Справа № 529/300/20
Іменем України
про арешт майна
30 квітня 2020 року смт Диканька
Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:
ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
06 лютого 2020 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного збуту наркотичних засобів громадянином ОСОБА_4 на території Диканського району Полтавської області, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України, кримінальному провадженню був присвоєний номер 12020170160000025 та розпочате його досудове розслідування.
Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що на території Диканського району Полтавської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Збора Калуського району Івано-Франківської області, фактично проживаючий по АДРЕСА_1 , займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу та психотропних речовин наркозалежним особам.
Слідчий ОСОБА_3 в клопотанні вказує, що ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, будучи раніше судимим вироком Шишацького районного суду Полтавської області від 03 червня 2019 року за ст. 309 ч. 1 КК України, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та способом, з метою незаконного придбання, зберігання з метою збуту, та збуту, умисно, незаконно придбав з метою збуту порошкоподібну речовину білого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - мефедроном, яку у подальшому зберігав за місцем свого проживання з метою збуту.
17 березня 2020 року близько 15 год. 05 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконний збут раніше придбаної ним особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи поблизу будинку по АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, збув (продав) за 200,00 грн особі зі зміненими анкетними даними - ОСОБА_6 поліетиленовий згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судової експертизи № 616 від 20 березня 2020 року є 4-метилметкатиноном (мефедроном), що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 повторно, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та способом, з метою незаконного придбання, зберігання з метою збуту, та збуту особливо небезпечної психотропної речовини, умисно, незаконно придбав з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, яку перевіз до смт Диканька Полтавської області, де зберігав при собі з метою збуту.
28 квітня 2020 року близько 16 год. 21 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконний збут раніше придбаної ним особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи на зупинці громадського транспорту, що знаходиться по АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, повторно збув (продав) за 200,00 грн особі зі зміненими анкетними даними - ОСОБА_7 поліетиленовий пакет, в якому містилася особливо небезпечна психотропна кристалічна речовина блакитного кольору.
28 квітня 2020 року заступником начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 було затримано ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчий вказує у клопотанні, що 28 квітня 2020 року після затримання ОСОБА_5 було проведено його особистий обшук. Під час особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки "Samsung" модель "Galaxy" білого кольору ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 з номерами телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Також в ході особистого обшуку ОСОБА_5 у задній правій, задній лівій кишенях його джинсів було виявлено та вилучено одну купюру номіналом 100 (сто) гривень, серія СБ № 5491463, одну купюру номіналом 2 (дві) гривні, серія СД № 7382367, дві купюри номіналом по 1 (одній) гривні, серія ЕЗ № 1661062, серія УУ 6163026. Також у лівій зовнішній кишені куртки ОСОБА_5 було виявлено та вилучено одну монету номіналом 1 (одна) гривня та дві монети номіналом 10 (десять) копійок.
Слідчий у клопотанні також зазначає, що 28 квітня 2020 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_5 та якими він користується, а саме:
- комп'ютерний монітор марки «Asus» чорного кольору, на якому ззаду мається наліпка із серійним номером: НОМЕР_5 , клавіатуру «MERLION» чорного кольору, модель «Merlion Blue ZERO» та комп'ютерну мишку марки «ASSERO», серійний номер: НОМЕР_6 ;
- системний блок марки «ASUS» «Frime Com» чорного кольору, який має всередині материнську плату «P8H61 - MLX3R2.0»;
- звукову колонку марки «SVEN», модель «MS - 310» сірого із чорним кольором, яка об'єднана із невеликою колонкою чорного кольору без передньої кришки, на якій ззаду мається наклейка із написом «QC PASSED»;
- мобільний телефон марки «VIAAN» чорного із сірим кольором, модель «V182A», IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , S/N: НОМЕР_9 , у якому мається сім-карта «Київстар» із написом: « НОМЕР_10 ».
