13.05.2020
Єдиний унікальний номер 389/1200/20
Провадження №1-кс/389/164/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 травня 2020 року м. Знам'янка
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120160000707 від 28.04.2020 та клопотання слідчого СВ Знам'янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,
З клопотання слідчого вбачається, що в період часу з 17.04.2020 року по 27.04.20 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 1275 грн.
За вказаним фактом 28.04.20 Знам'янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12020120160000707 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
В період часу з 17.04.2020 р. по 27.04.2020 р. ОСОБА_2 виявляла відсутність грошей на своїй карті ІНФОРМАЦІЯ_1 . 17.04.2020 року з карти зникло 300 грн., 18.04.2020 року зникло 240 грн., 20.04.2020 року зникло 300 грн., 23.04.2020 року - 150 грн., 26.04.2020 року - 85 грн. Всього з карти зникло 1275 грн.
Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація щодо транзакції банківського рахунку № НОМЕР_1 від 17.04.2020 року по 26.04.2020 року під час якої здійснено зняття коштів, відкритого на ОСОБА_2 , отримавши яку, буде можливо встановити банківський рахунок, на який було перераховано її грошові кошти та, таким чином, встановити осіб, які скоїли злочин або можуть допомогти встановити особу злочинця. Тому інформація, отримана у банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.
Отримана у банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.
Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку, транзакції від 17.04.2020 року по 27.04.2020 року під час якої здійснено зняття коштів, інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.
Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_2 та час їх зняття з рахунку.
Слідчий СВ Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області подала заяву, в якій клопотання підтримала та просить провести розгляд за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
Надати слідчому СВ Знам'янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (м. Знам'янка вул. Київська, 25, тел. 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для листування АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 по кримінальному провадженню № 12020120160000707 від 28.04.20.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
анкетні дані власника карти;
документи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
документів про зняття та рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 17.04.2020 року по 00.00 год. 27.04.2020;
відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним з 00.00 год. 17.04.2020 по 00.00 год. 27.04.2020.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 07.04.2020 по 00.00 год. 27.04.2020;
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, про проведені транзакції по банківського рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 17.04.2020 по 00.00 год. 27.04.2020 року з реквізитами.
Строк дії даної ухвали з 13 травня 2020 року по 13 червня 2020.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1