Долинський районний суд Кіровоградської області
110 м. м. Долинська Долинський район Кіровоградська область Україна 28500
Справа № 388/420/20
Іменем України
12.05.2020 рокум. Долинська
Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020120150000182 від 16 березня 2020 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 185 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -
У травні 2020 року слідчий СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим із прокурором Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що невстановлена особа, таємно, маючи вільний доступ, перебуваючи у квартирі ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , викрала грошові кошти у сумі 3000 доларів США, 3000 грн, 500 євро, 2000 російських рублів, планшет, навушники, два мобільних телефони, дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ланцюг із жовтого металу з кулоном, у період з 01.30 години до 07.00 години 16 березня 2020 року.
Потерпіла ОСОБА_5 є клієнтом Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мала картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цього банку № НОМЕР_1 та картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
16 березня 2020 року невстановлена особа без відома та згоди потерпілої ОСОБА_5 зняла із рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3600 грн за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з випискою банку.
Окрім цього, 16 березня 2020 року невстановлена особа використала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи та використовуючи анкетні дані ОСОБА_5 у мережі Інтернет в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклала договір від імені потерпілої № SAMDNWFC00055167292 на отримання кредитних коштів в сумі 4002 грн, якими таємно заволоділа.
У зв'язку із цим, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з'явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про причину неявки не повідомив.
За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 16 березня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020120150000182 за правовою кваліфікацією злочину ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Як убачається з матеріалів клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до документів, грошові кошти було викрадено шляхом зняття цих коштів з платіжної картки Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням банкомату та мережі Інтернет.
Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ слідчий самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , прокурору Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю отримання їх копій (у тому числі в електронному виді та паперовому виді), що містять інформацію про рух коштів по рахунку (картці для виплат № НОМЕР_3 ), а саме: час та спосіб (каса, банком, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 16 березня 2020 року; документи за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім'я якої був відкритий вказаний рахунок; фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку кредитної картки; дату транзакції, дату, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країну та повний опис транзакції, IP-адресу, MAC-адресу.
Ухвала діє до 10 червня 2020 року включно.
Роз'яснити Акціонерному товариству комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1