Ухвала від 21.04.2020 по справі 757/15514/20-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15514/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017200000000074 від 13.02.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 21.05.2018 у справі № 757/21890/18-к на майно з контейнеру №TCLU4882862, вилучене 03.05.2018 та 04.05.2018 під час огляду на території складських приміщень за адресою: Одеська обл, Біляївський р-н, с. Усатове-1, вул. Залізничників, 14, Одеське відділення філії ЦТС «Ліскі» ПАТ «Укрзалізниця» та ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2018 у справі № 757/22106/18-к на майно з контейнеру №TCNU6896287 вилучене 05.05.2018 під час огляду на території складських приміщень за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове-1, вул. Залізничників, 14, Одеське відділення філії ЦТС «Ліскі» ПАТ «Укрзалізниця».

Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що арешт накладено необґрунтовано, з порушенням положень ст. 170 КПК України, без перевірки обставин та підстав накладення такого арешту. Вказує, що підозра жодній особі не пред'явлена, арештоване майно, не відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України. Посилається заявник на те, що ОСОБА_6 є добросовісним набувачем майна, ним повністю виконано обов'язок щодо оплати вартості.

Вищенаведене у своїй сукупності вказує на безпідставність подальшого утримання майна під арештом, зважаючи на досить тривалий період здійснення досудового розслідувань, що обумовлює необхідність його скасування.

У судове засідання особа, яка звернулась із клопотанням не з'явилась.

Слідчий та (або) прокурор у судове засідання не з'явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов наступних висновків.

Так, із матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017160000000054 від 20.01.2017 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами органів ДФС України, а також вчинення інших злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 21.05.2018 у справі № 757/21890/18-к накладено арешт на майно з контейнеру №TCLU4882862, вилучене 03.05.2018 та 04.05.2018 під час огляду на території складських приміщень за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове-1, вул. Залізничників, 14, Одеське відділення філії ЦТС «Ліскі» ПАТ «Укрзалізниця» та ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2018 у справі № 757/22106/18-к накладено арешт на майно з контейнеру №TCNU6896287 вилучене 05.05.2018 під час огляду на території складських приміщень за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове-1, вул. Залізничників, 14, Одеське відділення філії ЦТС «Ліскі» ПАТ «Укрзалізниця».

Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов'язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов'язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п.1 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується.

Слідчим суддею під час розгляду даного клопотання встановлено, що ОСОБА_6 не повідомлено про підозру та не є жодним учасником кримінального провадження.

Окрім того, доказів які б вказували, що арештоване майно є предметом, засобом чи знаряддям злочину, яке розслідується у вказаному кримінальному провадженні не має.

Враховуючи, що у матеріалах клопотання відсутні достатні докази вчинення злочину за участю ОСОБА_6 , при цьому зважаючи на досить тривалий період досудового розслідування, наявність підстав вважати, що існує правова підстава для арешту майна взагалі спростовується.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту майна слід задовольнити та вилучене майно підлягає поверненню його власнику.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017200000000074 від 13.02.2017 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 23 травня 2018 року, по справі №757/22106/18-к, на майно, вилучене 05.05.2018 під час огляду на території складських приміщень за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове-1, вул. Залізничників, 14, Одеське відділення філії ЦТС «Ліскі» ПАТ «Укрзалізниця», а саме:

а) товари, які були вилучені з контейнеру № TCNU6896287:

- Басейн надувний квадратний (1,59м*1,59*50см) торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 1566 шт. у 522 картонних коробках;

- Матрац надувний у вигляді крокодила (1,68*86*) торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай -780 шт. - у 65 коробках;

- Матрац надувний з ручками (1,12*62) торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 1500 шт. у 125 коробках;

- Поплавок для басейну з термометром торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 360 шт. у 30 коробках;

- Басейн круглий надувний торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,14м*25)- 840шт. у 140 коробках;

- Басейн надувний у вигляді грибка торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,02*89)- 600 шт. у 100 коробках;

- Басейн надувний круглий торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,47*33)- 5184 шт. у 864 коробках;

- Надувний круг торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (71*57) - 12720 шт. у 530 коробках.

