Справа № 396/572/20
Провадження № 1-кс/396/152/20
13.05.2020 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчої Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020120230000070 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-
Слідча Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12020120230000070 від 24.01.2020 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом Новоукраїнського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020120230000070 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2020 року до чергової частини Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали з канцелярії Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області вих.№203 від 23.01.2020 року, що під час під час службової перевірки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено привласнення грошових коштів гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_1 , яка є начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були її ввірені та перебували в її віданні, чим завдала збитки Кіровоградській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 8788,96 грн.
За вказаним фактом, 24.01.2020 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120230000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
До матеріалів досудового розслідування долучено копію акту ревізії від 03.01.2020 року, з якого вбачається недостача грошових коштів ввірених посадовим особам відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 8788,96 грн.
Таким чином, в діянні службової особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України (привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).
З метою встановлення обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до: первинних бухгалтерських документів по виявленню недостачі у відділенні ПВПЗ №43 ЦВПЗ №6 Новоукраїнка Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; касових та бухгалтерських документів (прибуткових та видаткових ордерів) по ПВПЗ №43 ЦВПЗ №6 Новоукраїнка Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.05.2019 року по 16.12.2019 року; фіскальних чеків, актів і описів раптових ревізій до настання нестачі і в період з 14.05.2019 року до 03.01.2020 року; документів, щодо отримання матеріальних цінностей відповідальними особами по ІНФОРМАЦІЯ_1 » (накладні, прибуткові касові ордера, касова книга, реєстри, тощо); договору про повну матеріальну відповідальність начальника ЦВПЗ №6 Новоукраїнка Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 ; документи, що містять вільні зразки підпису та почерку начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 (відомості про отримання матеріальних цінностей та періодичних видань, заяви на відпустку, тощо); розписка ОСОБА_5 , яка відбиралася перед проведенням ревізії від 21.12.2019 року; акт ревізії від 03.01.2020 року, який проводився у ІНФОРМАЦІЯ_1 »; пояснення працівника ОСОБА_5 .
Для встановлення всіх обставин, щодо розтрати грошових коштів службовою особою, а саме начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідно вилучити інформацію, яка знаходиться у володінні та розпорядженні Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім цього, вказані документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, що дасть змогу всебічно, повно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Слідча вказала, що на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Кіровоградсьої дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а точніше до оригіналів наступних документів: первинних бухгалтерських документів по виявленню недостачі у відділенні ПВПЗ №43 ЦВПЗ №6 Новоукраїнка Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; касових та бухгалтерських документів (прибуткових та видаткових ордерів) по ПВПЗ №43 ЦВПЗ №6 Новоукраїнка Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.05.2019 року по 16.12.2019 р.; фіскальних чеків, актів і описів раптових ревізій до настання нестачі і в період з 14.05.2019 р. до 03.01.2020 р.; документів, щодо отримання матеріальних цінностей відповідальними особами по ІНФОРМАЦІЯ_1 » (накладні, прибуткові касові ордера, касова книга, реєстри, тощо); договору про повну матеріальну відповідальність начальника ЦВПЗ №6 Новоукраїнка Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 ; документи, що містять вільні зразки підпису та почерку начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 (відомості про отримання матеріальних цінностей та періодичних видань, заяви на відпустку, тощо); розписка ОСОБА_5 , яка відбиралася перед проведенням ревізії від 21.12.2019 р.; акт ревізії від 03.01.2020 р., який проводився у ІНФОРМАЦІЯ_1 »; пояснення працівника ОСОБА_5 .
Зазначена інформація, в даному кримінальному провадженні відображає безпосередні докази, які будуть підтверджувати або спростовувати обставини кримінального правопорушення, вказують відповідальних посадових осіб щодо привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Слідча та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Представник Кіровоградської дирекції " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився по невідомим суду причинам, про день та час розгляду клопотання був повідомлений судовою повісткою шляхом направлення її на електронну адресу дирекції.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчої, прокурора, особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Встановлено, що 18.02.2020 року 21.04.2020 року до Кіровоградської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було надіслано запит слідчої ОСОБА_6 за №844/128-20 щодо отримання оригіналів документів (а.к. 15-16).
За результатами розгляду запиту слідчого 30.04.2020 року Кіровоградською дирекцією АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надано відповідь №44-16/2 разом з копіями документів, проте в наданні оригіналів документів було відмовлено з посиланням на установлений законом порядок, а саме, відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України, при наявності ухвали суду (а.к. 17).
На підставі наведеного, з метою дослідження усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення кола осіб причетних до його вчинення, а також для подальших експертних досліджень виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження документи вказані в клопотанні, з приводу привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, які знаходяться у володінні Кіровоградської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та беручи до уваги, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчої Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчій Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 12020120230000070 від 24.01.2020 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні та розпорядженні Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: по АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з метою ознайомитись з ними та можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів наступних документів:
1) первинних бухгалтерських документів по виявленню недостачі у відділенні ПВПЗ №43 ЦВПЗ №6 Новоукраїнка Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.05.2019 року по 16.12.2019 року ;
2) касових та бухгалтерських документів (прибуткових та видаткових ордерів) по ПВПЗ №43 ЦВПЗ №6 Новоукраїнка Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з за період з 14.05.2019 року по 16.12.2019 року; фіскальні чеки;
3) документів, щодо отримання матеріальних цінностей відповідальними особами по ІНФОРМАЦІЯ_1 » (накладні, прибуткові касові ордера, касова книга, реєстри, тощо);
4) договору про повну матеріальну відповідальність начальника ЦВПЗ №6 Новоукраїнка Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 ;
5) розписка ОСОБА_5 , яка відбиралася перед проведенням ревізії;
6) акт ревізії від 03.01.2020 року, який проводився у ІНФОРМАЦІЯ_1 та акт попередньої ревізії, яка була проведена до 03.01.2020 року; акти і описи раптових ревізій до 03.01.2020 року і в період з 14.05.2019 року по 16.12.2019 року;
7) пояснення працівника ОСОБА_5 ;
8) копію особової справи на ОСОБА_5 ;
9) наказ про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
10) документи, що містять вільні зразки підпису та почерку начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 (відомості про отримання матеріальних цінностей та періодичних видань, заяви на відпустку, тощо);
11) належним чином завірені копії внутрішніх нормативних документів (наказів, актів, положень, розпоряджень) щодо порядку роботи поштового відділення, порядку відкриття та закриття операційного дня по Кіровоградській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПВПЗ №43 ЦВПЗ №6 Новоукраїнка Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всі зведені документи дня за період з 14.05.2019 року по 16.12.2019 року.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 13.05.2020 року по 12.06.2020 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1