Справа № 296/2889/20
1-кс/296/1128/20
Іменем України
16 квітня 2020 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
У провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесені 06.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060000000138, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання службовим становищем, у грудні 2019 року, майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме зерном кукурудзи 3-го класу, врожаю 2019 року, у кількості 48 800 кг., загальною вартістю 188 072,05 грн.
Досудовим розслідування встановлено, що 11.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажедавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад) укладено Договір складського зберігання та надання супутніх послуг №17.
Згідно із умовами (пунктами) цього договору серед іншого визначалось, що: відпуск та повернення Зерна здійснюється по фактичній вазі та фактичним показникам якості на підставі акту розрахунку з урахуванням втрат, що утворилися в процесі сушіння, очистки і збереження до стійкого стану зберігання. Зерновий склад серед іншого зобов'язаний: видавати за вимогою Поклажодавця Зерно, яке знаходиться на зберіганні, а також його залишки у фізичній вазі; повернути зерно за першою вимогою Поклажодавця, навіть у разі, коли передбачений договором строк зберігання не закінчився.
На підставі договору №50 від 11.09.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнє придбало зерно кукурудзи 3-го класу, врожаю 2019 року загальною вагою 3500 т, вартістю 13 476 750 грн. (із ПДВ), що знаходилося на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичне виконання якого підтверджується видатковою накладною №218 від 02.12.2019, виданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім цього, актом приймання-передачі № 00000000043 від 02.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримало на зберігання кукурудзу 3 класу загальною фізичною вагою 3500 т, із показниками: 14% вологості, 2% сорної домішки, 8,3% зернової домішки (складська квитанція №1318, серії АЧ №696218 від 02.12.2019).
18.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслало на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 лист-вимогу та довіреність встановленої форми на відвантаження 3 500 тон вищевказаної кукурудзи.
Листом від 19.12.2019 №1/2/-2/1189 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про намір 20.12.2019 здійснити відвантаження всієї вказаної вище кукурудзи загальною вагою 3500 т.
Після здійснення у період 20-23.12.2019 відвантаження кукурудзи, відповідно до інспекційного звіту №1 від 23.12.2019, проведеного незалежною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до 54 вагонів завантажено 3451,15 т кукурудзи середніми показниками: вологість не більше 14% (13,6-13,9%), сорна домішка не більше 2,2% (1,52,2%), тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснив повного відвантаження належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна кукурудзи у кількості 3500 т.
На неодноразові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажити належний їм залишок зерна кукурудзи вагою 48 800 кг. 3-го класу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодним чином не відреагував, що стало підставою для звернення до правоохоронних органів із заявою про заволодіння належним їм майном, тобто вчинення кримінального правопорушення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано складську квитанцію на зерно №1350 від 30.01.2020 (серії АЧ №696250), якою підтверджено прийняття Зерновим складом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договору від 11.09.2019 №17, зерна кукурудзи (3-го класу, ДСТУ 4525:2006, вологість 13,8, сміттєва домішка 1,8) заліковою вагою 48 800 кг.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У зв'язку з вищевикладеним та з метою отримання фактичних даних, які підтверджуватимуть/спростовуватимуть факт отримання оплати наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2019 по 10.04.2020.
Зазначені документи, як самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані у якості доказів стороною обвинувачення для з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Документи, до яких існує необхідність здійснити доступ, відповідно до норм п.п.4, 5 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю та тимчасовий доступ до них здійснюється виключено на підставі ухвали слідчого судді.
При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, враховуючи, що вказані відомості допоможуть у розкритті даного злочину, суд приходить до висновку, що клопотання за таких обставин підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись нормами ст.ст. 2, 9, 40, 91, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, а також ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000138 від 06.02.2020, а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , а також працівникам УСР в Житомирській області Департаметну стратегічних розслідувань Національної поліції України, які здійснюють оперативний супровід кримінального провадження №12020060000000138 від 06.02.2020, а саме: оперуповноваженому 3-го відділу УСР (протидії в органах державної влади) ДСР Національної поліції України ОСОБА_6 , оперуповноваженому 3-го відділу УСР (протидії в органах державної влади) ДСР Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому 3-го відділу УСР (протидії в органах державної влади) ДСР Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому 3-го відділу УСР (протидії в органах державної влади) ДСР Національної поліції України ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса:
АДРЕСА_1 , а саме банківської виписки (відомостей щодо руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період з 01 січня 2019 року по 10 квітня 2020 року включно.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , як володілець речей або документів, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.
Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1