Вказуючи, що вищезазначені речі та грошові кошти, які були вилучені під час обшуку затриманого ОСОБА_5 , зберегли (чи можуть зберігати) на собі сліди злочину, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України, визнані постановою слідчого речовими доказами у кримінальному провадженні, так як могли бути здобуті підозрюваним кримінально протиправним шляхом внаслідок продажу за грошові кошти особливо небезпечних психотропних речовин, необхідні для проведення відповідних судових експертиз, можуть бути використані як докази для встановлення обставин вчинення вказаного злочину, вказуючи, що належні ОСОБА_5 речі, які були виявлені та вилучені під час обшуку за місцем його фактичного проживання можуть бути конфісковані, так як санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна, з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів і виключення можливості витребування вказаного майна власником - ОСОБА_5 для перешкоджання проведенню досудового розслідування, слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на вказане у клопотанні майно, яке було вилучено 28 квітня 2020 року в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 та в ході санкціонованого обшуку за місцем його фактичного проживання.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання про арешт майна та просила його задоволити, надавши відповідні обґрунтування необхідності такого арешту.
Власник вилученого майна - ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання про арешт майна, в судове засідання не з'явився, ніяких заяв чи клопотань суду не надав, а тому враховуючи, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання, розгляд клопотання про арешт майна було проведено у його відсутність.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи та обґрунтування слідчого ОСОБА_3 , дослідивши наявні в клопотанні докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів клопотання вбачається, що 06 лютого 2020 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного збуту наркотичних засобів громадянином ОСОБА_4 на території Диканського району Полтавської області, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України, кримінальному провадженню був присвоєний номер 12020170160000025 та розпочате його досудове розслідування.
З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що на території Диканського району Полтавської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Збора Калуського району Івано-Франківської області, фактично проживаючий по АДРЕСА_1 , займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу та психотропних речовин наркозалежним особам.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у тому, що він, будучи раніше судимим вироком Шишацького районного суду Полтавської області від 03 червня 2019 року за ст. 309 ч. 1 КК України, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та способом, з метою незаконного придбання, зберігання з метою збуту, та збуту, умисно, незаконно придбав з метою збуту порошкоподібну речовину білого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - мефедроном, яку у подальшому зберігав за місцем свого проживання з метою збуту.
17 березня 2020 року близько 15 год. 05 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконний збут раніше придбаної ним особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи поблизу будинку по АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, збув (продав) за 200,00 грн особі зі зміненими анкетними даними - ОСОБА_6 поліетиленовий згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судової експертизи № 616 від 20 березня 2020 року є 4-метилметкатиноном (мефедроном), що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 повторно, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та способом, з метою незаконного придбання, зберігання з метою збуту, та збуту особливо небезпечної психотропної речовини, умисно, незаконно придбав з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, яку перевіз до смт Диканька Полтавської області, де зберігав при собі з метою збуту.
28 квітня 2020 року близько 16 год. 21 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконний збут раніше придбаної ним особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи на зупинці громадського транспорту, що знаходиться по АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, повторно збув (продав) за 200,00 грн особі зі зміненими анкетними даними - ОСОБА_7 поліетиленовий пакет, в якому містилася особливо небезпечна психотропна кристалічна речовина блакитного кольору.
28 квітня 2020 року заступником начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 було затримано ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України.
З наявного у матеріалах справи протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину - ОСОБА_5 від 28 квітня 2020 року вбачається, що під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 працівниками поліції було виявлено та вилучено мобільний телефон марки "Samsung" модель "Galaxy" білого кольору ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 з номерами телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Також в ході особистого обшуку ОСОБА_5 у задній правій, задній лівій кишенях його джинсів було виявлено та вилучено одну купюру номіналом 100 (сто) гривень, серія СБ № 5491463, одну купюру номіналом 2 (дві) гривні, серія СД № 7382367, дві купюри номіналом по 1 (одній) гривні, серія ЕЗ № 1661062, серія УУ 6163026. Також у лівій зовнішній кишені куртки ОСОБА_5 було виявлено та вилучено одну монету номіналом 1 (одна) гривня та дві монети номіналом 10 (десять) копійок.
