Справа № 529/308/20
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей (документів)
06 травня 2020 року смт Диканька
Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:
ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
15 січня 2020 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою шляхом обману, з використанням картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 11700,00 грн, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 12020170160000014 та розпочате його досудове розслідування.
Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказує, що під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на початку січня 2020 року він попросив свого зятя ОСОБА_6 зайти до мережі Інтернет та знайти йому двигун до автомобіля "Фольксваген Поінтер". В подальшому, ОСОБА_6 повідомив, що він знайшов магазин автозапчастин, який знаходиться у м. Чернівці. Продавець магазину на ім'я ОСОБА_7 повідомив, що для того, щоб отримати запчастину потрібно заплатити передоплату, а згодом і всю суму за товар. ОСОБА_7 також відправив ОСОБА_6 номер картки, на яку потрібно відправити грошові кошти, а саме картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 . Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що він надав ОСОБА_6 належну йому банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , із якої ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на картку ОСОБА_4 двома платежами 3880,00 грн та 7820,00 грн в загальній сумі 11700,00 грн. В подальшому, зв'язок із продавцем автозапчастин зник та товар доставлений покупцю не був.
Вказуючи на те, що інформація за карткою ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до суду та просить надати їй тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів у розмірі 11700,00 грн з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на картку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 10 січня 2020 року по 20 січня 2020 року, - з метою отримання інформації про власника вказаного рахунку отримувача, адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріалів, отриманих під час здійснення подальших транзакцій, з покладенням обов'язку на ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів за рахунком картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 10 січня 2020 року по 20 січня 2020 року із зазначенням інформації по вказаних вище питаннях та направити ці документи до відділення 1601 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_2 , для подальшого вилучення їх вказаним слідчим, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, навела сукупність доводів для його обґрунтування та просила його задоволити.
Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з'явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча належним чином були повідомленими про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у їх відсутність.
Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2020 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою шляхом обману, з використанням картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 11700,00 грн, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 12020170160000014.
Із матеріалів клопотання, доводів слідчого в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування належних потерпілому ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 11 700,00 грн з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на картку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.
Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити повністю та зобов'язати ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) надати вказаному слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів, виготовити їх на паперовому носії та направити їх до відділення 1601 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_2 , для подальшого вилучення її вказаним слідчим, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів у розмірі 11700,00 грн з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на картку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 10 січня 2020 року по 20 січня 2020 року, з інформацією про власника вказаного рахунку отримувача, адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріалів, отриманих під час здійснення даних транзакцій.
Зобов'язати ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів за рахунком картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 10 січня 2020 року по 20 січня 2020 року з вказівкою на інформацію про власника вказаного рахунку отримувача, адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даних транзакцій, та направити вказані документи до відділення 1601 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити вказані вище документи у відділенні 1601 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, два місяці з дня її постановлення, тобто до 05 липня 2020 року.
Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1