№ 566/532/20
1-кс/566/104/20
12 травня 2020 року смт.Млинів Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020180160000065від 14 лютого 2020 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
08 травня 2020 року до Млинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Встановити строк дії ухвали 1 місяць.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 14 лютого 2020 року в Млинівське ВП Дубенського ВП ГУНГ в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 05.02.2020 року по 13.02.2020 року, невідома особа, шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 13600 гривень.
У даному кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, за результатами яких встановити особу, що вчинила шахрайство, не представилося можливим.
Слідчий вважає, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів в яких містяться відомості про власника рахунку в банку на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим; про особу, яка знімала грошові кошти з банківської картки №« НОМЕР_1 »; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 05.02.2020 року по 07.05.2020 року, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів іншим способом, окрім як тимчасового доступу до даних документів з наступним їх вилученням, неможливо.
У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим дотримано вимоги ч.6 ст.163 КПК України, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у вказаних вище документах, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей (виписки) про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 05.02.2020 року по 23 год. 59 хв. 07.05.2020 року, із зазначенням карткових рахунків і номерів розрахункового рахунку одержувачів, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії;
- документів, що містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , із наданням копій документів оформлених при відкритті рахунку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалося зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 05.02.2020 року по 07.05.2020 року під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення запитуваної інформації.
Строк дії ухвали встановити з 12.05.2020 року по 12.06.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1