Справа № 202/1659/20
Провадження № 1-кс/202/3161/2020
Іменем України
22 квітня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
заявника - адвоката ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
слідчого ОСОБА_5 ,
розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» на бездіяльність прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області, слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42020040000000085 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду в інтересах ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» зі скаргою на бездіяльність прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області, слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42020040000000085 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування скарги заявник вказує, що 09.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду від 02.04.2020 року по у кримінальному провадженні №42020040000000085 було проведено обшук співробітниками УСБУ в Дніпропетровський області та прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 в приміщеннях філії ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (м. Дніпро, вул. Амур-Гавань, буд.11).
Під час вищевказаного обшуку були вилучені речі та документи, що належать АСК «Укррічфлот», в тому числі ті, які взагалі не стосуються предмету обшуку, тобто не відносяться до видобутку корисних копалин (річковий пісок) на території родовища «Верхньодніпровське» (Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, ліва частина акваторії Дніпродзержинського водосховища) площею 1656,50 га, не відносяться до періоду з 01.01.2009 року по 02.04.2020 року, зазначеному в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, зокрема, але не виключно: документація робочого проекту розробки «Дніпровської ділянки Дніпродзержинського родовища річкового піску Петриківського району Дніпропетровської області»; системний блок чорного кольору №8CG8L3C52F марки «HP» с зарядним пристроєм чорного кольору (мережевий кабель) - 1 шт.; папка рожевого кольору з копіями дозвільних документів по підприємству - 1 шт.; особисті блокноти записів директора філії ОСОБА_6 з записами номерів телефонів та іншої інформації - 3 шт.; переписка з Державною екологічною інспекцією України щодо проведення перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства АСК «Укррічфлот» на 16 арк.; блокнот фіолетового кольору - 1 шт., блокнот синього кольору - 1 шт.; флеш-накопичувач чорного кольору «Logitech» - 1 шт.; договір № 3-4/108 від 31.07.2019 р року між Філією «Дніпропетровський річковий порт» АСК «Укррічфлот» та ПП «КБ Метротекс» щодо виконання послуг по підйому пісочної суміші на Дніпровській ділянці Дніпродзержинського родовища річкового піску в Петриківському районі Дніпропетровської області з додатками на 9-ти арк.; копію рішення власників № 4/2019 ПП «КБ Метротекс» від 26.26.2019 року на 1-му арк.; з приймальні у секретарів підприємства вилучені системні блоки моделі «HP», серійний номер 8CG823C441, серійний номер 8CG823C505 - 2 шт., з зарядним пристроєм чорного кольору - 1 шт.; печатка підприємства АСК «Укррічфлот» - 1 шт.; з кабінету комерційного відділу вилучено системні блоки моделі «HP», серійний номер 8CG823C440, серійний номер 8CG823C429, серійний номер 8CG823C518, серійний номер 8CG823C510 - у кількості 4 шт., та зарядний пристрій до них (мережевий кабель) у кількості - 1 шт.; флеш-накопичувач сірого кольору «16 gb Team group» - 1 шт., флеш-накопичувач бузкового кольору - 1 шт.; документація (договори, акти, видаткові накладні, рахунки) з ПП «Фрюлінг» на реалізацію піску; системний блок з робочого столу ОСОБА_7 , інвентарний номер 261, модель «Арranсе» чорного кольору, мережевий шнур; папка синього кольору з даними щодо земельного кадастру України та оформлення права оренди земельних ділянок.
В порушення приписів ч. 1 ст. 236 КПК України та ухвали слідчого судді Індустріального районного суду зазначений вище обшук фактично було проведено не прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , а співробітниками УСБУ в Дніпропетровський області. При цьому прокурор ОСОБА_4 лише описував в протоколі те, що безпосередньо відшукували та надавали йому співробітники УСБУ в Дніпропетровський області, що зафіксовано відеозаписом обшуку від 09.04.2020 року.
