ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
22.04.2020Справа № 910/17002/16
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс"
про заміну стягувача у справі № 47/16
За позовом Публічного акціонерного товариства "Сбербанк"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент"
про стягнення заборгованості
Суддя Літвінова М.Є.
Представники учасників справи:
Від заявника: не з'явився;
Від стягувача: не з'явився;
Від боржника: не з'явився;
Публічне акціонерне товариство "Сбербанк" (далі - Банк) звернулося до Господарського суду міста Києва із заявою про видачу наказу на виконання рішення постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Союз інвесторів України" (далі - Третейський суд) від 22.08.2016 у справі № 47/16 за позовом Банку до товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (далі - Товариство) про стягнення 548 939 900,69 грн., з яких: заборгованість у сумі 316 147 523,62 грн.; процентів за користування кредитною лінією - 69 452 104,30 грн.; пені за прострочення сплати загальної заборгованості за кредитною лінією - 135 976 661,10 грн.; пені за прострочення сплати процентів за користування кредитною лінією - 27 363 611,27 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.03.2017 було задоволено заяву Банку про видачу наказу на виконання рішення постійно діючого Третейського суду від 22.08.2016 у справі № 47/16 та видано відповідні накази.
11.03.2020 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс" надійшла заява про заміну стягувача, в якій заявник просить суд замінити стягувача Публічне акціонерне товариство "Сбербанк" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс".
Витягом з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду заяву по справі № 910/17002/16 передано на розгляд судді Курдельчука І.Д.
Розпорядженням № 05-23/277 від 11.03.2020 призначено повторний автоматизований розподіл матеріалів справи у зв'язку з відпусткою судді Курдельчука І.Д.
Витягом з протоколу повторного автоматизованого розподіл судової справи між суддями заяву передано на розгляд судді Літвіновій М.Є.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.03.2020 року розгляд заяви призначено на 23.03.2020 року.
20.03.2020 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника стягувача надійшли пояснення щодо заяви.
Судове засідання, призначене на 23.03.2020, не відбулося у зв'язку з необхідністю попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, зважаючи на період карантину, визначений постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" від 11.03.2020 №211, з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів, а також листа Ради суддів України від 16.03.2020 9/рс-186/20.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.04.2020 розгляд заяви призначено на 22.04.2020 року.
Представники учасників справи у судове засідання 22.04.2020 року не з'явились, про причини неявки суд не повідомили, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.
Розглянувши подану Товариством з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс" заяву про заміну стягувача у виконавчому провадженні № 55360993 по справі № 910/17002/16, суд дійшов висновку про її задоволення, з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.
Рішенням Третейського суду від 22.08.2016 у справі № 47/16 позовні вимоги Банку до Товариства задоволено повністю, а саме: стягнуто з Товариства на користь Банку 548 939 900,69 грн., з яких: заборгованість у сумі 316 147 523,62 грн.; процентів за користування кредитною лінією - 69 452 104,30 грн.; пені за прострочення сплати загальної заборгованості за кредитною лінією - 135 976 661,10 грн.; пені за прострочення сплати процентів за користування кредитною лінією - 27 363 611,27 грн.
Відповідно до ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Згідно п. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.
Як вбачається з матеріалів справи 04.03.2020 між Акціонерним товариством "Сбербанк" (сторона-1) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Поліс" (сторона-2) укладено договір № 41/БД06-2/20 (далі - договір № 41/БД06-2/20).
Згідно з п. 1.1 договору № 41/БД06-2/20 в порядку та на умовах, визначених цим договором сторона-1 відступає (передає) стороні-2 належні стороні-1 права вимоги до боржників за кредитними договорами, а сторона-2 їх набуває (приймає) від сторони-1 та перераховує стороні-1 грошові кошти, які складають вартість права вимоги-1 та вартість права вимоги-2 (далі - ціна договору) у порядку і строки, встановлені в розділі 3 цього договору.
