справа № 208/3563/19
№ провадження 1-кс/208/723/20
Іменем України
27 квітня 2020 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження №12019040160000755 від 08.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -
Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040160000755 від 08.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх подальшого вилучення, та надати старшому слідчому СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні у Дніпропетровському відділені № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадженні № 12019040160000755 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фатом того, що що група осіб за допомогою мережі Інтернет та месенджера «Телеграм» займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок» на території м.Кам'янське Дніпропетровської області.
В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена група осіб за допомогою месенджера «Телеграм» здійснює збут наркотичного засобу «канабіс». Так, назви Інтернет - магазинів розміщуються шляхом нанесення написів на будівлі м.Кам'янського. При відпрацюванні зазначених написів встановлено користувача месенджера «Телеграм» під ім'ям користувача ОСОБА_6 , на Інтернет порталі якого міститься інформація про місце, режим роботи, прайс-лист із назвами та цінами на наркотики, спосіб оплати та отримання наркотиків. Оплату за наркотичний засіб пропонується здійснювати за допомогою перерахунку грошових коштів на електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого наркотик залишається в певному місці на території м.Кам'янське Дніпропетровської області, так звана «закладка» та особі, яка перерахувала грошові кошти на один із вказаних електронних гаманців, у вказаному месенджері «Телеграм» надсилаються координати місця, де знаходиться наркотичний засіб, зазвичай, закопаний у землю.
17.12.2019 було проведено оперативну закупку, в ході якої закупник ОСОБА_7 зі свого мобільного телефону зайшов до месенджера «Телеграм» та домовився з користувачем під ніком ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) про купівлю у нього наркотичного засобу «канабіс», в ході переписки користувач під ніком ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) надіслав повідомлення з реквізитами для поповнення електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_3 та написав, що після оплати потрібно надіслати йому фото чеку.
Після чого ОСОБА_7 о 15:49:15 год. за допомогою терміналу прийому платежів перерахував грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) гривень двома купюрами номіналом по 500 гривень, видані йому поліцейським, на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_3 , при цьому сума переказу дорівнювала 980,00 гривень, а плата за надання послуги з переказу - 20,00 гривень, про що отримав відповідну квитанцію. О 16.22 год. на мобільний телефон ОСОБА_7 в месенджері «Телеграм» від ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надійшло повідомлення з фотографією місцевості, на якій було зображено дерево на фоні автозаправної станції. Фотографію було змінено, а саме на дерево вказувала намальована стрілка червоного кольору, а під нею були розташовані цифри також червоного кольору, також під фото був напис «Лови бро, подкоп 2 пака в черном изо». Після чого працівники поліції, ОСОБА_7 та поняті проїхали до місця, встановленого згідно вказаних координат, де ОСОБА_7 за допомогою фотографії, надісланої користувачем ОСОБА_8 (SWEET BUMPS) зорієнтувався на місцевості, знайшов відповідне дерево, ростуче на земельній ділянці, напроти будинку АДРЕСА_3 та, керуючись графічними вказівками, зображеними на вищевказаній фотографії, а саме стрілкою, що вказувала на зазначене дерево, викопав із землі два згортки обмотаних чорною ізоляційною стрічкою, в яких містилось по одному сліп-пакету з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, які ОСОБА_7 добровільно видав для огляду та вилучення працівникам поліції, пояснивши, що у вказаних сліп-пакетах знаходиться наркотичний засіб «канабіс».
30.01.2020 було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи НОМЕР_4 від 25.12.2007 та ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_6 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 19 від 17.10.2014 має право надавати певні фінансові послуги, а саме послуги з переказу коштів, з проханням надати інформацію стосовно реєстрації та руху коштів по електронному гаманцю ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .
Згідно отриманої відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме вкладки «Поповнення гаманців» рядка під п/н 77: TransactionId 774684345 TerminalId 13701 ServisName Пополнение кошельков EasyPay (20 грн.) ServisGroupName Онлайн деньги Account 81647945 AmountTotal 980.00 AmountOriginal 1000.00 DateAccepted 2019-12-17 15:49:59 Work_Date 2019-12-17 TransStatusNameFact Принят RegionName Дніпропетровська область CityName Кам'янське АДРЕСА_4 . Тобто - це реквізити перерахування грошових коштів за наркотичний засіб «канабіс».
При відпрацюванні вкладки «Вивід коштів з гаманців», встановлено, що гроші, які зайшли в якості оплати за наркотичний засіб «канабіс» було виведено на банківську карту: ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 TerminalId 1054 Monobank ServisGroupName Пополнение карты (CashCard) Account НОМЕР_6 , PayerPhone (мобільний номер телефону вказаний при виводі грошей) НОМЕР_7 AmountTotal 955,00 ІНФОРМАЦІЯ_8 978,88 DateAccepted 2019-12-17 15:59:14 Work_Date 2019-12-17 Pan НОМЕР_6 TransStatusNameFact Принят UserId 1052358 WalletNumber 81647945 UserIp НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 .ua ServiceId 7475
При відпрацюванні вкладки «Унікальні картки, тел» встановлені номери карток, на які ще здійснюється вивід грошей з електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 :
? НОМЕР_9 ,
? НОМЕР_10 ,
? НОМЕР_9 .
