печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16408/20-к
Примірник № ___
27 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000001273, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в лютому 2016 року, точної дати та часу слідством не встановлено, у ОСОБА_4 , який на підставі рішення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 про заснування Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1 від 17.09.2013, рішення Комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 31.01.2014 № 41-206/4250 та наказу Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 02-К/2013 від 25.12.2013 перебував на посаді Голови Правління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 25.12.2013 по 16.05.2016, а в подальшому, в період з 18.05.2016 по 10.01.2017, відповідно до рішення акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 № 2-2016 від 16.05.2016 та наказу виконувача обов'язків Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 № 37-к від 18.05.2016, перебував на посаді члена Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та невстановлених на даний час осіб виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Відповідно до обумовленого злочинного плану, ОСОБА_8 мав стати директором та учасником суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), звернутися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявкою про отримання кредиту та надати ОСОБА_6 необхідні для розгляду питання про надання кредиту документи. Після цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, виконуючи роль пособників, повинні були усунути перешкоди вчиненню злочину та сприяти його приховуванню, а саме, достеменно знаючи про невигідність для банку укладення таких договорів кредитної лінії, повинні створити видимість законності видачі Банком коштів такій юридичній особі для наступного заволодіння ними ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, в тому числі підготувати для подальшого надання Кредитному комітету, Правлінню та Спостережній раді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пакету документів та висновків про прибутковість вищезазначених активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, і у такий спосіб спільно з ОСОБА_4 забезпечити прийняття колегіальними органами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення про надання кредиту такій юридичній особі, достовірно знаючи про відсутність наміру щодо подальшого повернення позичальником суми кредиту. В свою чергу ОСОБА_4 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з корисливою метою, повинен був від імені банку укласти завідомо збитковий для банку договір кредитної лінії з такою юридичною особою, видати на його підставі кредитні кошти банку та у такий спосіб, спільно з іншими невстановленими на даний час особами, заволодіти коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_11 , будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою з працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких і Голова Спостережної ради банку ОСОБА_9 , у співучасті з іншими особами, серед яких ОСОБА_12 , шляхом укладення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо збиткового договору кредитної лінії з подальшою видачею кредитних коштів цій юридичній особі, фінансова, статистична звітність та надходження на поточні рахунки якої не давали підстав вважати про можливість повернення таких коштів, заволоділи коштами банку в особливо великих розмірах.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42017000000001273, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , відповідно до постанови про створення групи слідчих - групі слідчих у кримінальному провадженні № 42017000000001273, відповідно до постанови про визначення групи прокурорів - групі прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000001273 тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- до вхідних та вихідних з'єднань, СМС-повідомлень, з прив'язкою до базових станцій, з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_11 ; НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_9 ; НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_12 , за період з 01.01.2014 по 18.03.2020, в тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з'єднання, номерів співрозмовників, місця знаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї) під час телефонування.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16408/20-к
Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
27.04.2020