Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3498/20
06 травня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання страшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100070004769 від 15.12.2018.
У ході досудового розслідування встановлено групу осіб котрі, діючи за попередньою змовою, на рекламному сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, розміщують оголошення про здачу в оренду різного роду умовних квартир у АДРЕСА_1 . Вказані оголошення, розміщують від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу останньої висвітлюють її персональні дані та вводять в оману осіб котрі бажають винайняти квартиру. Після чого шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян, використовуючи підроблені документи на квартиру та підроблені документи від імені ОСОБА_5 , здають в оренду квартири по місту Києву.
Установлено, що до групи осіб котрі вчиняють кримінальні правопорушення входить: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Під час проведення допитів осіб в якості потерпілих останні повідомили інформацію про мобільні телефони, а також рахунки та суми грошових коштів переведених на рахунки підозрюваних та їх співучасників, а саме:
- потерпілий ОСОБА_21 повідомила, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 та перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 ;
- потерпілий ОСОБА_22 повідомив, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_3 та перерахував грошові кошти в сумі 500 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 ;
- потерпілий ОСОБА_23 повідомила, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_4 та перерахувала грошові кошти в сумі 5620 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 ;
- потерпілий ОСОБА_24 повідомив, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_4 та перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 ;
- потерпілий ОСОБА_25 повідомила, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та перерахувала грошові кошти в сумі 3700 гривень на банківську карту № НОМЕР_9 ;
- потерпілий ОСОБА_26 повідомив, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_10 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_11 та перерахував грошові кошти в сумі 4900 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 ;
- потерпілий ОСОБА_27 повідомив, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_13 та перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківську карту № НОМЕР_14 ;
- потерпілий ОСОБА_28 повідомив, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_15 та перерахував грошові кошти в сумі 6000 гривень на банківську карту № НОМЕР_16 ;
- потерпілий ОСОБА_29 повідомила, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_17 та перерахувала грошові кошти в сумі 3700 гривень на банківську карту № НОМЕР_18 ;
- потерпілий ОСОБА_30 повідомив, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_19 та перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську карту № НОМЕР_18 ;
- потерпілий ОСОБА_31 повідомила, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_15 та перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківську карту № НОМЕР_20 ;
- потерпілий ОСОБА_32 повідомила, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_21 та перерахувала грошові кошти в сумі 2200 гривень на банківську карту № НОМЕР_16 ;
- потерпілий ОСОБА_33 повідомила, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_22 намагались заволодіти коштами в сумі 5000 гривень;
- потерпілий ОСОБА_34 повідомила, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_15 ; НОМЕР_23 та перерахувала грошові кошти в сумі 500 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 ;
- потерпілий ОСОБА_35 повідомила, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_24 та перерахувала грошові кошти в сумі 4300 гривень на банківську карту № НОМЕР_20 ; НОМЕР_18 ;
- потерпілий ОСОБА_36 повідомила, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_25 та перерахувала грошові кошти в сумі 7000 гривень на банківську карту № НОМЕР_26 ;
- потерпілий ОСОБА_37 повідомила, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_15 намагались заволодіти коштами в сумі 1000 гривень;
- потерпілий ОСОБА_38 повідомив, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_15 намагались заволодіти коштами в сумі 1000 гривень;
- потерпілий ОСОБА_39 повідомила, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_27 та перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську карту № НОМЕР_28 ;
- потерпілий ОСОБА_40 повідомила, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_15 та перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на банківську карту № НОМЕР_16 ;
- потерпілий ОСОБА_41 повідомила, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_15 та перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень;
- потерпілий ОСОБА_42 повідомив, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_29 та перерахував грошові кошти в сумі 500 гривень;
- потерпілий ОСОБА_43 повідомив, що намагались заволодіти коштами в сумі 500 гривень на банківську карту № НОМЕР_16 ;
- потерпілий ОСОБА_44 повідомив, що в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано номер мобільного телефону НОМЕР_15 , НОМЕР_30 та перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську карту № НОМЕР_18 .
У посадових осіб ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_17 ” (МФО НОМЕР_31 ) знаходяться справи з юридичного оформлення клієнтів банку, на ім'я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 , які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ отримання грошових коштів за введення осіб в оману по даному кримінальному провадженню. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Посилаючись на те, що іншим способом, ніж здійсненням тимчасового доступу, отримати документи не є можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України - ВКП Подільського УП ГУ НП у м. Києві, а саме: ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 ,у кримінальному провадженні № 12018100070004769 від 15.12.2018 з можливістю вилучення їх вилучення копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_17 ”, а саме: справи з юридичного оформлення клієнтів банку, на ім'я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 , з можливістю вилучення: карток із зразками підписів, відбитків печаток засвідчених нотаріально; документів щодо відкриття та використання рахунків; всіх фото зазначених клієнтів, з єдиної клієнтської бази; всіх номерів мобільних телефонів (активні та не активні) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону; всі електронні пошти зазначених клієнтів, з єдиної клієнтської бази; роздруківок руху коштів по картковому рахунку зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та по дату його закриття; роздруківок телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді; фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки; інформації щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2018 № 12018100070004769.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_17 " самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наданням дозволу на вилучення копій документів.
Разом з тим, клопотання в частині тимчасового доступу до фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів в момент зняття готівки задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не викладено обставин на обґрунтування необхідності тимчасового доступу до фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів в момент зняття готівки.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_17 ” (МФО НОМЕР_31 ) надати: старшому слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України - ВКП Подільського УП ГУ НП у м. Києві, а саме: ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 у кримінальному провадженні № 12018100070004769 від 15.12.2018, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме: справи з юридичного оформлення клієнтів банку, на ім'я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 , з можливістю вилучення копій: карток із зразками підписів, відбитків печаток засвідчених нотаріально; документів щодо відкриття та використання рахунків; всіх фото зазначених клієнтів, з єдиної клієнтської бази; всіх номерів мобільних телефонів (активні та не активні) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону; всі електронні пошти зазначених клієнтів, з єдиної клієнтської бази; роздруківок руху коштів по картковому рахунку зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та по дату його закриття; роздруківок телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді; інформації щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках.
У решті клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1