Також жодного документу про залучення до обшуку оперативних співробітників УСБУ в Дніпропетровський області прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 не було надано, а жоден співробітник УСБУ в Дніпропетровський області не пред'явив свого службового посвідчення (лише на вимогу адвокатів АСК «Укррічфлот» вже після проведення обшуку їх було, з їх же слів, вписано як учасників обшуку, що також не відповідає приписам п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України). Більше того, враховуючи, що досудове розслідування кримінального провадження №42020040000000085 від 04.02.2020 року з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КПК України доручено за підслідністю групі слідчих ГУНП у Дніпропетровській області, то участь/проведення обшуку співробітниками УСБУ в Дніпропетровський області є прямим порушенням п. 6 ч. 2 ст. 25 ЗУ «Про Службу безпеки України».
В результаті вказаного вище порушення щодо порядку виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук співробітники УСБУ в Дніпропетровський області вилучили, окрім іншого, всі документи, де бачили слово «пісок», не з'ясовуючи чи відносяться вони до родовища «Верхньодніпровське» (Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, ліва частина акваторії Дніпродзержинського водосховища), чи ні.
Також в порушення приписів ч. 2 ст. 168 КПК України обшук проводився без залучення спеціаліста, який би скопіював інформацію з комп'ютерних системних блоків та флеш-накопичувачів, що вилучені відповідно до протоколу обшуку.
Отже, вилучені відповідно до протоколу обшуку речі та документи, лише з підстав наявності в них слова «пісок», не можуть автоматично відноситись до видобутку піску по родовищу «Верхньодніпровське», а тому є тимчасово вилученим майном.
Крім того, в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду від 02.04.2020 року не вказано, що вилучення комп'ютерних системних блоків та флеш-накопичувачів необхідні для проведення судової експертизи.
Отже, співробітники УСБУ в Дніпропетровський області вилучили на свій власний розсуд комп'ютерні системні блоки та флеш-накопичувачі, які не мали логічного захисту, але ані співробітники УСБУ в Дніпропетровський області, ані присутній прокурор навіть не намагались переглянути інформацію, яка на них містилась та яка не стосується родовища «Верхньодніпровське» (Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, ліва частина акваторії Дніпродзержинського водосховища) площею 1656,50 га. Наприклад, в комп'ютерних системних блоках, вилучених з приймальні, міститься інформація про облік робочого часу філії ПрАТ СК «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» для надання довідок пенсіонерам для призначення/перерахунку пенсій та інша службова інформація, яка не стосується родовища «Верхньодніпровське» (Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, ліва частина акваторії Дніпродзержинського водосховища) площею 1656,50 га., як і в інших вилучених комп'ютерних системних блоках та флеш-накопичувачах інформації. Їх безпідставне вилучення робить неможливим виконання своїх службових обов'язків працівниками, які на них працювали, тобто господарська діяльність комерційного відділу, секретаріату АСК «Укррічфлот» повністю паралізована, що може призвести до серйозних та негативних наслідків для підприємства, виконання його обов'язків перед контрагентами, ризик виникнення штрафних санкцій, падіння дохідності компанії, що призведе до складнощів з виплатою заробітної плати працівникам та наданні інформації пенсіонерам, які потребують соціального захисту, особливо в умовах карантину.
У передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України строк протягом 48 годин, який сплив 11.04.2020 року о 17:13 год., слідчий чи прокурор у кримінальному провадженні №42020040000000085 від 04.02.2020 року з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна АСК «Укррічфлот» під час проведеного 09.04.2020 року обшуку не звертались.
Таким чином, законних підстав утримувати належне АСК «Укррічфлот» майно у прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 та інших прокурорів, які входять до групи прокурорів і здійснюють процесуальне керівництво, а також групи слідчих ГУНП у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №42020040000000085 від 04.02.2020 року - немає.
