Справа №465/2159/20
Провадження1-кс/465/707/20
про тимчасовий доступ
24.04.20 слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
старший слідчий Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , по банківській картці (рахунку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів.
Клопотання мотивоване тим, що 09.04.2020 року до Франківського ВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УПН ГУ НП у Л/о ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що 09.04.2020 в ході відпрацювання території м. Львова, поблизу буд. №l по вул. В.Великого в м. Львові, було виявлено ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 , із картонною коробкою, в котрій знаходились три банки з-під спортивного харчування, в середині яких виявлено дев'ять поліетиленових пакетів із речовиною зеленого кольору, зовні схожу на наркотичний засіб «Канабіс».
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140080000722 від 09.04.2020 року та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.307 КК України.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснює збут, а саме закладки наркотичних засобів та психотропних речовин на території Франківського району та м. Львова. Після здійснення закладок останній через мережу телеграм скидає своїм клієнтам номер банківської картки на яку потрібно здійснити переказ грошових коштів за придбання наркотичних засобів. В ході досудового розслідування встановлено, що неодноразові оплати за придбання наркотичних засобів клієнти ОСОБА_6 здійснювали переказ на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яке відноситься до банку підпорядкування банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали, де саме було здійснено змогу зняття грошових коштів, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Таким чином, на думку слідчого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , по банківській картці (рахунку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.3 ст.244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення.
Разом з тим, слідчий, всупереч вимогам вимог ч.1 ст.160 КПК України та п.19 ч.1 ст.3 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, окрім нього, оперативним працівникам Франківського ВП ГУНП у Львівській області, а відтак в цій частині слід відмовити.
З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-
ухвалив:
клопотання старшого слідчого Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення копії документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , по банківській картці (рахунку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку банківського (картки) № НОМЕР_1 , операція які було здійснено з 01.01.2018 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу з 01.01.2018 року по момент виконання ухвали, та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1