Справа 562/571/20
07.05.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12020180130000121 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, 17 лютого 2020 року, в чергову частину Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.02.2020 року, невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу вхідних дверей, через банківський термінал заволоділа грошовими коштами в сумі 56600 грн.
Крім того, 02.03.2020 під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , добровільно видав працівникам поліції: картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », універсальна, НОМЕР_1 , яку поміщено в сейф-пакет Україна Національна поліція 0035004, картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ключ до рахунку, НОМЕР_2 , яку поміщено в сейф-пакет Україна Національна поліція 0035003 та картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », універсальна, 4149439014612307, яку поміщено в сейф-пакет Україна Національна поліція 0033737.
Відповідні відомості по даному факту 17 лютого 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020180130000121, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що стосується розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме: інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період з 01.10.2019 по 12.03.2020 та інші дані.
Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- рух коштів по карткових рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2019 року по 12.03.2020 року, відомостей про надходження коштів на рахунки із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунків коштів, де знімались грошові кошти з долученням копій фото та відео на електронному носії зображень особи, яка отримувала (знімала) кошти,
- копії всіх наявних документів власника рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , повних даних рахунків отримувачів (адреса зняття коштів, повні дані отримувачів) на які здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 30 травня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1