Бездіяльність групи прокурорів та групи слідчих у кримінальному провадженні №42020040000000085 від 04.02.2020 року щодо неповернення належного АСК «Укррічфлот» майна є протиправною та такою, що порушує право власності АСК «Укррічфлот» та вимоги КПК України щодо статусу тимчасово вилученого майна
У зв'язку з викладеним, заявник просив визнати бездіяльність прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 та інших прокурорів, які входять до групи прокурорів і здійснюють процесуальне керівництво, а також слідчих, які входять до групи слідчих ГУНП у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №42020040000000085 від 04.02.2020 року щодо неповернення ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» тимчасово вилученого 09.04.2020 року під час обшуку в приміщеннях філії ПрАТ СК «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» майна - протиправною, а також зобов'язати прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 та інших прокурорів, які входять до групи прокурорів і здійснюють процесуальне керівництво, а також слідчих, які входять до групи слідчих ГУНП у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №42020040000000085 від 04.02.2020 року негайно повернути ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» всі предмети, речі та документи, що були вилучені 09.04.2020 року під час обшуку в приміщеннях філії ПрАТ СК «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» та вказані в протоколі обшуку від 09.04.2020 року.
В судовому засіданні заявник підтримав скаргу та наполягав на її задоволенні.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні заперечували проти задоволення скарги, посилаючись на її необґрунтованість та безпідставність.
Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження № 42020040000000085 від 04.02.2020 року,слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42020040000000085 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях філії ПрАТ СК «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код ЄДРПОУ 24986218) за адресою: м. Дніпро, вул. Амур-Гавань, 11, з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, а саме: документів, що відображають фінансово-господарську діяльність (за період з 01.01.2009 року по 02.04.2020 року) філії ПрАТ СК «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код ЄДРПОУ 24986218) щодо видобутку корисних копалин (річковий пісок) на території родовища «Верхньодніпровське» (Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, ліва частина акваторії Дніпродзержинського водосховища) площею 1656,50 га., договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі товару, накладних, податкових накладних, чорнових записів, грошових чеків, платіжних доручень, документів щодо постачальників та одержувачів видобутого піску, документів, що стали підставою для отримання дозволу на видобуток корисних копалин, інших документів, підтверджуючих здійснення господарської діяльності філії ПрАТ СК «Укррічфлот», документів щодо перерахувань та зняття грошових коштів; системних блоків, ноутбуків, жорстких дисків, іншої комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, електронних баз даних постачальників, відправників та одержувачів піску, у тому числі фізичних осіб.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 10.04.2020 року вилучені 09.04.2020 року в ході обшуку за місцем розташування Філії ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт», а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Амур-Гавань, 11, документи, що відображають фінансово-господарську діяльність (за період з 01.01.2009 року по 02.04.2020 року) філії ПрАТ СК «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код ЄДРПОУ 24986218) щодо видобутку корисних копалин (річковий пісок) на території родовища «Верхньодніпровське» (Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, ліва частина акваторії Дніпродзержинського водосховища) площею 1656,50 га, а саме: договори, додаткові угоди, накладні, акти прийому-передачі товару, податкові накладні, чорнові записи, документи щодо статистичної інформації щодо об'єму видобутого піску, документи, що стали підставою для отримання дозволу на видобуток корисних копалин, системні блоки, жорсткі диски, магнітні носії інформації, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42020040000000085 від 04.02.2020 року.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому розслідуванні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Приймаючи до уваги, що вилучені 09.04.2020 року в ході обшуку за місцем розташування Філії ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт», а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Амур-Гавань, 11, документи, що відображають фінансово-господарську діяльність (за період з 01.01.2009 року по 02.04.2020 року) філії ПрАТ СК «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код ЄДРПОУ 24986218) щодо видобутку корисних копалин (річковий пісок) на території родовища «Верхньодніпровське» (Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, ліва частина акваторії Дніпродзержинського водосховища) площею 1656,50 га, а саме: договори, додаткові угоди, накладні, акти прийому-передачі товару, податкові накладні, чорнові записи, документи щодо статистичної інформації щодо об'єму видобутого піску, документи, що стали підставою для отримання дозволу на видобуток корисних копалин, системні блоки, жорсткі диски, магнітні носії інформації, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42020040000000085 від 04.02.2020 року, входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2020 року про надання дозволу на проведення обшуку, правових підстав для повернення вилученого майна немає. Крім того, постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 10.04.2020 року зазначене вилучене майно визнане речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
За таких обставин скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» на бездіяльність прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області, слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42020040000000085 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 303, 307, 376 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» на бездіяльність прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області, слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42020040000000085 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1