Справа №635/2326/20
Провадження № 1-кс/635/653/2020
28 квітня 2020 року сел.Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у сел.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221430000012 від 20.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -
Старший слідчий СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221430000012 від 20.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
В обґрунтування свого клопотання зазначив, що у провадженні СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221430000012 від 20.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходів до невстановлених осіб, які незаконно здійснюють збут наркотичних засобів на території Харківського району Харківської області через інтернет-магазин у додатку «Telegram». Вказана заява була направлена до Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області за підслідністю для її розгляду.
За вказаним фактом Харківським ВП ГУНП у Харківській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221430000012 від 20.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового слідства на підставі даних рапорту оперуповноваженого Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Харківській області встановлено, що в інтернет-додатку «Telegram» є інтернет-магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пропонує свої послуги в сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
У ході проведення оперативно-розшукових слідчих дій було встановлено, що споживачам наркотичних засобів пропонується провести оплату за наркотичні засоби за допомогою інтернет-гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зареєстрованим номером мобільного телефону НОМЕР_8 .
Крім того встановлено, що вказаний інтернет-магазин спеціалізується на збуті особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг якого заборонено (таблиця № 1, список № 1).
В ході проведення подальших оперативно-розшукових слідчих дій було встановлено, що діяльність вказаного інтернет-магазину є постійною та конспіративною, адже споживачам наркотичних засобів пропонується провести оплату за придбання наркотичного засобу «канабіс» за допомогою електронних інтернет-гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які постійно змінюються. Так, було встановлено наступні електронні інтернет-гаманці, які використовуються у злочинній діяльності: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 з фінансовим номером мобільного телефону НОМЕР_8 та інтернет-гаманці НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з фінансовим номером мобільного телефону НОМЕР_17 фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження було встановлено особу, яка причетна до вчинення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Харківського району Харківської області, - громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , та є організатором інтернет-магазину, за допомогою якого здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Харківського району Харківської області. У своїй злочинній діяльності останній використовує банківські картки за № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .
Крім того, було встановлено посібників злочинної діяльності: громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та допомагає організатору вказаного інтернет-магазину виводити грошові кошти, отримані злочинним шляхом, за допомогою електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківської картки № НОМЕР_21 , громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та винаймає приміщення для особистих потреб за адресою: АДРЕСА_5 .
Також було встановлено виконавців злочинної діяльності: громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , та здійснює переписку із споживачами наркотичних засобів в інтернет-додатку «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , та здійснює незаконне розкладання наркотичних засобів у певних місцях та використовує банківську картку № НОМЕР_22 , громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , та здійснює незаконне розкладання наркотичних засобів у певних місцях та використовує банківську картку № НОМЕР_23 .
Крім того, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, співробітниками поліції за адресою: АДРЕСА_9 , в особи, з якою було встановлено конфіденційне співробітництво, було вилучено квитанцію №18319-83683-56547 за оплату інтернет-гаманця № НОМЕР_24 на загальну суму 2620 гривень 00 копійок за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».
У подальшому, під час проведення оперативної закупки в особи, з якою було встановлено конфіденційне співробітництво, було вилучено полімерний пакет з фіксатором з речовиною рослинного походження зеленого кольору, фрагмент ізоляційної стрічки та пачку з під цигарок, які він придбав шляхом закладки за допомогою інтернет-додатку «Telegram» в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За результатами судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» встановлено, що вказана речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом.
В ході проведення аналізу було зафіксовано надходження та вивід грошових коштів з використанням електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_24 з 26.02.2020. Також було встановлено, що електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_24 належить акаунту « НОМЕР_25 », який у свою чергу закріплений за користувачем з ID « НОМЕР_26 », до мережі якого належать також певні електронні гаманці. Встановлено, що користувач з ID « НОМЕР_26 » використовує для подальшого переведення грошей в готівку карткові рахунки НОМЕР_27 , НОМЕР_22 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .
В ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження було проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу у вказаних осіб.
Під час проведення оперативної закупки, особа з якою було встановлено конфіденційне співробітництво, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 здійснила поповнення грошових коштів на електронний гаманець з № НОМЕР_30 на загальну суму 1920 гривень 00 копійок за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».
У подальшому, під час проведення оперативної закупки в особи, з якою було встановлено конфіденційне співробітництво, було вилучено полімерний пакет з фіксатором з речовиною рослинного походження зеленого кольору, білий паперовий стакан та фрагмент ізоляційної стрічки, які він придбав шляхом закладки за допомогою інтернет додатку «Telegram», в інтернет магазині - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Вказані предмети та речовину було направлено на експертне дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_11 для проведення експертного дослідження.
Під час досудового слідства на підставі даних ініціативного рапорту оперуповноваженого Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Харківській області, було встановлено повний перелік банківських карток, які у своїй злочинній діяльності використовує громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за допомогою яких здійснюється вивід грошових коштів: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_28 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_11 .
Слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_11 ) за картковими рахунками: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_28 , у період часу з 20 січня 2020 року до 21 квітня 2020 року, а саме:
- інформацію про рух грошових коштів з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);
- відео-фото зйомку з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в момент зняття готівки, чи інших операцій по вказаним рахункам;
- особову справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номера телефонів, прив'язаних до вказаного карткового рахунку;
- інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив'язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі.
Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від операторів зв'язку, неможливо.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, про розгляд клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у судове засідання не прибув, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення розгляду справи до суду не подавав.
Оскільки сторони кримінального провадження у судове засідання не з'явивлись, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.6 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165,166,372,376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020221430000012 від 20.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх на паперовому та/або електронному носії), які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який розташований за адресою: АДРЕСА_11 , що містять інформацію про рух грошових коштів за період часу з 20 січня 2020 року до 21 квітня 2020 року за картковими рахунками: №НОМЕР_21 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_28 , а саме:
- інформація рух грошових коштів з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);
- відео-фото зйомку з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в момент зняття готівки чи інших операцій по його рахункам;
- особову справу клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номери телефонів, прив'язаних до за вказаних карткових рахунків;
- інформація стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив'язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі.
Строк дії ухвали один місяць,
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1