Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/1145/20
Справа № 758/2091/20
23 квітня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальний проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальний проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні слідчий зазначає, що «Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в період 2017-2019 років гр. ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ) отримують кошти від фізичних осіб з різних міст України на особисті картки за реалізацію ТМЦ через інтернет - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а саме автомобільних запчастин) за готівкові кошти без відображення операцій в податковій та бухгалтерській звітності на загальну суму більше 5 млн. гри. Грошові кошти надходили на банківські рахунки, які відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО35Ю05), філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФ0300733). Дана інформація підтверджується узагальненим матеріалом ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), який показав, що зареєструвався як фізична особа-підприємець приблизно у 1996 році з метою зайняття підприємницької діяльності.
Під час огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а реєстраційні документи ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), серед яких: установчі, реєстраційні документи, довіреності, довідки від відповідних установ, копії документів, що посвідчують особу громадянина, за весь період діяльності вказаних підприємств.
Речі і документи ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), мають значення для встановлення фактичних даних про службових осіб, дані про діяльність, реєстраційних документів про проведення державної реєстрації, осіб, які за довіреністю надавали документи, та вчиняли дії пов'язані з реєстрацією, представлення інтересів в державних органах, тощо.
Відомості з документів ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), можуть використані під час досудового розслідування як докази факту створення суб'єктів підприємницької діяльності, щодо видів діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів спд в державних органах, тобто місять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, а також на здійснені подальші фінансово-господарські операції.
Зазначені речі і документи ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), які необхідні для проведення експертних досліджень (почеркознавчої експертизи), та використання під час проведення податкових, судово-економічних досліджень.
Згідно Наказу Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються тільки оригінали документів.
У зв'язку з вищевикладеним, прошу надати дозвіл на вилучення оригіналів, реєстраційних документів, довіреностей, за весь період діяльності вказаних підприємств.
Відповідно до ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх, здійснити виїмку».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ), керуючись ст.ст.40, 110, 131, 132, 159-164 КПК У країни, слідчий просить розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 40, 218 КПК України на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), а саме наступних документів:
- заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємця;
- заяву про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість - за бажанням заявника;
- копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду;
- копію примірника документа, який засвідчує повноваження представника (у випадку подання документів представником);
- реєстраційну картку ФОП;
- квитанцію про сплату зборів;
інші документи, що містяться в реєстраційній справі.
Крім цього, слідчий просить вирішити питання щодо вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вище перелічених речей та документів ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ».
Слідчий, прокурор про розгляд клопотання повідомлені належним чином, слідчий звернувся до суд із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000366 від 17.05.2019.
Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000366 від 17.05.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Враховуючи те, що оригінали документів, а саме:
- заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємця;
- заява про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість - за бажанням заявника;
- копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду;
- копія примірника документа, який засвідчує повноваження представника (у випадку подання документів представником);
- реєстраційна картка ФОП;
- квитанція про сплату зборів;
інші документи, що містяться в реєстраційній справі, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з цим слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальний проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), а саме до:
- заяви про державну реєстрацію фізичної особи підприємця;
- заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість - за бажанням заявника;
- копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду;
- копії примірника документа, який засвідчує повноваження представника (у випадку подання документів представником);
- реєстраційної картки ФОП;
- квитанції про сплату зборів;
- інших документів, що містяться в реєстраційній справі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1