Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/988/20
Справа № 711/2833/20
27 квітня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №12019250000000283 від 07.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 321 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні за №12019250000000283 від 07.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 321 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров'я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, який зберігала при собі та за місцем свого проживання, а також перевозила на автомобілі марки «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 з метою подальшого збуту. Так, 16.03.2020 близько 13 години 00 хвилин ОСОБА_5 , за допомогою мобільного телефону домовилась про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом метадону, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, у якій і прийняв участь як покупець. Після чого, 16.03.2020 близько 14 години 40 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Катеринопіль Черкаської області, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 поповнив рахунок мобільного телефону НОМЕР_2 на суму 1800 гривень, таким чином розрахувавшись за наркотик, про що їй повідомив в телефонному режимі. Отримавши підтвердження про надходження грошових коштів від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомила йому місце схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону, а саме: під листям біля дерев'яного хреста, що знаходиться обабіч дороги сполученням ІНФОРМАЦІЯ_2 , який попередньо того ж дня перевезла разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на автомобілі марки «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням останнього та заховала в зазначеному вище місці. Відповідно до орієнтирів, наданих ОСОБА_5 щодо місця схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону, ОСОБА_6 16.03.2020 о 14 години 45 хвилин віднайшов схованку з наркотиком, який збула йому, тобто продала за гроші, ОСОБА_5 , а саме: паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з кристалічною речовиною білого кольору. Того ж дня близько 14 години 46 хвилин, ОСОБА_6 перебуваючи обабіч дороги сполученням ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області проданий йому ОСОБА_5 паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта від 18.03.2020 №2/584 містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, загальною масою 0,928 г, сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) загальною масою 0,101 г. Окрім того, 20.03.2020 ОСОБА_5 , діючи повторно, близько 14 години 20 хвилин, за допомогою мобільного телефону, домовилась про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом метадону, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, у якій і прийняв участь як покупець. Після чого, 20.03.2020 близько 14 години 26 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Катеринопіль Черкаської області, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 поповнив рахунок мобільного телефону НОМЕР_2 на суму 1400 гривень, таким чином розрахувавшись за наркотик, про що їй повідомив в телефонному режимі. Отримавши підтвердження про надходження грошових коштів від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 близько 16 години 27 хвилин в телефонному режимі повідомила йому місце схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону, а саме: під листям біля дорожнього знаку, що знаходиться поруч перехрестя вулиць Черкаська-Козацька в смт. Катеринопіль Черкаської області, який попередньо того ж дня, діючи з останньою за попередньою змовою та за її дорученням, перевіз ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на автомобілі марки «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 та заховав в зазначеному вище місці. Відповідно до орієнтирів, наданих ОСОБА_5 щодо місця схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону, ОСОБА_6 20.03.2020 о 16 годині 57 хвилин віднайшов схованку з наркотиком, проданим йому ОСОБА_5 , а саме: паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з кристалічною речовиною білого кольору. Того ж дня близько 17 години 05 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи неподалік перехрестя вулиць Черкаська-Козацька в смт. Катеринопіль Черкаської області, добровільно видав працівникам правоохоронних органів Черкаської області проданий йому ОСОБА_5 паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з речовиною, яка зовні схожа на наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон. Також, 20.03.2020, у період з 18 години 58 хвилин до 23 години 06 хвилин, під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 , за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено у поліетилені кульку з вмістом речовини білого кольору зовні схожою на наркотичний засіб, обіг якої обмежено, - метадон, яку ОСОБА_5 разом та за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 , незаконно, умисно зберігала за місцем свого проживання, з метою подальшого збуту. Також 20.03.2020, у період з 18 години 58 хвилин до 23 години 06 хвилин, під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 , автомобіля «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився на території домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 та перебував у користуванні останнього, працівниками правоохоронних органів під водійським сидінням виявлено та вилучено паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося чотири паперових згортків та один поліетиленовий пакет з застібкою з кристалічною речовиною білого кольору, яка зовні схожа на наркотичний засіб, обіг якої обмежено, - метадон, який ОСОБА_5 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , незаконно, повторно, умисно зберігала з метою подальшого збуту. Так, 20.03.2020, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 за фактичним місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 окрім речовин зовні схожих на наркотичні засоби було виявлено та вилучено банківську карку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 . 17.04.2020 року проведено тимчасовий доступ у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано доступ до банківської таємниці. Проведеним аналізом отриманої інформації з банку та матеріалів кримінального провадження встановлено, що грошові кошти у сумі 1800 гривень, отримані як плату за наркотик 16.03.2020 року ОСОБА_6 ,. перерахував шляхом поповнення абонентської картки НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та яка частину з цих коштів 19.03.2020 року перевила на банківську карку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та відповідно до руху коштів по вказаній банківській карті, грошові кошти було обготівковано через банкомат CACS5478, що розташований за адресою АДРЕСА_2 . При обготівкуванні коштів, невстановленою особою заклеєно камеру відеонагляду на банкоматі. Про те банкомат знаходиться біля відділення банку біля входу в яке наявна ще одна камера відео нагляду де зафіксовано особу, яка підходе до банкомату та обготівковує грошові кошти 19.03.2020 року об 16 год.15 хв. відповідно до руху коштів. У зв'язку з тим що в інший спосіб неможливо отримати інформацію про особу причетну до вчинення злочину, окрім того як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відеозапису з камер відеоспостереження належних КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
В судове засідання слідчий не з'явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З огляду на положення ст.162 КПК України слідчий просить надати їй доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають вАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має юридичну адресу АДРЕСА_3 та в Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .
Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №12019250000000283 від 07.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 321 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має юридичну адресу АДРЕСА_3 , адреса для листування АДРЕСА_5 , надати повну інформацію про наступне:
Відеозапис з камери відеоспостереження, яка знаходиться біля входу у відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 в поле зору якої потрапляє банкомат CACS5478 за 19.03.2020 року за період часу з 16 год.10 хв. по 16 год. 20 хв..
За згодою головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має юридичну адресу АДРЕСА_3 , адреса для листування АДРЕСА_5 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали - до 27 травня 2020 року.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1