Справа № 161/6725/20
Провадження № 1-кс/161/3314/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 травня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.
Слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020030000000066 від 13.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий вказує також, що в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2019 року на проведення робіт з капітального та поточного ремонтів об'єктів комунальної власності та інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 було виділено бюджетні кошти на суму понад 60 млн. грн.
Встановлено, що 18.09.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватним малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір № 17 про закупівлю робіт за бюджетні кошти на загальну суму 31 445 977,00 грн. на проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 з добудовою класних кімнат, їдальні і спортзалу в с. Гірки Любешівського району.
09.07.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ) було укладено договір підряду № 09 на загальну суму 145 992,29 грн. на проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 .
13.06.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ) було укладено договір підряду № 1 на загальну суму 269 131,90 грн. на проведення капітального ремонту частини приміщення ЗОШ І-ІІ ст. в с. Лобна Любешівського району.
06.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ) було укладено договір підряду № 06 на загальну суму 272 130,00 грн. на проведення капітального ремонту частини приміщення закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під внутрішні санітарні кімнати в с. Березна Воля Любешівського району Волинської області.
16.08.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ) було укладено договір купівлі-продажу товарів № 1 про закупівлю товарів на загальну суму 198 170,00 грн. на купівлю комплектів меблів в асортименті, згідно ДК 021:2015 39160000-1.
24.06.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ) було укладено договір № 24 про закупівлю товарів загальною сумою 1 229 350,00 грн. на купівлю шкільних меблів (сучасні меблі для початкових класів « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).
Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , які переслідуючи мету незаконного збагачення, за попереднім зговором із власниками комерційних структур таких, як: ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ), та з рядом інших суб'єктів господарювання, розробили протиправну схему по розкраданню бюджетних коштів, виділених із бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 на проведення робіт із капітального та поточних ремонтів об'єктів інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході аналізу проведених закупівель, візуального огляду об'єктів та перевірки наявної оперативної інформації встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , домовляються із власниками вищезазначених комерційних структур про розмір незаконної грошової винагороди за визнання їх переможцями у тендерних закупівлях, та в подальшому використовуючи своє службове становище, здійснюють вплив на членів тендерних комітетів з метою визначення переможцями «потрібних» комерційних структур.
Враховуючи вищевикладене вважає, що посадові особи вищевказаних організацій вступивши в злочинну змову з службовими особами виконавчої влади ІНФОРМАЦІЯ_9 , вчиняють протиправні дії шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірних відомостей щодо обсягів та вартості виконаних підрядних робіт, використаних матеріалів, використовуючи підроблені фінансові та розрахункові документи, що впливає на загальну вартість робіт, які фінансуються за бюджетні кошти. При закупівлі будівельних матеріалів та послуг підрядники домовляються зі службовими особами підприємств-постачальників щодо реалізації продукції та послуг за завищеними цінами, а різницю у вартості контрагенти повертають готівкою підрядникам, яку останні в подальшому використовують при наданні «відкатів» грошових коштів службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 у особливо великих розмірах.
Беручи до уваги викладене, з метою встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, ймовірну безпосередню причетність до його вчинення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до документів.
Крім того, вищенаведене дає підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів при повідомленні про тимчасовий доступ до них, у зв'язку з цим, необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , без повідомлення про це осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Покликаючись на викладенні обставини, просить суд клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не прибув, однак подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів зазначених документів, тому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копій вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -
Надати слідчому ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з наданням вказаною установою можливості отримати належним чином завірені копії документів з приводу:
- укладання 18.09.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватне мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору № 17 про закупівлю робіт за бюджетні кошти на загальну суму 31 445 977,00 грн. на проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 з добудовою класних кімнат, їдальні і спортзалу в с. Гірки Любешівського району,
- укладання 09.07.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ) договору підряду № 09 на загальну суму 145 992,29 грн. на проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 ,
- укладання 13.06.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ) договору підряду № 1 на загальну суму 269 131,90 грн. на проведення капітального ремонту частини приміщення ЗОШ І-ІІ ст. в с. Лобна Любешівського району,
- укладання 06.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ) договору підряду № 06 на загальну суму 272 130,00 грн. на проведення капітального ремонту частини приміщення закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під внутрішні санітарні кімнати в с. Березна Воля Любешівського району Волинської області,
- укладання 24.06.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ) договору № 24 про закупівлю товарів загальною сумою 1 229 350,00 грн. на купівлю шкільних меблів (сучасні меблі для початкових класів « ІНФОРМАЦІЯ_8 »),
- укладання 16.08.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ) договору купівлі-продажу товарів № 1 про закупівлю товарів загальною сумою 198 170,00 грн. на купівлю комплектів меблів в асортименті, згідно ДК 021:2015 39160000-1,
- укладання 24.06.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ) договору № 24 про закупівлю товарів на загальну суму 1 229 350,00 грн. на купівлю шкільних меблів (сучасні меблі для початкових класів « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а також інші договори, які були укладені між вищевказаними суб'єктами господарювання за період 2018-2019 роки та їх виконання, а саме: проектно-кошторисну документацію, договори підряду (субпідряду), додаткові договори, угоди, дефектні акти договорів технічного нагляду, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів та витрат, відомості про оплату виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні та інші документи, які мають значення по справі з метою їх дослідження, в тому числі шляхом призначення судових експертиз.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1