Згідно договору № 41/БД06-2/20 вбачається, що терміни кредитних договорів мають наступні значення:
кредитний договір-1 - договір про відкриття кредитної лінії № 10-В/13/07/КЛ-КБ від 12.07.2013 з усіма змінами і доповненнями до нього внесеними відповідно до додаткової угоди № 1 від 25.10.2013 та додаткової угоди № 2 від 05.04.2014, які укладені між стороною-1 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестменедмент";
кредитний договір-2 - договір про відкриття кредитної лінії № 09-13/13/07/КЛ-КБ від 12.07.2013 з усіма змінами і доповненнями до нього, внесеними відповідно до додаткової угоди № 1 від 23.12.2013 додаткової угоди № 2 від 21.01.2014, додаткової угоди № 3 від 20.03.2014 та додаткової угоди № 4 від 05.04.2014, які укладені між стороною-1 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ріелта Менеджмент";
боржник-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестменедмент";
боржник-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріелта Менеджмент";
права вимоги-1 та права вимоги-2 означає всі належні стороні-1/стороні-2, як кредитору права вимоги до боржника-1/боржника-2 за кредитним договором-1/кредитним договором-2, включаючи всі прав грошової вимоги, що становлять суму загальної заборгованості за кредитним договором/кредитним договором-2, права, що забезпечують виконання зобов'язання боржника-1/боржника-2 за кредитним договором-1/кредитним договором-2, засоби захисту прав, які доступні стороні-1/стороні-2 кредитора, щодо отримання суми загальної заборгованості за кредитним договором-1/кредитним договором-2 обсяг яких визначається на дату підписання сторонами акту приймання-передачі прав вимоги-1/прав вимоги-2.
Відповідно до п. 1.2 договору № 41/БД06-2/20 сторони погодили, що зобов'язання сторони-1 передати, а зобов'язання сторони-2 прийняти права вимоги згідно умов цього договору виникають виключно за умови перерахування стороною-2 на рахунок сторони-1 вартості права вимоги в повному обсязі згідно підпунктів 2.1.2. та 2.2. цього договору.
Згідно з п. 1.4 договору № 41/БД06-2/20 загальна заборгованість за кредитним договором-1, станом на дату укладення цього договору, становить - 1 877 759 916, 79 грн., з яких:
- заборгованість за сумою кредитної лінії - 316.147.523,62 грн.;
- заборгованість за процентами за користування кредитною лінією - 188.622.045,64 грн.;
- розрахункова сума пені за прострочення повернення заборгованості за основною сумою кредитної лінії - 500.484.650,91 грн.;
- розрахункова сума пені за прострочення сплати процентів за користування кредитною лінією - 168.415.647,86 грн.
Відповідно до п. 2.1 договору № 41/БД06-2/20 ціна цього договору становить 199.508.800,00 грн, яка зокрема складається з вартості прав вимоги - 2 за кредитним договором-2 в розмірі 74 815 800, 00 грн.
Згідно з п. 2.1.2 договору № 41/БД06-2/20 сторони домовились, що в день укладення цього договору сторона-2 перераховує (сплачує) стороні-1 грошові кошти у розмірі 100% ціни договору, визначеної в п. 2.1 цього договору.
Відповідно до п. 3.1 договору № 41/БД06-2/20 права вимоги-1 та права вимоги-2 вважаються відступленими (переданими) стороною-1 та набутими (прийнятими) стороною-2 в день складення та підписання сторонами акту приймання-передачі прав вимоги, який складається та підписується між сторонами виключно за умови та після повного та належного виконання стороною-2 умов підпункту 2.1.2 цього договору (форма акту наведена в додатку № 1 до цього договору).
Одночасно з відступленням права вимоги за кредитними договорами, стороною-1 відступаються в повному обсязі права вимоги стороні-2 за договорами забезпечення.
