Справа №463/3988/20
Провадження №1-кс/463/2301/20
08 травня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12020140040000642 від 17.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у межах здійснення досудового розслідування кримінального провадження за № 12020140040000642 від 17.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України
Подане клопотання мотивує тим, що у Личаківським ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом отримання фізичними особами коштів шляхом міжнародного валютного переказу від заявників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з вказівкою на те, що взамін буде відправлено на користь зазначеної організації маски медичні у кількості 150000,0 штук. Наведені обставини підтверджуються гарантійним листом, виданим ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також копіями платіжних документів, які містяться у матеріалах провадження. Слідчий вказує, що виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які підтверджують факт отримання вказаних валютних переказів одержувачами з можливістю подальшого призначення графологічної експертизи щодо автентичності підписів одержувачів. Вказані перекази було проведено через міжнародну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та такі мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.05.2020 року підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 12020140040000642 від 17.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слід зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на всій території України установлено карантин з 12 березня 2020 року до 24 квітня 2020 року, який продовжено до 22 травня 2020 року.
Крім цього, наказами голови ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено особливий режим роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 на час дії карантину в Україні. Зокрема, не проводиться розгляд справ у відкритих судових засіданнях за участю учасників судового процесу та припинено їх пропуск до залів судових засідань на час вжитих заходів, повідомлено учасників процесу, що розгляд справ буде проводитись за наявності заяв, які подаються до суду про розгляд справ за їх відсутності, в іншому випадку розгляд таких справ буде відкладено.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Як вбачається із матеріалів клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які в контексті зазначеної вище вимоги, можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні зазначаються, зокрема: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
З матеріалів поданого клопотання, вбачається, що слідчим не зазначено у кого саме перебувають або можуть перебувати у володінні речі і документи до яких останній просить надати слідчого суддю доступ. До клопотання не долучено докази, якими слідчий обгрунтовує доводи, викладені у такому щодо підтвердження здійснених переказів гарантійним листом та платіжними документами. Відсутнє обґрунтування того, що неможливо іншими способами встановити ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Враховуючи те, що клопотання слідчого не відповідає вимогам, встановлених ч.2 ст.160 КПК України та документи до яких слідчий просить надати доступ становлять банківську таємницю, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1