538/158/20
1-кс/538/155/20
06 травня 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000567, зареєстрованому у ЄРДР 10.10.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -
27.04.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12019170230000567 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.
Слідчий суддя відмічає, що у період часу з 06.10.2019 по 09.10.2019, невідома особа через мережу Інтернет, шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі близько 17 640 грн. ЖЄО № 3758 від 09.10.2019.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила наступне, що 06.10.2019 в інтернет мережі, а саме на сайті «ОЛХ» вона знайшла об'яву про продаж автомобіля марки «ВАЗ-2199», де був вказаний номер мобільного телефону, на який вона зателефонувала і домовилася з чоловіком на ім'я ОСОБА_6 про купівлю авто, але для того, щоб пригнати авто, їй потрібно скинути 5000 грн на паливо. ОСОБА_5 на вказані умови погодилася та перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 суму в 5000 грн і очікувала, що 08.10.2019 року їй приженуть авто. Так 08.10.2019 року їй зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що попередні 5000 грн він витратив на лікування дружини та повідомив що їй необхідно перекинути ще кошти в розмірі 4000 грн, щоб він зміг пригнати їй автомобіль, на що вона погодилася та перерахувала вказані кошти на картку, після чого ОСОБА_6 її запевнив, що виїхав та жене їй авто. Близько 21 год 00 хв. 08.10.2019 їй зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що авто поламалося і він перебуває у м. Бровари та для того, щоб відремонтувати авто їй необхідно скинути 3000 грн на картку працівниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 погодилася та перерахувала кошти на карточку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Потім 09.10.2019 року зранку їй зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що його пограбували і для того, щоб він зміг повернути документи йому необхідно заплатити 5000 грн і він попрохав ОСОБА_5 перекинути йому ці кошти на карту працівниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 погодилася та перекинула йому ці кошти. Далі близько 16 год 00 хв їй зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що він знаходиться у ОСОБА_7 та сказав, що у нього закінчилося паливо і попрохав перерахувати кошти в сумі 640 грн на номер телефону НОМЕР_3 , на що вона погодилася та перерахувала. Після чого він зателефонував їй знову та повідомив, що він знаходиться у Лохвиці, але йому необхідні кошти, але вона йому відмовила.
З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за номером рахунку по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 06.10.2019 по 11.10.2019 року.
Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.
Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вважає, що неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Заслухавши думку слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000567, зареєстрованому у ЄРДР 10.10.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 09.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170230000567, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з06.10.2019 по 11.10.2019 року, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_4 , міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.
Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з них копії та вилучати.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з06.10.2019 по 11.10.2019 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 09.10.2019 року, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , період часу з06.10.2019 по 11.10.2019 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, період часу з06.10.2019 по 11.10.2019 року, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1