Справа № 636 / 1915 / 19
№ 1-кс / 636 / 472 / 2020
07 травня 2020 року слідчий суддя Чугуївського міського суду
Харківської області ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12019220440000489, внесеному 16.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання,-
встановив:
05.05.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №12019220440000489 внесеному 16.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання слідчий СВ ОСОБА_3 зазначив, що В ході досудового розслідування встановлено, що 02 березня 2019 року не встановлена особа шляхом обману оформила кредит у розмірі 100 000 гривень на ім'я ОСОБА_5 .
Відомості про вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220440000489 від 05.05.2020.
Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , пояснила, що в неї мається кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку вона отримала при оформленні кредиту на микрохвильовку та фен. 02 березня 2019 року в потерпілої заблокувалась мобільна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого остання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відновила картку. 31 березня 2019 року потерпіла зателефонувала оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізналася, що 02 березня 2019 року на неї був оформлений кредит у режимі «онлайн» на 100000,00 гривень. Також стало відомо, що 100000,00 гривень та кредитний ліміт у сумі 29000,00 гривень були переведенні на інший рахунок, що підтверджується випискою по картці, яка надана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
- данні про всіх контрагентів, виписку з розшифровкою деталей авторизації;
- анкетні данні власника картки Вашого банку по № НОМЕР_2 : прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних документів;
- надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаної карти в період часу з 02.03.2019 року по 03.03.2019;
- встановити власника (третю особу) або власників (анкетні данні: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних документів) на яку було здійснено переказ грошових коштів згідно виписки по картці, а саме: 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 - 1 974,50 грн; 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 - 18 084,00 грн; 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 - 14 902,50 грн; 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 - 20 205,00 грн; 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 - 24 245,00 грн; 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 - 14 953,00 грн; 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 - 15 155,00 грн; 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 - 11 115,00 грн; 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 - 6 873,00 грн.;
- надати інформацію по номеру карти коли, де, ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 02.03.2019 року по 03.03.2019 року.
Тому слідчим Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області 07 травня 2019 року до Чугуївського міського суду Харківської області було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, про що 20 травня 2019 року отримано ухвалу Чугуївського міського суду Харківської області.
Однак, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надав необхідної інформації, що зазначена в ухвалі Чугуївського міського суду Харківської області від 20 травня 2019 року.
Слідчий вважає, що надання тимчасового доступу до зазначеної документації необхідне для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий підтримав викладені вимоги та просив клопотання задовольнити. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась, оскільки слідчим у клопотання доведено, що існує загроза заміни або знищення речей та документів.
Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Органом досудового розслідуванням доведено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати вище зазначені інформацію та копії документів в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх копіювання в м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -
Постановив:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12019220440000489, внесеному 16.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про доступ до інформації та надання можливості їх виїмки у друкованому вигляді - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим працівникам поліції: слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 за дорученням чи постановою слідчого про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, до інформації та документів в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
- данні про всіх контрагентів, виписку з розшифровкою деталей авторизації;
- анкетні данні власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по № НОМЕР_2 : прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних документів;
- надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаної карти в період часу з 02.03.2019 року по 03.03.2019;
- встановити власника (третю особу) або власників (анкетні данні: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних документів) на яку було здійснено переказ грошових коштів згідно виписки по картці, а саме: 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 - 1 974,50 грн; 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 - 18 084,00 грн; 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 - 14 902,50 грн; 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 - 20 205,00 грн; 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 - 24 245,00 грн; 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 - 14 953,00 грн; 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 - 15 155,00 грн; 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 - 11 115,00 грн; 02.03.2019 з картки № НОМЕР_2 - 6 873,00 грн.;
- надати інформацію по номеру карти коли, де, ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 02.03.2019 року по 03.03.2019,
Зобов'язати банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію, до якої надано доступ, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя -