Справа № 202/2121/20
Провадження № 1-кс/202/2863/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
22 квітня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим слідчої групи та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про проведення реєстрації та доданих до них документів, довіреностей, листів, статутів підприємства та усіх інших документів, які містяться у реєстраційній справі, з можливістю їх вилучення (виїмки).
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019220000000158 від 01.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору поставки № П/П-141388/НЮ від 27.10.2014 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2014 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки №П/П-141388/НЮ, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно поставити і передати в обумовлені строки Південній залізниці автомотрису дизельну АД-1 з краном маніпулятором РК26502, а Південна залізниця своєчасно здійснити оплату. Строк дії договору до 31.12.2015 року. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі 20 283 745,06 грн., однак роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало та товар до теперішнього часу не поставило.
Допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що у 2017 році її було призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак фактично роботою підприємства не керувала, коли її було звільнено з посади директора не знає.
Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що у 2018 році він за грошову винагороду віддав власний паспорт знайомому для того, щоб його було призначено на якусь посаду у якомусь підприємстві. ОСОБА_6 було невідомо про те, що його призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Фактично підприємством він не керував.
З метою встановлення хронології призначення на посади керівників, підписантів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх посадових обов'язків відповідно до статутів підприємств, дослідження дійсності підписів керівників, проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019220000000158 від 01.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, потрібні в тому числі для проведення експертиз, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи наведене, клопотання слідчого в частині надання групі слідчих тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення підлягає задоволенню.
В той же час відсутні підстави для надання тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, отже він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019220000000158 від 01.03.2019 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяв про проведення реєстрації та доданих до них документів, довіреностей, листів, статутів підприємства та інших документів, які містяться у реєстраційній справі, з можливістю їх вилучення на час проведення слідчих та процесуальних дій та залишенням володільцю належним чином завірених копій таких документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 20.05.2020 року включно.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1