Дата документу 05.05.2020 Справа № 554/5203/19
Провадження № 1-кс/554/5938/2020
05.05.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №12019170000000173 від 13.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -
В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12019170000000173, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.
Встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об'єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.
Відповідно до рішення дев'ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи - комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об'єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтави.
Згідно відомостей, отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та наразі використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), якою на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2019 році надаються послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що в квітні 2016 року уклав контракт з ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі міського голови ОСОБА_7 та приступив до виконання обов'язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради. Засновником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_8 , і створювалося воно для ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави. Безпосередньо комунальне підприємство підпорядковувалося в своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 .
31.01.2017 р. рішенням дев'ятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 припинено існування юридичної особи - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та розпочата процедура його ліквідації. Тим же рішенням визначена ліквідаційна комісія із числа колишніх працівників вказаного комунального підприємства, головою її визначеного було ОСОБА_6 . В подальшому, 01.04.2017 керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято рішення про здавання в оренду всієї спецтехніки та транспортних засобів, які залишилися на балансі комунального підприємства терміном на 1 (один) рік підприємствам: ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Окрім того, були здані в оренду і виробничі потужності асфальтного заводу ПП « ОСОБА_4 » теж на один рік. За результатами прийняття рішення щодо ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в березні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_10 провело податкову перевірку та склало відповідний акт, в якому підприємству були нараховані великі борги у зв'язку з невиплатою податкових зборів.
В травні 2017 року члени ліквідаційної комісії, довіряючи обіцянкам виконкому, склали проміжний ліквідаційний баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та подали для затвердження до ІНФОРМАЦІЯ_3 . В липні 2017 року рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 проміжний ліквідаційний баланс був затверджений. У вказаному ліквідаційному балансі зазначалися вимоги Кредиторів та все майно, перелічене в акті інвентаризації, проведеної на початок 2017 року.
Таким чином, після скорочення 18.04.2017 р. працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв'язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена.
Проведеним досудовим слідством встановлено, що 12.09.2019 року голова ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР ОСОБА_6 звернувся до Господарського суду Полтавської області із заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до вимого с.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
В ході проведення досудового слідства отримані відомості від комунальних установ м. Полтави про те, що впродовж 2017-2019 років нерухоме майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі за адресою АДРЕСА_1 , постійно перебувало в користуванні підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які укладали з КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » договори на надання послуг.
Також, встановлено, що 17.09.2019 р. ухвалою господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі №917/1597/19 вище вказану заяву КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР повернуто без розгляду. КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР з ухвалою не погодився та звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою з проханням скасувати ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 р..
12.11.2019 р. винесено постанову Східним апеляційним господарським судом, якою апеляційну скаргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР задоволено та скасувано ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 р. у справі 917/1597/19.
Окрім того, встановлено, що Господарським судом Полтавської області ухвалою від 21.02.2020 р. у справі 917/1597/19 заяви Кредиторів до боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнані такими, що подані з дотриманням вимог Кодексу України з процедури банкрутства та ГПК України.
Зазначеним рішенням суду прийняті до уваги та визнані кредиторські вимоги 10 суб'єктів господарювання, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 8 027 575 грн., які виникли в результаті ремонту останніми за власні кошти шести одиниць автотранспорту та спецтехніки, попередньо орендованої в липні 2019 року у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до відомостей ЄДР встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 та звітується до ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Враховуючи викладене, з метою проведення аналізу фінансово-господарських взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у тому числі з метою забезпечення проведення судово-економічної експертизи щодо підтвердження фактів безоплатного користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) комунальним майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та товарознавчої експертизи на предмет нібито проведення ремонтних робіт автотранспорту та спецтехніки комунального підприємства, фактичної відсутності підтвердження та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію, на досудовому розслідуванні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у тому числі: реєстраційної справи, податкової звітності у паперовому та електронному виді, декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомостей про нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, та відомості нарахування заробітної плати, податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос, форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних за період з 18.04.2017 по теперішній час, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби.
Слідчий ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою судом про дату, час і місце розгляду справи, у судове засідання 05.05.2020 року не з'явилась, неявка якої не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_17 , у володінні якого знаходиться інформація.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
З матеріалів клопотання вбачається, що інформація, до якої прохається дозвіл на тимчасовий доступ, становить охоронювану законом таємницю, а тому доступ до таких документів обмежений.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З матеріалів клопотання вбачається, що інформація, до якої прохається тимчасовий доступ, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення, та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:
- реєстраційної справи;
- податкової звітності у паперовому та електронному виді;
- декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів);
- відомості про нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування;
- відомості нарахування заробітної плати;
- відомості щодо податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос,
- форми 1ДФ;
- реєстри отриманих та виданих податкових накладних;
за період з 18.04.2017 по 05.05.2020 р., а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов'язати уповноважених представників ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ відповідно до вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1