печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10476/20-к
10 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016170020002255 від 09.06.2016 за фактами розтрати майна ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим зазначеного суб'єкту господарської діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи виготовили підроблені документи щодо придбання 12.07.2013 на аукціонах з реалізації нерухомого майна, належного на праві власності ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: квартир АДРЕСА_1 , 195, 205 в будинку 63 по АДРЕСА_2 , а також комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому зазначені документи використані для легалізації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на ці об'єкти.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження після проведення аукціону Філією 17 ПП « ОСОБА_4 » з реалізації майна, що є власністю ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 16.07.2013 були укладені договори (біржові контракти) купівлі-продажу нерухомого майна, після чого власником яких стало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
24.04.2016 відповідно до договору купівлі-продажумайнових прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнові права на нерухоме майно.
16.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 уклали договір про надання послуг, відповідно до якого ОСОБА_5 зобов'язується надати юридичні послуги з правового забезпечення упорядкування, оформлення та реєстрації права власності на нерухоме майно.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.02.2017 в справі № 554/10688/16-ц визнано та затверджено мирову угоду, укладену між сторонами у справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 про спонукання у виконанні умов договору, передбаченим договором на надання юридичних послуг
При цьому ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.02.2018в справі № 554/10688/16-ц роз'яснено, що у зв'язку з визнанням за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на нерухоме майно - квартири АДРЕСА_1 , 195, 205 за адресою АДРЕСА_2 , органи державної реєстрації, приватні та державні нотаріуси, інші акредитовані особи повинні внести відмітки про припинення (скасування та погашення) записів про обтяження арешти нерухомого майна шляхом внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо наступних об'єктів нерухомого майна.
На даний час виникла необхідність в ознайомленні та проведенні детального аналізу судової справи № 18/257 ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання банкрутом, оскільки матеріали даної господарської справи можуть містити підроблені документи щодо відчужених майнових активів ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та супутні матеріали щодо їх використання, які можливо використати як докази наявності чи відсутності елементів об'єктивної сторони складу злочину. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо з огляду на їх мету створення та встановлене місце зберігання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з'явився з невідомих причин, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, яке він просив задовольнити з підстав наведених вище, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016170020002255 від 09.06.2016 за фактами розтрати майна ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим зазначеного суб'єкту господарської діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 388 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до судової справи № 18/257 ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016170020002255 - ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до о ригіналу господарської справи №18/257 по заяві ІНФОРМАЦІЯ_8 до ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання банкрутом, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення та вилучення фотокопій документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1