Таким чином, вивід коштів з вищевказаного гаманця відбувається на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »).
Тобто, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що особа (особи), які користуються банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 причетні до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом «закладок» на території м.Кам'янське Дніпропетровської області.
Враховуючи, що для з'ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та руху грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , в період з 08.04.2019 по теперішній час.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
В судове засідання прокурор, будучи належним чином сповіщений, про дату, час та місце судового розгляду, не прибув, надав до суду заяву про розгляд даного клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.
В судове засідання слідчий, будучи належним чином сповіщений, про дату, час та місце судового розгляду, не прибув, причину своєї неявки суду не повідомив.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі і документи, будучи належним чином сповіщений про дату, час та місце судового розгляду, не прибув.
Вивчив матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення обставин кримінального правопорушення, а також відповідно до ст. 98 КПК України являються речовими доказами, так як містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого СВ Кам'янського ВП ГУПН України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до документів» в межах кримінального провадження № 12019040160000755 від 08.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у володінні у Дніпропетровському відділені № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у вказаній установі копій наступних документів:
-фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 № НОМЕР_6 (карта з якою було проведено наступну операцію: TransactionId 774687640 TerminalId 1054 Monobank ServisGroupName Пополнение карты (CashCard) Account НОМЕР_6 , PayerPhone (мобільний номер телефону вказаний при виводі грошей) НОМЕР_7 AmountTotal 955,00 ІНФОРМАЦІЯ_8 978,88 DateAccepted 2019-12-17 15:59:14 Work_Date 2019-12-17 Pan НОМЕР_6 TransStatusNameFact Принят UserId 1052358WalletNumber 81647945UserIp НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в період з 08.04.2019 по 27.04.2020 року;
-документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 № НОМЕР_6 (карта з якою було проведено наступну операцію: TransactionId 774687640 TerminalId 1054 Monobank ServisGroupName Пополнение карты (CashCard) Account НОМЕР_6 , PayerPhone (мобільний номер телефону вказаний при виводі грошей) НОМЕР_7 AmountTotal 955,00 ІНФОРМАЦІЯ_8 978,88 DateAccepted 2019-12-17 15:59:14 Work_Date 2019-12-17 Pan НОМЕР_6 TransStatusNameFact Принят UserId 1052358WalletNumber 81647945UserIp НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в період з 08.04.2019 по 27.04.2020 року;
-інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені (були закріплені) в якості фінансових номерів до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 № НОМЕР_6 (карта з якою було проведено наступну операцію: TransactionId 774687640 TerminalId 1054 Monobank ServisGroupName Пополнение карты (CashCard) Account НОМЕР_6 , PayerPhone (мобільний номер телефону вказаний при виводі грошей) НОМЕР_7 AmountTotal 955,00 ІНФОРМАЦІЯ_8 978,88 DateAccepted 2019-12-17 15:59:14 Work_Date 2019-12-17 Pan НОМЕР_6 TransStatusNameFact Принят UserId 1052358WalletNumber 81647945UserIp 46.211.106.253 ІНФОРМАЦІЯ_2 );
-заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 № НОМЕР_6 (карта з якою було проведено наступну операцію: TransactionId 774687640 TerminalId 1054 Monobank ServisGroupName Пополнение карты (CashCard) Account НОМЕР_6 , PayerPhone (мобільний номер телефону вказаний при виводі грошей) НОМЕР_7 AmountTotal 955,00 ІНФОРМАЦІЯ_8 978,88 DateAccepted 2019-12-17 15:59:14 Work_Date 2019-12-17 Pan НОМЕР_6 TransStatusNameFact Принят UserId 1052358WalletNumber 81647945UserIp НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в період з 08.04.2019 по 27.04.2020 року;
-інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування, перерахунок (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти) і зняття коштів на рахунках з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 № НОМЕР_6 (карта з якою було проведено наступну операцію: TransactionId 774687640 TerminalId 1054 Monobank ServisGroupName Пополнение карты (CashCard) Account НОМЕР_6 , PayerPhone (мобільний номер телефону вказаний при виводі грошей) НОМЕР_7 AmountTotal 955,00 ІНФОРМАЦІЯ_8 978,88 DateAccepted 2019-12-17 15:59:14 Work_Date 2019-12-17 Pan НОМЕР_6 TransStatusNameFact Принят UserId 1052358WalletNumber 81647945UserIp НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в період з 08.04.2019 по 27.04.2020 року;
-інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 № НОМЕР_6 (карта з якою було проведено наступну операцію: TransactionId 774687640 TerminalId 1054 Monobank ServisGroupName Пополнение карты (CashCard) Account НОМЕР_6 , PayerPhone (мобільний номер телефону вказаний при виводі грошей) НОМЕР_7 AmountTotal 955,00 ІНФОРМАЦІЯ_8 978,88 DateAccepted 2019-12-17 15:59:14 Work_Date 2019-12-17 Pan НОМЕР_6 TransStatusNameFact Принят UserId 1052358WalletNumber 81647945UserIp НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на 27.04.2020 року.
Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити слідчому тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі п.8 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя роз'яснює, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1