195/625/20
Іменем України
24.04.2020 року смт.Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеного 17.10.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040590000035 від 21.01.20250 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
слідчий СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період часу з 15.12.2019 року по 20.01.2020, а також копії матеріалів на особу, яка оформляла вказану банківську картку з відображенням номеру мобільного телефону клієнта, для використання його в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Клопотання обґрунтовано тим, що 20.01.2020 року до Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 26.12.2019 року невідома особа оформила кредит на її ім'я у сумі 2000 гри.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шляхом обману отримала доступ до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 та подальшими незаконними діями додала картку до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Продовжуючи свої злочинні дії невстановлена особа 26.12.2019 оформила договір про надання фінансового кредиту №101339 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 2000 грн. на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та 26.12.2019 оформила договір від імені ОСОБА_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 3600 грн. на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На теперішній час у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було переказано грошові кошти, встановлення відомостей про місце, де було знято грошові кошти (фото особи) та встановлення належності картки на яку було переказано грошові кошти.
В ході досудового розслідування проведено заходи, спрямовані на встановлення місця знаходження особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_3 , завдавши останній майнової шкоди на суму 5 600 гривень, але на даний час вони позитивних результатів не принесли.
08.02.2020 р. слідчим було направлено запит до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, але у відповіді, яка надійшла з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вказано про необхідність отримання рішення суду про доступ до документів фізичних осіб, яка містить банківську таємницю.
Встановити відомості про рух коштів з картки № НОМЕР_1 на які було переказано грошові кошти та встановити відомості про місце, де було знято грошові кошти, належність картки в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, так як відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, а виклик представника особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, призведе до не виправданого затягування часу розгляду даного клопотання.
Будучи у встановленому законом порядку повідомлений про розгляд клопотання, слідчий не з'явився, про причини своєї неявки не повідомив, про що можливо вирішити питання за його відсутності на підставі наявних матеріалів, без фіксування за допомогою технічних засобів.
Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, а саме: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; Витяг з ЄРДР; протокол допиту потерпілої; лист до ПАТ АБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” щодо надання відповідної інформації; відповідь на даний лист, суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, оскільки відомості, які в них містяться мають суттєве значення для встановлення важливої інформації, та мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, для правильної кваліфікації відповідного кримінального правопорушення.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеного 17.10.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040590000035 від 21.01.20250 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період часу з 15.12.2019 року по 20.01.2020, а також копії матеріалів на особу, яка оформляла вказану банківську картку з відображенням номеру мобільного телефону клієнта, для використання його в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1
24.04.2020