г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1680/20
Номер провадження 1-кс/213/382/20
06 травня 2020 року Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040740000319 від 06.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 06.04.2020 до Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою зайвою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . В своїй заяві остання вказала про те, що невідома особа в період часу з 01.04.2020 до 04.04.2020 таємно з банківського рахунку заявниці викрала грошові кошти.
Проведеними слідчими діями, а також під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що у потерпілої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ; голова правління ОСОБА_5 ; контактний телефон НОМЕР_3 ), було відкрито рахунок за № НОМЕР_4 , доступ до якого потерпіла мала за допомогою іменної пластикової банківської картки за № НОМЕР_5 , котру постійно зберігала при собі. 25.03.2020 приблизно о 16:00 годині, як вказала потерпіла, на мобільний номер телефону потерпілої подзвонили з номеру телефону НОМЕР_6 , та невстановлена слідством особа, представившись працівником служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману потерпілої, довідалася інформацію стосовно реквізитів банківської картки ОСОБА_4 , а саме дізналася номер картки, період дії картки, CVV код картки. Окрім цього, невстановлена слідством особа, за допомогою мережі інтернет, а також паролів доступу, котрі отримала в смс-повідомленнях на свій телефон потерпіла, та повідомила в подальшому невстановленій особі, отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 , через WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, невстановлена слідством особа, маючи доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 , через WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з банківського рахунку потерпілої 01.04.2020 та 04.04.2020 здійснила переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 на невстановлений слідством банківський рахунок, спричинивши потерпілій збиток в розмірі 4800 гривень.
07.04.2020 проведено огляд речей наданих добровільно потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оглядом яких встановлено, що потерпіла надала для огляду свою банківську пластикову карту «Пенсійну», з написами на ній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », окрім цього, оглядом встановлено, що карта іменна, на ній мається напис « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також на картці мається номер карти НОМЕР_5 . Також, потерпілою ОСОБА_4 надано для огляду її мобільний телефоно, при огляді якого встановлено, що телефон фірми «NOKIA», чорного кольору, модель «301», з ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , в якому на момент огляду знаходиться сім карта мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_9 . Окрім цього, при перегляду інформації яка міститься в мобільному телефону встановлено, що в телефоні в папці «Все вызовы» міститься інформація про виклики та спілкування потерпілої 25.03.2020 з абонентами НОМЕР_6 та НОМЕР_10 . Окрім цього в папці «Сообщения» міститься інформація про вхідні повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де міститься інформація про реєстрацію потерпілої в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в також про зарахування коштів та переказ коштів на карту іншого банку: 01.04.20. о 13:55 годині в розмірі 2100 гривень та 04.04.20. о 05:45 годині в розмірі 2700 гривень. Окрім цього потерпіла надала «Виписку по картковому рахунку», згідно з якою з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 01.04.20. о 13:55 годині в розмірі 2100 гривень та 04.04.20. о 05:45 годині в розмірі 2700 гривень. При цьому, як повідомила під час допиту потерпіла, вона вказані операції по переказу грошових коштів не здійснювала.
Слідчий зазначає, що з врахуванням вищевикладеного, з метою встановлення особи, яка 01.04.2020 та 04.04.2020 перевела грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 , через WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також точний час доби проведення вказаних вище банківських операцій, тобто вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, яка містить дані вказаної вище банківські операції, а також реквізити рахунку куди було переказано грошові кошти потерпілої.
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ; голова правління ОСОБА_5 ; контактний телефон НОМЕР_3 ), є те що банківський рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий зазначає, що зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. За приписами ст.60 цього Закону, інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
Враховуючи те, що під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, не представилось можливим, вказане кримінальне правопорушення залишається не розкритим, а інформація про банки чи клієнтів становить банківську таємницю, слідчий і просить отримати тимчасовий доступ до інформації по рух коштів на банківському рахунку потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ухвалу суду.
Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що 06.04.2020 року відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.185 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №12020040740000319.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину та мати доказове значення у справі.
Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду не можливо, оскільки у запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримання копій всіх наявних матеріалів які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ; голова правління ОСОБА_5 ; контактний телефон НОМЕР_3 ), і містять дані, інформацію, точний час доби проведення даних операцій реквізити рахунку куди було перераховано грошові кошти потерпілої, пов'язанні з використанням невстановленою особою банківського рахунку за № НОМЕР_4 , в період часу з 00:01 години 25.03.2020 до 23:55 годин 04.04.2020, власницею яких є потерпіла в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , (паспорт НОМЕР_11 , виданий Інгулецьким РВ КМУ 01.11.1999).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ця ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1