Справа №766/12622/19
н/п 1-кс/766/4100/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.04.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .
Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження у Херсонській філії відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку у якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 09.03.2020 по 08.04.2020 включно;
- справи з юридичного оформлення рахунку по якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по зазначеній банківській картці за період з 09.03.2020 по 08.04.2020 включно.
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або іншому слідчому якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12019230000000193 за підозрою ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
08.04.2020 в період часу 09.00 години до 14.57 години, в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 серед іншого, виявлено та вилучено майно, а саме: банківська картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яку поміщено до сейф-пакету.
В ході досудового розслідування було встановлено, що для здійснення оплати за продаж наркотичних безконтактним шляхом, гр. ОСОБА_17 можливо використовував банківську платіжну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . На дану банківську картку споживачі наркотиків перераховують кошти в якості розрахунку за наркотичні засоби, які після отримання квитанцій про перерахування коштів, залишаються збувачами в різних місцях смт. Брилівка Олешківського району Херсонської області.
З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення кола всіх осіб, причетних до збуту ОСОБА_17 наркотичних засобів на території Херсонській області, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком по вказаній картці.
Є достатні підстави вважати, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку у якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та юридичної справи по даному рахунку, встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину- неможливо.
Слідчий на судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12019230000000193 за підозрою ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , переслідуючи прямий умисел, направлений на порушення встановленого ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» порядку обігу наркотичних засобів, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту у гаражному приміщенні, розташованому біля будинку АДРЕСА_3 , яке знаходилось у користуванні ОСОБА_17 , речовину, яка, відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України від 09.04.2020, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований, до моменту його виявлення та вилучення із незаконного обігу поліцейськими під час обшуку у гаражному приміщенні за вищевказаною адресою 08.04.2020 у період часу з 15.07 до 19.16.
Таким чином, ОСОБА_17 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
08.04.2020 в період часу 09.00 години до 14.57 години, в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 серед іншого, виявлено та вилучено майно, а саме: банківська картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яку поміщено до сейф-пакету.
В ході досудового розслідування було встановлено, що для здійснення оплати за продаж наркотичних безконтактним шляхом, гр. ОСОБА_17 можливо використовував банківську платіжну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . На дану банківську картку споживачі наркотиків перераховують кошти в якості розрахунку за наркотичні засоби, які після отримання квитанцій про перерахування коштів, залишаються збувачами в різних місцях смт. Брилівка Олешківського району Херсонської області.
З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення кола всіх осіб, причетних до збуту ОСОБА_17 наркотичних засобів на території Херсонській області, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком по вказаній картці.
Є достатні підстави вважати, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку у якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та юридичної справи по даному рахунку, встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надатидозвіл на розкриття банківської таємниці за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .
Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження у Херсонській філії відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку у якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 09.03.2020 по 08.04.2020 включно;
- справи з юридичного оформлення рахунку по якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по зазначеній банківській картці за період з 09.03.2020 по 08.04.2020 включно.
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або іншому слідчому якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.
Встановити строк дії ухвали до 28.05.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1