Згідно з п. 3.1.1 договору № 41/БД06-2/20 перехід права вимоги від сторони-1 до сторони-2 за кредитними договорами та договорами забезпечення здійснюється одночасно, після отримання стороною-1 від сторони-2 по цьому договору грошових коштів в повному обсязі у відповідності до умов підпункту 2.1.2. цього договору на підставі підписаного сторонами акту приймання-передачі прав вимоги за кредитними договорами. В момент підписання сторонами акту приймання-передачі прав вимоги за кредитними договорами, але не раніше повної оплати ціни договору, укладаються договори відступлення прав вимоги по договорам забезпечення.
Відповідно до п. 3.2 договору № 41/БД06-2/20 сторона-1 зобов'язується:
- в день підписання акту приймання-передачі прав вимоги передати стороні-2 оригінали наявних у сторони-1 документів, які підтверджують відповідні зобов'язання боржників за кредитними договорами, та перелік яких (документів) погоджений стороною-2 і міститься в додатку № 2 до цього договору;
- протягом 10 календарних днів з дати підписання акту приймання-передачі прав вимоги, передати стороні-2 копії процесуальних документів, що виникли в рамках вжиття стороною-1 заходів зі стягнення заборгованості з боржників, перелік яких погоджений сторонами та визначений у додатку № 3 до цього договору.
Передача усіх документів, визначених в п.п. 3.2 цього договору від сторони-1 до сторони-2 здійснюється сторонами на підставі відповідних актів приймання-передачі документів, що є невід'ємними частинами цього договору (додаток № 2 та додаток № 3 до договору).
Матеріали справи містять складені Акціонерним товариством "Сбербанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Поліс" акт приймання-передачі прав вимоги, акт приймання-передачі документів, акт приймання-передачі документів (згідно додатків №№ 1, 2, 3 до договору № 41/БД06-2/20).
Згідно платіжного доручення № 1 від 04.03.2020 вбачається, що на виконання умов договору № 41/БД06-2/20 Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Поліс" перераховано на рахунок Акціонерного товариства "Сбербанк" кошти в сумі 199.508.800,00 грн.
З матеріалів справи вбачається, що 04.03.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Поліс" (первісний кредитор, сторона-1) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс" (новий кредитор, сторона-2) укладено договір № 04/03/20 (далі - договір № 04/03/20), відповідно до п. 1.1. якого сторона-1 відступає (передає) стороні-2 належні стороні-1 права вимоги до боржника (ТОВ "Інвестменеджмент) за кредитним договором, а сторона-2 їх набуває (приймає) від сторони-1 та перераховує стороні-1 грошові кошти, які складають вартість прав вимоги (ціна договору) у порядку і строки, встановлені в розділі 2 цього договору.
Згідно з п. 1.2 договору № 04/03/20 сторони погодили, що зобов'язання сторони-1 передати, а зобов'язання сторони-2 прийняти права вимоги згідно умов цього договору виникають виключно за умови перерахування стороною-2 на рахунок сторони-1 вартості прав вимоги в повному обсязі згідно п.п. 2.1.-2.2. цього договору.
Відповідно до п. 1.4 договору № 04/03/20 загальна заборгованість за кредитним договором-1, право сторони-1 за яким відступається станом на дату укладення цього договору, становить - 1.173.669 868,03 грн.
Відповідно до п. 2.1 договору № 04/03/20 ціна цього договору складає 124.693.000,00 грн.
Згідно з п. 2.1.2 договору № 04/03/20 сторони домовились, що в день укладення цього договору сторона-2 перераховує (сплачує) стороні-1 грошові кошти у розмірі 100% ціни договору, визначеної в п. 2.1 цього договору.
Відповідно до п. 3.1 договору № 04/03/20 права вимоги вважаються відступленими (переданими) стороною-1 та набутими (прийнятими) стороною-2 в день складення та підписання сторонами акту приймання-передачі прав вимоги, який складається та підписується між сторонами виключно за умови та після повного та належного виконання стороною-2 умов підпункту 2.2. цього договору .
Одночасно з відступленням права вимоги за кредитними договорами, стороною-1 відступаються в повному обсязі права вимоги стороні-2 за договорами забезпечення (п. 3.2 договору № 04/03/20).
