Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/6663/20
Провадження №1-кс/523/1846/20
про надання тимчасового доступу до документів
07.05.2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №12019160310000065від 07 лютого 2019 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.2 ст.127 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,
04 травня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеського місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на зберіганні у якої знаходяться документи, до яких запропоновано надати доступ, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання представник до суду не з'явився та про поважність причин неявки не повідомив.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження за № 1201960310000065 від 07 лютого 2019 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.2 ст.127 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2018 року ОСОБА_5 , будучі директором та єдиним учасником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Далі: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), звернувся до ОСОБА_6 з пропозицією щодо продажу останньому підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що є власником 69,43% статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". 04.09.2019 на підтвердження домовленості щодо продажу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 в якості авансу 250 (двісті п'ятдесят) тисяч доларів США, що еквівалентно 6 750 000 грн., з гарантуванням передачі частки у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у строк до 07.10.2018.
Однак, ОСОБА_5 04.09.2018 року з метою привласнення вказаних коштів, отриманих в якості авансу та невиконання обов'язку передачі корпоративних прав у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 в подальшому, шляхом обману, а саме - приховуючи відомості про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки та прийняття рішення потерпілим щодо надання авансу, знаючи про свої зобов'язання перед ОСОБА_6 , які він мав виконати до 07.10.2018, станом на 04.09.2018 не володів часткою у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та не мав наміру виконати свої зобов'язання щодо передачі 100% корпоративних прав у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " .
Крім того, маючи реальну можливість з 05.09.2018 виконати свої зобов'язання, ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинній умисел приймає рішення щодо відчуження належної йому частки в статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у розмірі 100% на користь громадянина ОСОБА_7 . Одночасно уповноважує його здійснити відповідної зміни в відомостях про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, звільняє себе з посади директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та призначує на цю посаду ОСОБА_7 з 17.09.2018, з уповноваженням останнього звернутись до відповідних органів для здійснення реєстрації відповідних змін.
Крім того, 14.09.2018 ОСОБА_5 підписує акт приймання-передачі корпоративних прав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від себе до ОСОБА_7 . Зазначені вище дії та підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 засвідчені приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Згідно до інформації з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 17.09.2018, підприємством володіє новий власник - ОСОБА_7 .
Станом на теперішній час корпоративні права у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 . ОСОБА_6 згідно домовленостей не передані.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти в сумі 250 тис. доларів США, що еквівалентно на день їх отримання 6 750 000 грн від ОСОБА_6 в рахунок сплати авансу за передачу корпоративних прав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а потім продав свої корпоративні права декілька разів іншим особам, з метою ухилитися від виконання своїх зобов'язань.
З'ясувавши думку прокурора - в підтримку поданого клопотання, слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу з вилученням документів, які знаходиться у розпорядженні державного реєстратора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Новоселівської сільської ради Березівського району Одеської області, можуть стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Зобов'язати державного реєстратора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Новоселівської сільської ради Березівського району Одеської області ОСОБА_9 ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або іншому слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12019160310000065 від 07 лютого 2019 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.2 ст.127 КК України, до документів, що стали підставою для внесення змін до Реєстру та здійснення реєстраційного статусу (перереєстрації) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити державному реєстратору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Новоселівської сільської ради Березівського району Одеської області ОСОБА_9 , що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1