Справа № 716/66/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
27.04.2020 м. Заставна
Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12019260090000343 від 03.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02.12.2019 року із заявою звернувся ОСОБА_4 1950 року народження жит. с. Вереннчанка, Заставнівського району, Чернівецької області про те, що 02.12.2019 року біля 15 годин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3388 гривень із його картки № НОМЕР_1 .
За даним фактом 03.12.2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було до ЄРДР за № 12019260090000343 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаною з даного приводу свідок ОСОБА_5 вказала, що 02.12.2019 року біля 13:15 год. На її мобільний телефон надійшло смс повідомлення із текстом «ваша картка заблокована» та номерами телефоні на які потрібно зателефонувати, щоб розблокувати банківську картку, дане смс повідомлення надійшло із сім карти НОМЕР_2 в подальшому надійшов код підтвердженням у вигляді смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови із невідомим чоловіком, який представився представником служби безпеки вище зазначеного банку ОСОБА_5 надала секретний код підтвердження переводу коштів. В подальшому із рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить рідному брату ОСОБА_6 , було перераховано невідомій особі грошові кошти в сумі 3388 гривень, якими невідома особа заволоділа. Також ОСОБА_5 додала, що карточка її брата знаходиться в неї у розпорядженні та банківська картка була прив'язана до її номера телефону НОМЕР_3 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку № НОМЕР_1 із якого було перераховано грошові кошти та встановити особу, яка здійснила їх зняття із вище вказаної банківської картки, яка емітовано банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації,у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Інформація про рух коштів в сумі 3388 гривень, з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 11: 00 год. 02.12.2019 року по момент отримання ухвали слідчого судді, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представилось можливим.
Також у рамках розслідування кримінального провадження було отримано ухвалу слідчого судді №716/66/20 від 19.02.2020 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та яку було скеровано до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 . В подальшому інформацію, яку необхідно було отримати в рамках досудового розслідування керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано до Чернівецької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою швидкого виконання ухвали та зручності вилучення інформації, однак у зв'язку із закінченням строку дії ухвали, вище вказану інформацію не вдалося вилучити у володільця. Так на даний час необхідна інформація, яка може містити відомості, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як речовий доказ, зберігаються в Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Саме тому, з метою належного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні формації за картковим рахунком № НОМЕР_4 щодо руху коштів, прив'язки номерів до картки, термінали в яких знімалися грошові кошти, тощо, з можливістю вилучення копій даних документів.
В судовому засіданні слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи слідчим суддею не викликався та подання розглянуто без його участі відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №12019260090000343 від 03.12.2019 СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В зв'язку із вищенаведеним клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити повністю.
Надати групі слідчих СВ Застанівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у філії - Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою АДРЕСА_2 та отримання повної інформації з можливістю її вилучення за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
-інформацію про власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 11:00 год. 02.12.2019 до 31.12.2019 включно, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час
-інформацію про IPта МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 11:00 год. 02.12.2019 до 31.12.2019 включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 11:00 год. 02.12.2019 до 31.12.2019 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали один місяць із дня постановлення ухвали, а саме до 27.05.2020.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Суддя Ярослав СТРІЛЕЦЬ