Іменем України
№ 610/1010/20 № 1-кс/610/383/2020
м. Балаклія 07.05.2020 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12020220190000291 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене за ч. 2 ст. 191 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 01.04.2020р. надійшли матеріали щодо виявленого факту нестачі грошових коштів у ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В рамках розслідування кримінального провадження було призначено судову економічну експертизу, для проведення якої необхідно отримати додаткові документи, які знаходяться в Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судовому слідчийпідтримала подане клопотання та просила його задовольнити.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020220190000291. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 01.04.2020р. з кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.
Підставою для цього стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів.
07.04.2020р. матеріали кримінального провадження було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення судової економічної експертизи.
30.04.2020р. з вказаної експертної установи надійшло клопотання від 23.04.2020р. про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи № 7756, якими є зазначені у клопотанні документи.
Документи, якими володіє дирекція, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
З вищенаведеного вбачається, що доступ надається стороні кримінального провадження, а саме з боку обвинувачення в особі слідчого у цьому кримінальному провадженні, не передбачено повноважень доручати проведення заходів забезпечення кримінального провадженні іншим особам, тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.
При цьому, слідчий не позбавлений права сам надати іншим працівникам національної поліції доручення на виконання даної ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,
1.Клопотання задовольнити частково.
2.Надати ст. слідчому СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити в Харківській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) належним чином засвідчені копії наступних документів:
1)касових звітів ВПЗ Гусарівка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з доданням документів: «наявність та рух марок, маркованих конвертів і карток, немаркованої продукції, товарів та інших цінностей (грн.)»; «касові довідки ф.42 про надходження грошових коштів від прийнятих платежів»; службові чеки ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких відображено надходження та видаток грошових коштів за надані послуги поштою; реєстр для запису виплачених пенсій та допомоги; супровідні листи на передачу грошових коштів готівкою за період з 01.01.2020р. по 05.03.2020р.;
2)проколів «засідання інвентаризаційної комісії по розгляду матеріалів проведеної інвентаризації готівкових коштів, знаків поштової оплати, реалізації товарів у відділенні поштового зв'язку ВПЗ Гусарівка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 05.03.2020 року;
3)актів інвентаризації ВПЗ Гусарівка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 03.03.2020р., якими встановлено нестачу товарів реалізації в сумі 1346 гривень 20 копійок, та нестачу товарів, прийнятих на комісію в сумі 24773 гривень 51 копійка;
4)документів щодо облікової політики АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2020 рік);
5)Наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення інвентаризації ВПЗ Гусарівка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 03.03.2020р.;
6)документів щодо порядку встановлення, розрахунку та дотримання лімітів кас відокремлених підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджений Наказом № 1881 від 29.12.2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
7)Інструкції про здійснення касових операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженої Наказом № 720 від 11.06.2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
8)правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 року № 270;
9)довіднику кодів надходжень та видатків коштів, затвердженого наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.04.2017р. № 510 в редакції наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.04.2018р. № 532;
10)регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по ВПЗ Гусарівка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 301 «готівка в національній валюті» за період з 01.01.2020р. по 05.03.2020р.;
11)облікових регістрів та інших документів, що містять інформацію про рух та залишок товарно-матеріальних цінностей станом на 03.03.2020р. ВПЗ Гусарівка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
12)облікових регістрів та інших документів, що містять інформацію про рух та залишок інших товарів реалізації (товарів пошти, товарів постачання) станом на 03.03.2020р. ВПЗ Гусарівка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
13)облікових регістрів та інших документів, що містять інформацію про рух та залишок товарів, прийнятих на умовах комісії станом на 03.03.2020р. ВПЗ Гусарівка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
14)Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженої Наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.09.2019 року № 869;
15)відомостей (реєстрів) про виплату пенсій та соціальної допомоги за період з 01.01.2020р. по 05.03.2020р.;
16)регламенту процесу «закриття операційного дня та формування касових документів ВПЗ Гусарівка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
17)Наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.04.2019р. № 454 «Про затвердження операцій ануляції/повернення, корегувальних операцій щодо прийняття платежів від населення, інших операцій, що здійснюються готівкою та відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
3.В іншій частині клопотання відмовити.
4.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.
5.Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1