Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1114/20
Справа № 711/3202/20
12 травня 2020 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором першого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного в рамках кримінального провадження №12019250230000241 від 16.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , звернулася до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу прокуратури Черкаської області, винесеного в рамках кримінального провадження №12019250230000241 від 16.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що 16.02.2019 до Смілянського відділу поліції надійшли матеріали правоохоронного органу - відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Київського управління кіберполіції Національної поліції України, по факту несанкціонованого втручання в програму дистанційного банківського обслуговування. Зокрема до правоохоронних органів каналами електронної пошти надійшла заява громадянина республіки Чехії - ОСОБА_5 , який заявив про те, що в грудні 2018 року невстановлені особи здійснили втручання в програму дистанційного банківського обслуговування, незаконно використавши персональні банківські дані платіжної картки ОСОБА_5 та без його відома і згоди, провели ряд несанкціонованих транзакцій, а саме купівлю товарів в інтернет-магазині роздрібної торгівлі малого бізнесу Китаю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму еквівалентну 20000 гривень України, чим завдали збитків потерпілому на вказану суму. По даному факту Смілянським відділом поліції ГУНП в Черкаській області розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250230000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, як несанкціоноване втручання в програму дистанційного банківського обслуговування. На підставі постанови першого заступника прокурора Черкаської області від 16.04.2020 року, проведення подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Черкаській області. Вжитими заходами було встановлено, що придбані товари отримані в почтовому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської області, користувачем який для отримання міжнародних бандеролей вказав ім'я ОСОБА_6 , та користується мобільним телефоном НОМЕР_1 . Після отримання бандеролей власник зазначеного вище номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , розміщує оголошення про продаж товарів, на сайті www.olx.ua (одне з яких розміщено за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;promoted). В ході досудового розслідування встановлено перелік всіх оголошень розміщених вказаним абонентом з телефонним номером НОМЕР_1 та отримано ІР-адреси з яких розміщувались оголошення, в результаті чого отримано інформацію про те, що для розміщення оголошень користувачем телефону НОМЕР_1 використовувались наступні ІР-адреси: НОМЕР_2 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 , які належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі отриманої інформації про IP-адреси, встановлено адресу проживання особи котра отримувала товари оплачені за рахунок грошових коштів ОСОБА_5 . В ході проведення санкціонованого обшуку за вказаною адресою, встановлено особу якою являється ОСОБА_7 , проживаючий в АДРЕСА_1 , в приміщенні квартири якого виявлено та вилучено велику кількість товарів отриманих з Китаю а також банківських карток та мобільних телефонів котрі використовувалися в незаконній діяльності ОСОБА_7 . Під час огляду вилученої комп'ютерної техніки виявлено велику кількість персональних даних громадян, в тому числі й заявника ОСОБА_5 . Поряд з цим виявлено CMC-переписку ОСОБА_7 з особою, контакт якої підписано як « ОСОБА_8 » із номером мобільного телефону « НОМЕР_4 », в якій останні обговорювали питання отримання бандеролей, збут наявного товару, та інформацію про надходження отримання закордонних бандеролей на інші поштові відділення. В подальшому від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (OLX GROUP) отримано інформацію про IP-адреси, що використовувалися абонентом « НОМЕР_4 » для подачі оголошень про продаж товарів, зокрема: 212.55.81.160, 20.06.2019 р. о 11:03:32; НОМЕР_5 , 28.06.2019 р. о 14:44:13; 176.67.22.217, 08.10.2019 р. о 14:43:38; 78.137.60.185,05.11.2019 р. о 19:37:18; НОМЕР_6 , 05.12.2019 р. о 16:43:19; НОМЕР_7 , 09.12.2019 р. о 14:34:34, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться в АДРЕСА_2 . Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які б вказували точну адресу особи котра причетна до скоєних злочинів. Підставою вважати, що даною інформацією володіє TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є наявність відповіді власника сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Просив клопотання задовольнити.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явилися. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії невеликої тяжкості.
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, щодо отримання даних про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, що на теперішній час неможливо довести іншим способом.
Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
1.Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_9 чи старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , наступного:
- Інформацію щодо ІР-адреси НОМЕР_8 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 20.06.2019 р. о 11:03:32 відбувався вхід до мережі Інтернет;
- Інформацію щодо ІР-адреси НОМЕР_9 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 08.10.2019 р. о 14:43:38 відбувався вхід до мережі Інтернет;
-Інформацію щодо ІР-адреси НОМЕР_5 , зокрема анкетних даних особи користувача, почне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 28.06.2019 р. о 14:44:13 відбувався вхід до мережі Інтернет;
-Інформацію щодо ІР-адреси НОМЕР_10 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 05.11.2019 р. о 19:37:18 відбувався вхід до мережі Інтернет;
-Інформацію щодо ІР-адреси НОМЕР_6 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 05.12.2019 р. о 16:43:19 відбувався вхід до мережі Інтернет;
- Інформацію щодо ІР-адреси НОМЕР_7 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 09.12.2019 р. о 14:36:34 відбувався вхід до мережі Інтернет;
2.Зобов'язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити в електронному вигляді на матеріальному носії чи в друкованому вигляді, інформацію зазначену в п.1 даного клопотання.
Строк дії ухвали - до 12.06.2020 року.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1