б) товари, які були вилучені з контейнеру № BMOU61806006:

- Басейн надувний круглої форми з кульками торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (0,86м*0,25м) - 270 шт. у 90 картонних коробках;

- Шланг пластиковий торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай 225 шт. у 25 коробках;

- Покривала для басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (4,76м*2,34м) 20шт;

- Надувний матрац у вигляді шматка кавуна торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,83м*0,23м) 156 шт. - у 39 картонних коробках;

- Басейн надувний круглої форми торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,47м*0,33м) - 342 шт. у 57 картонних коробках;

- Надувна іграшкова фортеця торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,85м*1,52м*1,07м) - 360 шт. у 180 картонних коробках;

- Басейн надувний овальної форми торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,63м*1,07м*0,46м) - 378 шт. у 63 картонних коробках;

- Матрац надувний у вигляді морської раковини (мушлі) торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,91м*1,91м*0,25м) - 40 шт. у 10 картонних коробках;

- Матрац надувний у вигляді шматка піци торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,75м*1,45м) - 120 шт. у 20 картонних коробках;

- Басейн каркасний в комплекті торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (2,20м*1,5м*0,6м) - 152 шт.;

- Матрац надувний у вигляді лебедя торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,94м*1,52м*1,47м) - 44 шт. у 22 картонних коробках;

- Надувні круги у вигляді пончика торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,14м) - 264 шт. у 22 картонних коробках;

- Матрац надувний у вигляді упаковки чіпсів торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,78м*1,4м) - 60 шт. у 10 картонних коробках;

- Басейн каркасний в комплекті торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (4,5м*2,2м*0,84м) - 10 шт.;

- Драбини для басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (0,91м*1,07м) - 60 шт. у 20 картонних коробках;

- Басейн каркасний в комплекті торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (2,6м*1,6м*0,65м) - 20 шт.;

- Комплекти надувні (басейн, круг, м'яч) торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,32*0,28) - 1500 шт. у 125 картонних коробках;

- Покривала для басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (7,32м*3,66м) - 7шт.;

- Драбини для басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,32м) - 12 шт. у 6 картонних коробках;

- Надувний човен (каное) на дві особи торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 35 шт.;

- Надувний човен (каное) на одну особу торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (2,74м*0,76м*0,33м) - 40 шт. у 20 картонних коробках;

- Басейн каркасний в комплекті торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (5,49м*2,74м*1,32м) -13 шт.;

- Матрац надувний у вигляді крокодила торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (2,03м*1,14м) - 120 шт. у 20 коробках;

- Басейн надувний у вигляді грибка торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,02м*89см) - 30 шт. у 5 коробках;

- Матрац надувний торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (0,76м*1,83м*0,1м) 6 шт. в 1 картонній коробці.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_8 від 21 травня 2018 року, по справі № 757/21890/18-к, на майно, вилучене 03.05.2018 та 04.05.2018 під час огляду на території складських приміщень за адресою: Одеська обл, Біляївський р-н, с. Усатове-1, вул. Залізничників, 14, Одеське відділення філії ЦТС «Ліскі» ПАТ «Укрзалізниця», а саме:

а) товари, вилучені з контейнеру №TCLU4882862:

- надувні басейни круглої форми з матеріалу ПВХ, розмірами : 61 см X 22 см - 1.47м X 33см, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай в асортименті, в кількості 14274 шт. у 2009 коробках;

- каркасні басейни прямокутної форми з матеріалу ПВХ, в комплекті (трубчастий металевий каркас з елементами кріплення), торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами: 2,20 м X 1,5 м Х 60 см кількістю 35 шт.;

- басейни складні з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами : 2,44 м X 46 см кількістю 140 шт у 35 коробках;

- надувні басейни прямокутної форми з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами : 85 см X 85 см X 23 см кількістю 660 шт. у 110 коробках.

б) товари, вилучені з контейнеру №MSCU7987356:

- надувні басейни круглої форми з матеріалу ПВХ, розмірами : 86 см X 25 см, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай в кількості 2370 шт. у 395 коробках;

- надувні басейни круглої форми з матеріалу ПВХ, розмірами : 61 см X 22 см, торгівельної марки INTEX, країна виробник Китай в кількості 5400 шт. у 450 коробках;

- надувні басейни прямокутної форми з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами: 85 см X 85 см X 23 см кількістю 630 шт. у 105 коробках;

- каркасні басейни прямокутної форми з матеріалу ПВХ, в комплекті (трубчастий металевий каркас з елементами кріплення, фільтр, насос, дробина, покриття під басейн та на басейн), торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами: 5,49 м X 2,74 м Х 1,32 м кількістю 62 шт.;

- надувні круги з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами : 1,14 м кількістю 1140 шт. у 95 коробках;

- надувні круги з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник Китай розмірами : 1,17 м кількістю 3000 шт. у 250 коробках;

- надувні м'ячі з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами : 61 см кількісно 864 шт. у 24 коробках;

- надувні круги у вигляді зірочки з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами : 74 см кількістю 1728 шт. у 48 коробках;

- надувні вироби у вигляді скутера з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами : 1,17 м X 77 см кількістю 210 шт. у 35 коробках.

