справа № 399/315/20
провадження № 1-кс/399/95/2020
08 травня 2020 року слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Онуфріївка клопотання слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12020120100000089 від 18.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Слідчий CВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а тимчасовий доступ до речей та документів якого з 24.02.2020 року проводиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а згідно даних офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийом, реєстрація та розгляд відповідних письмових вимог органів державної влади та правоохоронних органів щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які віднесені до охоронюваної Законом таємниці, здійснюється на підставі відповідних рішень суду за постійною адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 та містять інформацію про зв'язок абонентів з SIM-картами операторів телекомунікацій, що використовувались в мобільному терміналі марки «iPhone» моделі «XS Max 64 GB Gold» IMEI - НОМЕР_1 , належному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 18.03.2020 року по 07.05.2020 року, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку, із зазначенням відомостей вказаних в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що 18.03.2020 року приблизно о 13:00 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа смартфоном марки «iPhone» моделі «XS Max 64 GB Gold» IMEI - НОМЕР_1 , належним ОСОБА_5 , коли той знаходився поблизу філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в сел. Онуфріївка Кіровоградської області, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 18100 гривень. Даний факт слідчим СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120100000089 вiд 18.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення слідчих (розшукових) дій було проведено допит в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя АДРЕСА_6 , українця гр. України та свідка гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця та жителя АДРЕСА_7 . В ході допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 було встановлено, що мобільний термінал, що став предметом заволодіння шляхом обману мав ІМЕІ: НОМЕР_1 . В ході проведення заходів, спрямованих на встановлення особи, що може бути причетною до заволодіння мобільним терміналом марки «iPhone» моделі «XS Max 64 GB Gold» IMEI - НОМЕР_1 , належним ОСОБА_5 шляхом обману, а також, особи, яка в подальшому може користуватися мобільним терміналом, що став предметом даного шахрайства, працівниками СКП Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області за допомогою сервісу УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області «Історія ІМЕІ» було встановлено, що станом на 06.04.2020 року у вищевказаному мобільному терміналі, що став предметом даного злочину використовувалась SIM-карта оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_8 . Враховуючи вище викладене, з метою встановлення всіх SIM-карт операторів телекомунікацій, що використовувались в мобільному терміналі ОСОБА_5 в період часу з 18.03.2020 року по 07.05.2020 року та подальшої ідентифікації їх належності конкретним особам, які можуть бути причетними до даного злочину по відношенню до ОСОБА_5 , а також перевірки причетності гр. ОСОБА_7 до вчинення даного злочину чи користування мобільним терміналом ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про зв'язок абонентів з SIM-картами, що використовувались в мобільному терміналі ОСОБА_5 , марки «iPhone» моделі «XS Max 64 GB Gold» IMEI - НОМЕР_1 , з надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з'єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив'язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам в період часу з 18.03.2020 року по 07.05.2020 року, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а тимчасовий доступ до речей та документів якого з 24.02.2020 року проводиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а згідно даних офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийом, реєстрація та розгляд відповідних письмових вимог органів державної влади та правоохоронних органів щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які віднесені до охоронюваної Законом таємниці, здійснюється на підставі відповідних рішень суду за постійною адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 .
Приймаючи до уваги, що на теперішній час наявна інформація про те, що до вчинення даного злочину може бути причетним гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_8 та інші невстановлені особи, але на даний час не повною мірою встановлено їх родинні та соціальні зв'язки, слідчий прохав дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику представника оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою її аналізу та встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та особи в користуванні якої на даний час перебуває мобільний термінал, що став предметом даного шахрайства, а також з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, в зв'язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Відповідно до положень ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки слідчим не доведено, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд розглядає клопотання з викликом осіб, у володінні яких знаходяться речі чи документи.
Слідчий СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, причини неявки не повідомив.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, причини неявки не повідомив.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що Онуфріївським відділенням поліції Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12020120100000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 18.03.2020 року о 13.00 годині невстановлена особа, шляхом обману заволоділа смартфоном марки «iPhone» моделі «XS Max 64 GB Gold» IMEI - НОМЕР_1 , належним ОСОБА_5 , коли той знаходився поблизу філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сел.. Онуфріївка, Кіровоградської області, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на суму 18100 гривень.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій було проведено допит в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя АДРЕСА_6 , українця гр. України та свідка гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця та жителя АДРЕСА_7 . В ході допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 було встановлено, що мобільний термінал, що став предметом заволодіння шляхом обману мав ІМЕІ: НОМЕР_1 .
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12020120100000089, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженню № 12020120100000089 вiд 18.03.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України в складі заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а тимчасовий доступ до речей та документів якого з 24.02.2020 року проводиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а згідно даних офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийом, реєстрація та розгляд відповідних письмових вимог органів державної влади та правоохоронних органів щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які віднесені до охоронюваної Законом таємниці, здійснюється на підставі відповідних рішень суду за постійною адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 та містять інформацію про зв'язок абонентів з SIM-картами операторів телекомунікацій, що використовувались в мобільному терміналі марки «iPhone» моделі «XS Max 64 GB Gold» IMEI - НОМЕР_1 , належному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 18.03.2020 року по 07.05.2020 року.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення такої інформації, надати тимчасовий доступ з можливістю копіювання такої інформації на електронний носій за вказаним вище ІМЕІ:
Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище ІМЕІ (абонент А).
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), абонентські номери сім-карт, що використовувались в мобільному терміналі, тощо.
Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).
За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 07.06.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1