З клопотання слідчого вбачається, що враховуючи те, що вищезазначені грошові кошти та речі могли бути здобуті ОСОБА_5 кримінально протиправним шляхом внаслідок продажу за грошові кошти особливо небезпечних психотропних речовин, на них збереглися або могли зберегтися сліди злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України у вигляді незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, з метою запобігання можливості приховання або зміни слідів злочину та забезпечення проведення необхідних судових експертиз та слідчих дій, вказані речі були вилучені та визнані слідчим органом речовими доказами в рамках кримінального провадження № 12020170160000025.
З наявного у матеріалах клопотання протоколу обшуку від 28 квітня 2020 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 вбачається, що працівниками поліції було виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_5 та якими він користується, а саме:
- комп'ютерний монітор марки «Asus» чорного кольору, на якому ззаду мається наліпка із серійним номером: НОМЕР_5 , клавіатуру «MERLION» чорного кольору, модель «Merlion Blue ZERO» та комп'ютерну мишку марки «ASSERO», серійний номер: НОМЕР_6 ;
- системний блок марки «ASUS» «Frime Com» чорного кольору, який має всередині материнську плату «P8H61 - MLX3R2.0»;
- звукову колонку марки «SVEN», модель «MS - 310» сірого із чорним кольором, яка об'єднана із невеликою колонкою чорного кольору без передньої кришки, на якій ззаду мається наклейка із написом «QC PASSED»;
- мобільний телефон марки «VIAAN» чорного із сірим кольором, модель «V182A», IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , S/N: НОМЕР_9 , у якому мається сім-карта «Київстар» із написом: « НОМЕР_10 ».
З клопотання слідчого вбачається, що враховуючи те, що вищезазначені речі належать ОСОБА_5 , вказане майно може бути конфісковано, так як санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна, з метою запобігання можливості витребування вказаних речей власником для перешкоджання проведенню досудового розслідування, вказані речі були вилучені та визнані слідчим органом речовими доказами в рамках кримінального провадження № 12020170160000025.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна при доведеності слідчим або прокурором підстав, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.
Згідно з частинами 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема є доказом злочину та допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Із аналізу вищевказаної правової норми вбачається, що наявність чи відсутність підозри по кримінальному провадженню не є визначальною обставиною для прийняття рішення слідчим суддею про накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до частин 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема накладення арешту на майно, не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи, що слідчим ОСОБА_3 приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, є сукупність розумних підстав підозрювати, що вилучені речі зберегли або можуть зберігати на собі сліди злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України у вигляді незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, про що свідчать відомості, наявні у матеріалах клопотання, ці речі відповідають критеріям ст. 98 КПК України, можуть бути використані як докази для встановлення обставин вчинення злочину за ознаками ст. 307 ч. 2 КК України, беручи до уваги те, що для належного здійснення кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування чи зміни слідів вчинення злочину, забезпечення збереження речових доказів по справі та можливої конфіскації майна, встановлення об'єктивної істини по справі, встановлення вини причетної до вчинення кримінального правопорушення особи необхідно проведення ряду слідчих дій та судових експертиз вказаних вище речей, що буде неможливим при поверненні вказаного майна його власнику, то при таких обставинах слід застосувати такий вид забезпечення кримінального провадження як арешт вказаних у клопотанні належних ОСОБА_5 грошових коштів та речей, які були виявлені та вилучені 28 квітня 2020 року під час особистого обшуку затриманого у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 та в ході санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , що відповідає положенням ч. 3 ст. 132 КПК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити. Накласти арешт на майно у вигляді мобільного телефона марки "Samsung" модель "Galaxy" білого кольору ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 з номерами телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яке було вилучено 28 квітня 2020 року під час особистого обшуку затриманого у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, можливої конфіскації майна та проведення слідчих дій по кримінальному провадженню № 12020170160000025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 ч. 2 КК України.
