Справа № 524/2454/20
Провадження № 1-кс/524/1120/20
29 квітня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12020170090001184, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12020170090001184, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовував тим, що до Кременчуцького відділу ВП ГУНП в Полтавській області з відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області ДКП НПУ надійшли матеріали за зверненням громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо протиправних дій відносно неї. Так, 25.03.2020 року невідома особа, під приводом продажу антисептичних засобів на інтернет сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа належними заявниці грошовими коштами у розмірі 997 гривень, які вона надіслала на запропоновану продавцем картку НОМЕР_1 , у якості передплати за замовлення санітайзерів «Bath and body works» у кількості 36 штук. Після перерахунку грошових коштів «продавець» на зв'язок не виходить. Грошові кошти не повернуто.
Співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області ДКП НПУ встановлено, що картка НОМЕР_1 є віртуальною та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12020170090001184, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься наступна інформація:
відомостей стосовно особи яка оформила (відкрила) картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
надати відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкриттю) карткового рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку);
відомостей та оригіналів документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
відомостей та оригіналів документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) усіх рахунків в банківській установі на ім'я особи що оформила (відкрила) картковий рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати відкриття, закриття, виду валюти;
відомостей про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткового рахунку № НОМЕР_1 , та рахунків відкритих на ім'я особи що оформила (відкрила) картковий рахунок № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв'язку, з яких відбувалося з'єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), а бо інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та вірифікувались вказані особи з розшифровкою;
роздруківки руху грошових коштів по всім наявним рахункам особи, що оформила (відкрила) картковий рахунок № НОМЕР_1 за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках., з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 28 травня 2020 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1