Справа № 308/4205/20
1-кс/308/2002/20
05 травня 2020 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,
встановив:
З розглядуваного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що 16.04.2020 в чергову частину Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , 1968 року народження, який повідомив, що 16.04.2020 в період часу з 08:00 год. по 08:50 год. невідома особа таємно з корисливих мотивів проникла через вікно в квартиру АДРЕСА_1 , звідки викрала дві картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріального збитку.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 18.03.2020 поїхала до с. Нове-Давидово Мукачівського району, де проживала до цього часу в буд. АДРЕСА_3 , за цієї адресою знаходилась на період карантину, а в належній їй квартирі в м. Ужгород у той період ніхто не проживав. Так, 16.04.2020 близько 06:21 год. на її мобільний номер НОМЕР_3 прийшло смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невідомі особи намагаються зняти грошові кошти за адресою: м. Ужгород, вул. Грушевського в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». О 06: 25 год. з її картки НОМЕР_4 було знято грошові кошти на загальну суму 3 800 гривень. Близько 07:00 год. потерпіла зателефонувала своєму сину ОСОБА_7 (тел.: НОМЕР_5 ) та повідомила про те, що з її картки було знято гроші, на той момент перебувала в селі Нове-Давидово Мукачівського району. Після чого син потерпілої поїхав за місцем проживання АДРЕСА_2 і виявив, що вікно в квартирі відчинене, після чого викликав працівників поліції. Врезультаті проникнення було викрадено дві картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_4 , НОМЕР_2 .
Враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №12020070030001211 необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий просить суд отримати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_4 , а саме: до інформації з 18.03.2020 по теперішній час з указанням місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Слідчий в судове засідання не з'явився. Однак, подав до суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за його відсутності, а також подав до суду рапорт в якому повідомляє, що представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлений про розгляд справи.
Представник Акціонерного банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з'явився, будучи належним чином повідомленим слідчим про час та місце розгляду клопотання, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.
Згідно з витягу з ЄРДР Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12020070030001211, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2020. Слідчим, який здійснює досудове розслідування значиться ОСОБА_3 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. З огляду на наведене, клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Що стосується прохання слідчого зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ (документи) з запитуваною інформацією, то слідчий суддя зазначає, що відповідно до витягу Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014, зокрема пп. 23 п. 2.5 зобов'язання володільців документів виготовляти копії документів є таким, що суперечить вимогам КПК.
Щодо вимоги слідчого, заявленій в клопотанні, про надання доступу до запитуваних відомостей слідчій ОСОБА_3 та за її дорученням інспекторам, то така не підлягає до задоволення, оскільки згідно з витягу ЄРДР по кримінальному провадженні №12020070030001211 слідчою, що здійснює досудове розслідування значиться виключно ОСОБА_3 , а прокурорами ОСОБА_4 , ОСОБА_8 як сторона кримінального провадження.
З огляду на викладене, клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження - слідчій СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, наявних в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011, що в АДРЕСА_4 , а саме до інформації з 18.03.2020 по 05.05.2020 із зазначенням місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записів відео в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з можливістю отримання та вилучення копії такої інформації як в друкованому, так і в електронному вигляді.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1