Згідно з п. 3.3 договору № 04/03/20 перехід прав вимоги від сторони-1 до сторони-2 за кредитними договорами та договорами забезпечення здійснюється одночасно, після отримання стороною-1 від сторони-2 за цим договором грошових коштів в повному обсязі у відповідності до умов підпункту 2.2. цього договору на підставі підписаного сторонами акту приймання-передачі прав вимоги за кредитними договором. В момент підписання сторонами акту приймання-передачі прав вимоги за кредитним договором, але не раніше повної оплати ціни договору, укладаються договори відступлення прав вимоги за договорами забезпечення.
Відповідно до п. 3.4 договору № 04/03/20 сторона-1 зобов'язується:
- в день підписання акту приймання-передачі прав вимоги передати стороні-2 оригінали наявних у сторони-1 документів, які підтверджують відповідні зобов'язання боржника за кредитним договором, та перелік яких (документів) погоджений стороною-2. Передача вищезазначених документів здійснюється сторонами на підставі відповідного акту приймання-передачі документів, що є невід'ємною частиною цього договору;
- протягом 10 календарних днів з дати підписання акту приймання-передачі прав вимоги, передати стороні-2 копії процесуальних документів, що виникли в рамках вжиття стороною-1 та/або Банком заходів щодо стягнення заборгованості з боржника, перелік яких погоджений сторонами.
Матеріали справи містять складені Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Поліс" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс" два акти приймання-передачі документів (згідно додатків №№ 1, 2 до договору № 04/03/20).
Згідно платіжного доручення № 1 від 04.03.2020 вбачається, що на виконання умов договору № 04/03/20 Товариством з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс" перераховано на рахунок Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Поліс" кошти в сумі 124.693.000,00 грн.
Стаття 514 Цивільного кодексу України встановлює, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Отже, матеріали справи свідчать, що позивач відступив Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Поліс", який в свою чергу відступив Товариству з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс" право вимоги, що виникло на підставі кредитного договору № 10-В/13/07/КЛ-КБ від 12.07.2013.
Виконання судового рішення є невід'ємною стадією процесу правосуддя, і заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України та Законом України "Про виконавче провадження".
Наказ Господарського суду міста Києва № 910/17002/16 від 21.03.2017 пред'явлено до виконання до Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, за яким останнім 11.12.2017 відкрито виконавче провадження № 55360993.
В п. 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" зазначається, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.
Слід звернути увагу, що інститут заміни сторони у виконавчому провадженні є складовою частиною загального інституту процесуального правонаступництва в порядку статті 52 Господарського процесуального кодексу України.
Стаття 52 Господарського процесуального кодексу України встановлює, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.
Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов'язків сторони у справі до іншої особи у зв'язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.
Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв'язок матеріального і процесуального права. У кожному конкретному випадку для вирішення питань можливості правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.
Із зазначеного вбачається, що укладення 04.03.2020 договорів про відступлення прав вимоги не суперечить нормам чинного законодавства щодо можливості заміни кредитора у зобов'язанні на стадії виконання рішення суду.
З урахуванням вищезазначеного, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав для здійснення заміни стягувача у виконавчому провадженні № 55360993 - Публічного акціонерного товариства "Сбербанк" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс".
Враховуючи викладене та керуючись ст. 334 ГПК України, Господарський суд міста Києва, -
1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс" про заміну сторони виконавчого провадження задовольнити.
2. Здійснити заміну сторони (стягувача) виконавчого провадження № 55360993 Публічного акціонерного товариства "Сбербанк" його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс" (01021, м. Київ, вул Мечникова, 16, офіс 11, код ЄДРПОУ 43311330) щодо виконання наказу Господарського суду міста Києва № 910/17002/16 від 21.03.2017, який перебуває на виконанні Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.
3. Згідно з ч. 2 ст.235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст ухвали складено та підписано 28.04.2020 року.
Суддя М.Є. Літвінова