1Справа № 335/2701/20 1-кс/335/1479/2020
5 травня 2020 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080060000577 від 26 лютого 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,
30.03.2020 слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що вказаним відділенням поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080060000577 від 26.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
В обґрунтування клопотання зазначала, що 26.02.2020 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 стосовно здійснення відносно неї шахрайських дій невстановленою особою, яка під виглядом продажу туристичного туру заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 10 500 грн. Грошові кошти ОСОБА_5 перераховувала на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у результаті чого потерпілій було завдано матеріальну шкоду в сумі 10 500 грн. Оголошення відносно продажу туристичного туру потерпіла знайшла в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі для обміну і оцінки фотографій та коротких відеороликів«Instagram», користувач з нік-неймом « ОСОБА_6 », розташований за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_7 стосовно здійснення відносно нього шахрайських дій невстановленою особою, яка під виглядом продажу туристичного туру заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 14 100 грн. Грошові кошти ОСОБА_7 перераховував на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в результаті чого потерпілому було завдано матеріальну шкоду в сумі 14100 грн. Після оплати грошових коштів сторінку заявника заблокували в соціальній мережі «Instagram», не відповідають на дзвінки та повідомлення у мобільному додатку «Viber». Оголошення відносно продажу туристичного туру потерпілий знайшов в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі для обміну і оцінки фотографій та коротких відеороликів «Instagram», користувач з нік-неймом « ОСОБА_6 », розташований за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_8 стосовно здійснення відносно неї шахрайських дій невстановленою особою, яка під виглядом продажу туристичного туру заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 1 800 грн. Грошові кошти ОСОБА_8 перераховувала на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у результаті чого потерпілій було завдано матеріальну шкоду в сумі 1 800 грн. Після оплати грошових коштів сторінку заявниці заблокували в соціальній мережі «Instagram», не відповідають на дзвінки та повідомлення у мобільному додатку «Viber». Оголошення відносно продажу туристичного туру потерпіла знайшла в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі для обміну і оцінки фотографій та коротких відеороликів «Instagram», користувач з нік-неймом « ОСОБА_6 », розташований за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_9 стосовно здійснення відносно неї шахрайських дій невстановленою особою, яка під виглядом продажу туристичного туру заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 10 160 грн. Грошові кошти ОСОБА_10 перераховувала на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , у результаті чого потерпілій було завдано матеріальну шкоду в сумі 10 160 грн. Після оплати грошових коштів сторінку заявниці заблокували в соціальній мережі «Instagram», не відповідають на дзвінки та повідомлення у мобільному додатку «Viber». Оголошення відносно продажу туристичного туру потерпіла знайшла в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі для обміну і оцінки фотографій та коротких відеороликів «Instagram», користувач з нік-неймом « ОСОБА_6 », розташований за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тому, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати їй та старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , Сполучені Штати Америки, а саме щодо соціальної мережі для обміну і оцінки фотографій та коротких відеороликів «Instagram», зокрема до:
- номерів мобільних телефонів, електронних поштових скриньок, які закріплені за користувачем соціальної мережі для обміну і оцінки фотографій та коротких відеороликів - «Instagram», з нік-неймом « НОМЕР_4 », який розташований за гіперпосиланням - « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- анкетних даних вищевказаного користувача;
- ІР-адреси, з якої було зареєстровано вищезазначений обліковий запис та ІР-адрес входів до облікового запису « ОСОБА_6 », розташованого за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 30.03.2020. Прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала, про що подала відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався через відсутність відповідних даних для виклику у клопотанні слідчого.
Дослідивши зміст клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, надані на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
У клопотанні слідчого не зазначено способу, у який планується отримання тимчасового доступу до інформації та документів, оскільки не вказано, чи є необхідність у слідчого ознайомитися з ними, зробити їх копії та/або вилучити їх.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У даному випадку слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні іноземної юридичної особи, розташованої на території Сполучених Штатів Америки.
Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Тобто, вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутися за дозволом до суду, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.
У клопотанні слідчого та доданих до нього документах відсутні дані про наявність відповідного міжнародного договору, який передбачає можливість тимчасового доступу до речей і документів у Сполучених Штатах Америки. Також клопотання не містить відповідних посилань на законодавство вказаної держави, яким би передбачались умови надання такого виду правової допомоги, про який вказує слідчий.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації їй та старшомуінспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_11 , який не є стороною кримінального провадження.
Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є необґрунтованим та не відповідає вимогам законодавства, а тому підлягає залишенню без задоволення.
Керуючись статтями 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , Сполучені Штати Америки, - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1