Справа № 161/5417/20
Провадження № 1-кс/161/2636/20
м. Луцьк 13 квітня 2020 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №10 в м. Луцьку клопотання слідчого СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Просить суд винести ухвалу про надання дозволу слідчому СВ Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим включеним у групу по розслідуванню кримінального провадження, на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакції 11.05.2019 з 24 год. по 23.00 год. 11.05.2019 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних грошей, банк власник рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у філії Волинське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з підстав, викладених в доповненому клопотанні.
В судове засідання слідчий СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Приймаючи до уваги, що із змісту поданого клопотання не вбачається необхідність в особистих поясненнях слідчого СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .
При цьому, відповідно до положень статті 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом. А тому за таких обставин суд приходить до висновку про розгляд клопотання за відсутності особи, яка його подала.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось
Дослідивши письмові матеріали клопотання в їх сукупності, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом при розгляді клопотання встановлено, що в провадженні СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020030130000185 від 26.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчим СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Також слідчим СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 як стороною кримінального провадження доведено, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 як стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
При цьому не підлягає до задоволення вимога про вилучення документів. Оскільки тимчасовий доступ до речей і документів надається слідчому з можливістю їх копіювання, у відповідності до положень чинного КПК України. Таким чином, суду недоведена та взагалі відсутня потреба у вилученні оригіналів документів. А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні вимоги про вилучення оригіналів документів.
Крім того, не підлягає до задоволення вимога в частині вилучення документів у філії Волинське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Оскільки слідчим СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . А тому за таких обставин, відсутні підстави для тимчасового доступу до документів у філії Волинське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12020030130000185 від 26.02.2020 року, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакції 11.05.2019 року з 24.00 год. по 23.00 год. 11.05.2019 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних грошей, банк власник рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання.
В задоволені решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд заклопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.
Ухвала суду є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1