Місцем зберігання мобільного телефона марки "Samsung" модель "Galaxy" білого кольору ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 з номерами телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на який накладено арешт, визначити кімнату зберігання речових доказів Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, що знаходиться за адресою: вул. Газовиків, 1, смт Диканька Полтавської області.
Накласти арешт на майно у вигляді грошових коштів: однієї купюри номіналом 100 (сто) гривень, серія СБ № 5491463, однієї купюри номіналом 2 (дві) гривні, серія СД № 7382367, двох купюр номіналом по 1 (одній) гривні, серія ЕЗ № 1661062, серія УУ 6163026, однієї монети номіналом 1 (одна) гривня та двох монет номіналом 10 (десять) копійок, які були вилучені 28 квітня 2020 року під час особистого обшуку затриманого у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, можливої конфіскації майна та проведення слідчих дій по кримінальному провадженню № 12020170160000025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 ч. 2 КК України.
Місцем зберігання грошових коштів: однієї купюри номіналом 100 (сто) гривень, серія СБ № 5491463, однієї купюри номіналом 2 (дві) гривні, серія СД № 7382367, двох купюр номіналом по 1 (одній) гривні, серія ЕЗ № 1661062, серія УУ 6163026, однієї монети номіналом 1 (одна) гривня та двох монет номіналом 10 (десять) копійок, на які накладено арешт, визначити кімнату зберігання речових доказів Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, що знаходиться за адресою: вул. Газовиків, 1, смт Диканька Полтавської області.
Накласти арешт на майно у вигляді комп'ютерного монітора марки «Asus» чорного кольору, на якому ззаду мається наліпка із серійним номером: НОМЕР_5 , клавіатури «MERLION» чорного кольору, модель «Merlion Blue ZERO», комп'ютерної мишки марки «ASSERO», серійний номер: SL - 680007 - BK, системного блока марки «ASUS» «Frime Com» чорного кольору, який має всередині материнську плату «P8H61 - MLX3R2.0», звукової колонки марки «SVEN», модель «MS - 310» сірого із чорним кольором, яка об'єднана із невеликою колонкою чорного кольору без передньої кришки, на якій ззаду мається наклейка із написом «QC PASSED», мобільного телефона марки «VIAAN» чорного із сірим кольором, модель «V182A», IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , S/N: НОМЕР_9 , у якому мається сім-карта «Київстар» із написом: « НОМЕР_10 », яке було вилучено 28 квітня 2020 року під час санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, можливої конфіскації майна та проведення слідчих дій по кримінальному провадженню № 12020170160000025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 ч. 2 КК України.
Місцем зберігання комп'ютерного монітора марки «Asus» чорного кольору, на якому ззаду мається наліпка із серійним номером: НОМЕР_5 , клавіатури «MERLION» чорного кольору, модель «Merlion Blue ZERO», комп'ютерної мишки марки «ASSERO», серійний номер: SL - 680007 - BK, системного блока марки «ASUS» «Frime Com» чорного кольору, який має всередині материнську плату «P8H61 - MLX3R2.0», звукової колонки марки «SVEN», модель «MS - 310» сірого із чорним кольором, яка об'єднана із невеликою колонкою чорного кольору без передньої кришки, на якій ззаду мається наклейка із написом «QC PASSED», мобільного телефона марки «VIAAN» чорного із сірим кольором, модель «V182A», IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , S/N: НОМЕР_9 , у якому мається сім-карта «Київстар» із написом: « НОМЕР_10 », на які накладено арешт, визначити кімнату зберігання речових доказів Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, що знаходиться за адресою: вул. Газовиків, 1, смт Диканька Полтавської області.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .
Копію ухвали слідчого судді про арешт майна негайно після проголошення вручити слідчому, прокурору, власнику вилученого майна - ОСОБА_5 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, захисником, законним представником, цивільним позивачем, та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк після одержання ними копії ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1