресу користувача (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікового запису користувача UKR KYIV PRAVEX P2P PORTMONE 90822B E4236887 та UKR KYIV MOBILE BANKING 964751 30010001.
Провести вказані слідчі (процесуальні) дії раніше не вдалось з об'єктивних причин, встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з чим, неможливо завершити досудове розслідування у встановлений строк.
Беручи до уваги викладене вище, слідчий за погодженням з прокурором просили продовжити строк досудового розслідування.
Слідчий та прокурор до суду не з'явилися, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали до суду заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність. Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому випадку до спливу строку досудового розслідування.
Перевіривши клопотання і дослідивши матеріали, додані до клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, суд дійшов наступного висновку.
Як вбачається з наявного у матеріалах клопотання витягу з ЄРДР за № 12019020170000379 від 14 травня 2019 року, строк досудового розслідування закінчується 14 травня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилось можливим.
Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак необхідно: встановити особу, яка вчинила злочин; встановити ір-адресу користувача, електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікового запису користувача. Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак, їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор.
Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.
Строк досудового розслідування закінчується 14 травня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилось можливим. Вищевказані слідчі дії необхідні для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, з метою забезпечення права потерпілої сторони на ефективне досудове розслідування, виходячи з завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 14 листопада 2020 року.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019020170000379 від 14 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019020170000379 від 14 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 14 листопада 2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1