Справа № 202/1594/20
Провадження № 1-кс/202/3558/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
07 травня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040660001700 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156, ч.4 ст.301 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
07 травня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 07 травня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку липня 2019 року, у ОСОБА_5 , яка діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України «Про захист суспільної моралі», достовірно усвідомлюючи той факт, що розповсюдження та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру, в тому числі яка містить дитячу порнографію, в Україні заборонений, виник злочинний умисел, пов'язаний з виготовленням творів порнографічного характеру, із залученням до участі у зйомках своїх малолітніх дітей, з метою подальшого розповсюдження і збуту, за матеріальну винагороду, який вони реалізували за наступних обставин.
Готуючись до злочинної діяльності, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , приблизно у липні 2019 року, зареєструвалися на анонімному сегменті інтернету, який не індексується стандартними пошуковими системами і для надання доступу до якого потрібно використання виключно браузеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відвідування домену-onion з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під нік-неймами: «LT1Grls4Me», «Sphinx» і «bunnybabe», де планували на меті анонімно розповсюджувати та збувати, за матеріальну винагороду, створені ними візуальні та аудіовізуальні твори, до яких мала б вільний доступ невстановлена кількість осіб.
При цьому, з метою конспірації, для отримання матеріальної винагороди, вказавши для розрахунку, у вигляді кріптовалюти, біткоін-гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, ОСОБА_5 , у період часу приблизно з липня по грудень 2019 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за місцями свого мешкання, за адресами у АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також АДРЕСА_3 і в невстановлених досудовим слідством орендованих ними квартирах, ігноруючи встановлені правила поведінки в суспільстві, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, з корисливою метою отримання доходу, здійснювали створення візуальних та аудіовізуальних творів порнографічного характеру, з ознаками дитячої порнографії, шляхом втягнення до участі в їх створенні своїх малолітніх дітей: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших невстановлених досудовим слідством мололітніх осіб, з метою подальшого розповсюдження їх в анонімній мережі інтернет, з використанням браузеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до висновку експерта №25-65 від 10.12.2019 року за результатами судової мистецтвознавчої експертизи, 16 файлів, що містяться на наданому на дослідження DVD-R диску, є носіями інформації, що належить до дитячої порнографії.
Кошти, отримані в результаті виготовлення, зберігання і розповсюдження зображень, відеопродукції порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, ОСОБА_7 розподіляв між спільниками, в заздалегідь обумовлених долях.
04.11.2019 року, відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим відділом Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019040660001700.
26.11.2019 року, відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим відділом Вознесінським ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019080060003016.
23.03.2020 року за постановою про визнання підслідності кримінальне провадження № 12019080060003016 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України доручено слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.
21.04.2020 року прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області кримінальне провадження № 12019080060003016 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України об'єднано з матеріалами кримінального провадження № 12019040660001700 від 04.11.2019 року.
27.04.2020 року постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, кримінальне провадження № 12019040660001700 доручено слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
В ході досудового розслідування під час огляду планшету марки «Lenovo», який був наданий ОСОБА_12 (сестра ОСОБА_7 ) було встановлено що у користуванні підозрюваного ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 перебували банківські картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідним є отримання доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 01.01.2014 року по 07.05.2020 року, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії;
-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2014 року по 07.05.2020 року;
-щодо розпорядження грошовими коштами по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2014 року по 07.05.2020 року;
-роздруківки транзакцій (в т.ч. і спроби транзакцій) з використанням карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які здійснювались в період з 01.01.2014 року по 07.05.2020 року із зазначенням дати, часу та місця здійснення таких операцій та суми грошових коштів, яка знімалася з карток, з наданням стоп-кадрів з камер, якими обладнані банківські термінали, із зображенням осіб, які здійснювали або намагалися здійснити операцію з використанням зазначених банківських карток.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 04 червня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1