Справа № 344/5612/20
Провадження № 1-кс/344/2187/20
05 травня 2020 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12019090170001237, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019090170001237 від 12.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів на території м. Калуша та м. Івано-Франківська. Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . З метою реалізації спільного злочинного наміру, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створили в месенджері «Telegram» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із посиланням на чат ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 через які здійснювали збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, отримаючи грошові кошти на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 виводячи їх на банківські карти.
У клопотанні зазначено, що 17.04.2020 року отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання відомостей про вищевказані електронні гаманці, яка містила неповні дані номерів банківських карток, на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало шість перших та чотири останніх цифри банківських карток з шістнадцяти можливих. Згідно вимогам, ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_8 ), в системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зберігаються повні дані банківських карток та для отримання інформації потрібно звернутись в банк-еквайр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснювався вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та розрахунок з наступних електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме на карти: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .
Як зазначено у клопотанні, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено банківську карту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_27 , яку підозрюваний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 могли використовувати у своїй злочинній діяльності. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому з метою забезпечення швидкого, об'єктивного, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання належної правової оцінки, встановлення істини в провадженні та прийняття законного рішення у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.
Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , а саме до повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснювався розрахунок за заборонені законом товари та вивід грошових коштів з наступних електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме до карт: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 та до повних даних власника (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації особи, якій належить рахунок в банку, тощо) та документів, які містять інформацію щодо відкритих у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_27 на який 15.11.2019 року здійснювався вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період часу з 19.06.2019 року по 08.04.2020 року з можливістю вилучення.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1