Справа № 438/471/20
Провадження № 1-кс/438/88/2020
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
04 травня 2020 року м.Борислав
Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 20 березня 2020 року за № 12020140100000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , -
Слідчий СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням до слідчого судді Бориславського міського суду, погодженим з прокурором, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 18.03.2020 по 20.03.2020; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 18.03.2020 по 20.03.2020; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 18.03.2020 по 20.03.2020; копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо втрати або її крадіжки, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів. Зобов'язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації в Львівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 19.03.2020 до Бориславського відділення поліції надійшло телефонне повідомлення та в подальшому поступила письмова заява від ОСОБА_5 про те, що при покупці автомобіля через сайт «OLX» невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами, які він перерахував на вказаний невстановленою особою рахунок.
Крім цього, як вказав у клопотанні слідчий, під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що протягом березня 2020 року шукав оголошення з продажу автомобіля «Mercedes Vito», які б були розмитнені чи готувались до розмитнення. Знайшовши автомобіль, який йому підходить, він зідзвонився з автором оголошення по мобільному номеру НОМЕР_3 , який по телефону представився ОСОБА_6 та розповів про автомобіль та умови покупки, після цього попросив перерахувати йому завдаток у розмірі 100 доларів США. 18 березня 2020 року ОСОБА_5 через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2300 грн. Після чого здзвонився з ОСОБА_6 та домовився, що через декілька днів останній розмитнить автомобіль. Для розмитнення автомобіля ОСОБА_5 перевів через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Дрогобич на вул.Замкова Гора на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 56700 грн та зателефонував до ОСОБА_6 і вони домовились про зустріч у місті Вінниця. Проте 19.03.2020 до сервісного центру у м.Вінниця ОСОБА_6 не прибув, його телефон був виключений.
18.03.2020 ОСОБА_5 здійснив п'ять транзакцій через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: 1) на суму 13930 грн, де комісія квитанції складала 70 грн, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 2) на суму 12935 грн, де комісія квитанції складала 65 грн, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 3) на суму 2288 грн 50 коп, де комісія квитанції складала 11 грн 50 коп, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 4) на суму 14127 грн 50 коп, де комісія квитанції складала 72 грн 50 коп, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 5) на суму 5176 грн, де комісія квитанції складала 26 грн, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий зазначив у клопотанні, що з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, про тимчасовий доступ до якої слідчий подав вказане клопотання. Іншими способами довести обставини не можливо. Відповідна інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб не можливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор не з'явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала заяву від 04.05.2020, у якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора, який погодив клопотання.
Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, був належно повідомлений про час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення з таких підстав.
У провадженні СВ Бориславського відділення поліції Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 20.03.2020 за № 12020140100000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_5 від 19.03.2020 про те, що при покупці автомобіля через сайт «OLX» невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами, які він перерахував на вказаний невстановленою особою рахунок.
Досудовим розслідування, зокрема, встановлено, що 18.03.2020 ОСОБА_5 здійснив п'ять транзакцій через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: на суму 13930 грн, де комісія квитанції складала 70 грн, на суму 12935 грн, де комісія квитанції складала 65 грн, на суму 2288 грн 50 коп, де комісія квитанції складала 11 грн 50 коп, на суму 14127 грн 50 коп, де комісія квитанції складала 72 грн 50 коп, на суму 5176 грн, де комісія квитанції складала 26 грн.
Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 переказував грошові кошти, за період з 18.03.2020 по 20.03.2020; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з зазначеного особистого рахунку; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів; копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника вказаного особового рахунку, інформації стосовно звернення власника вказаної банківської картки щодо втрати або її крадіжки, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12020140100000126, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребовувана слідчим інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ; Львівська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 - за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .
Витребовувана слідчим інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння злочину. Іншими способами отримати інформацію не можливо. Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення речей необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Бориславського відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, зокрема, щодо:
виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 18.03.2020 по 20.03.2020;
інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 18.03.2020 по 20.03.2020;
фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 18.03.2020 по 20.03.2020;
копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо втрати або її крадіжки, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , - з можливістю вилучення вказаної інформації також у Львівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1