Справа № 522/7212/20
Провадження№1-кс/522/6934/20
08 травня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого групи прокурорів - прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020160690000014 від 06.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший групи прокурорів - прокурор відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження за №42020160690000014 від 06.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020160690000014 від 06.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Установлено, що упродовж вересня - жовтня 2019 року з метою капітального ремонту приміщень Військово-морського ліцею у м. Одеса службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з використанням електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено процедури допорогових закупівель робіт.
З метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, у порушення вимог ч. 7 ст. 2, 28, 36 Закону України «Про публічні закупівлі», Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» та Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», затвердженої наказом
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.03.2019 № 10, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали з Виробничо-торгівельною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) два договори з однаковим предметом закупівлі, а саме договори: - № 19КРБ від 24.09.2019 на «Капітальний ремонт приміщень санвузлів будівлі № 217/1 (навчальний корпус), Військово-морський ліцей, м. Одеса, військове містечко № НОМЕР_3 . Шифр 217/1/3Б-19»; - № 25КРБ від 18.10.2019 на «Капітальний ремонт приміщень санвузлів будівлі № 217/1 (навчальний корпус), Військово-морський ліцей, м.Одеса, військове містечко № НОМЕР_3 . Шифр 217/1/3Б-19», вартістю робіт по кожному 1,48 млн. грн, штучно поділивши предмет закупівлі та не надавши таким чином можливості іншим суб'єктам господарювання взяти участь у тендері.
За викладених вище обставин службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби в інтересах Виробничо-торгівельною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді ТОВ, з метою отримання вказаним суб'єктом господарювання неправомірної вигоди, упродовж вересня - жовтня 2019 року провели процедури допорогових закупівель послуг із порушенням законодавства та уклали з цим суб'єктом господарювання договори за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
В укладених договорах вказані реквізити банківського рахунку ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у формі ТОВ, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , р/р - НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 .
Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , який належить Виробничо-торгівельній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 .
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурор просить розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
До суду надійшла заява прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого групи прокурорів - прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020160690000014 від 06.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до банківських документів Виробничо-торгівельній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , з можливістю вилучення:
- копій документів юридичної справи Виробничо-торгівельній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб Виробничо-торгівельній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді ТОВ, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами Виробничо-торгівельній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді ТОВ, для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , що належить Виробничо-торгівельній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Виробничо-торгівельній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді ТОВ, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Виробничо-торгівельній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді ТОВ, їх коди ЄДРПОУ;
- копій документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 ;
- копій документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку Виробничо-торгівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.09.2019 року по теперішній час;
- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера Виробничо-торгівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.09.2019 року по теперішній час;
- копій договорів, на підставі яких Виробничо-торгівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з 01.09.2019 року по теперішній час;
- копій договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_4 Виробничо-торгівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.09.2019 року по теперішній час.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів дозволити групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 42020160690000014 від 06.04.2020 року у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , слідчій Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області, яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та за її дорученням оперативним підрозділам.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 08.06.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1