в) товари, вилучені з контейнеру №MSCU7555795:

- басейни надувні круглі 1,14м*25см торговельної марки INTEX, країна виробник Китай - 2226 шт. в 371 картонній коробці;

- басейни каркасні 5,49м*2,74м* 1,32м в комплекті (набір, який містить басейн, фільтр, драбину, тент та підстилку) торговельної марки INI ЕХ. країна виробник - Китай - 53 шт.;

- нарукавники надувні торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 27036 шт. у 751 коробці;

- надувні матраци у вигляді шматочка ківі (1,78м*85см) торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 288 шт. у 48 коробках;

- щітки для чищення басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 48 шт. у 4 коробках;

- басейни каркасні (2,2м* 1,50м*60см) в комплекті, торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 2 шт;

- басейни надувні круглі (2,44м*46с.м) торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 8 шт. у 2 коробках;

- надувні скутери торговельної марки INTEX, країна виробник Китай 24 шт. у 4 коробках;

- надувні басейни квадратні (85см*85см*23см) торговельної марки INTEX, країна виробник Китай - 90 шт. у 15 коробках;

- басейни надувні (1,47м*33см) торговельної марки INTEX, країна виробник Китай - 150 шт. у 25 коробках;

- басейни надувні (61см*22см) торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 24 шт. у 2 коробках;

- надувні м'ячі торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 36 шт. у 1 коробці;

- плаваючі світлодіодні лампи з сонячним елементом живлення торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 104 шт. у 13 коробках.

Зобов'язати уповноважену особу Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 42017200000000074 від 13.02.2017 передати ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) майно, вилучене 05.05.2018 під час огляду на території складських приміщень за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове-1, вул. Залізничників, 14, Одеське відділення філії ЦТС «Ліскі» ПАТ «Укрзалізниця», а саме:

а) товари, які були вилучені з контейнеру № TCNU6896287:

- Матрац надувний з ручками (1,12*62) торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 1500 шт. у 125 коробках;

- Поплавок для басейну з термометром торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 360 шт. у 30 коробках;

- Басейн круглий надувний торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,14м*25)- 840шт. у 140 коробках;

- Басейн надувний у вигляді грибка торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,02*89)- 600 шт. у 100 коробках;

- Басейн надувний круглий торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,47*33)- 5184 шт. у 864 коробках;

- Надувний круг торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (71*57) - 12720 шт. у 530 коробках.

б) товари, які були вилучені з контейнеру № BMOU61806006:

- Шланг пластиковий торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай 225 шт. у 25 коробках;

- Покривала для басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (4,76м*2,34м) 20шт.;

- Матрац надувний у вигляді шматка піцци торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,75м*1,45м) - 120 шт. у 20 картонних коробках;

- Басейн каркасний в комплекті торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (2,20м*1,5м*0,6м) - 152 шт.;

- Басейн каркасний в комплекті торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (4,5м*2,2м*0,84м) - 10 шт.;

- Драбини для басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (0,91м*1,07м) - 60 шт. у 20 картонних коробках;

- Басейн каркасний в комплекті торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (2,6м*1,6м*0,65м) - 20 шт.;

- Комплекти надувні (басейн, круг, м'яч) торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,32*0,28) - 1500 шт. у 125 картонних коробках.;

- Покривала для басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (7,32м*3,66м) - 7шт.;

- Драбини для басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,32м) - 12 шт. у 6 картонних коробках;

- Надувний човен (каное) на дві особи торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 35 шт.;

- Басейн каркасний в комплекті торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (5,49м*2,74м*1,32м) -13 шт.;

- Басейн надувний у вигляді грибка торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (1,02м*89см) - 30 шт. у 5 коробках;

- Матрац надувний торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай (0,76м*1,83м*0,1м) 6 шт. в 1 картонній коробці.

Зобов'язати уповноважену особу Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 42017200000000074 від 13.02.2017 передати ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) майно, вилучене 03.05.2018 та 04.05.2018 під час огляду на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , Одеське відділення філії ЦТС «Ліскі» ПАТ «Укрзалізниця», а саме: