Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/856/2020 Справа № 641/2667/20
23 квітня 2020 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020221070000014 від 28.01.2020 року, за ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
встановив:
Прокурор Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотання, в якому просить надати прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 та оперуповноваженому міжрайонного відділу управління протидії наркозлочинності, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме по відповідним банківським рахункам, які стосуються банківських карток №№:
- НОМЕР_1
- НОМЕР_2
- НОМЕР_3
- НОМЕР_4
- НОМЕР_5
- НОМЕР_6
- НОМЕР_7
- НОМЕР_8
- НОМЕР_9
- НОМЕР_10
- НОМЕР_11
- НОМЕР_12
- НОМЕР_13
- НОМЕР_14
- НОМЕР_15
- НОМЕР_16
- НОМЕР_17
- НОМЕР_18
- НОМЕР_19
- НОМЕР_20
- НОМЕР_21
- НОМЕР_22
- НОМЕР_23
- НОМЕР_24
- НОМЕР_25
- НОМЕР_26
- НОМЕР_27
- НОМЕР_28
- НОМЕР_29
-47311856 1775 2172
- НОМЕР_30
- НОМЕР_31
- НОМЕР_32
- НОМЕР_33
- НОМЕР_34
- НОМЕР_35
- НОМЕР_36
- НОМЕР_37
- НОМЕР_38
- НОМЕР_2
- НОМЕР_3
- НОМЕР_39
- НОМЕР_4
- НОМЕР_5
- НОМЕР_6
- НОМЕР_7
- НОМЕР_8
- НОМЕР_9
- НОМЕР_10
- НОМЕР_11
- НОМЕР_12
- НОМЕР_13
- НОМЕР_14
- НОМЕР_15
- НОМЕР_16
- НОМЕР_17
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківськім рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 10.11.2019 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків а період з 10.11.2019 по теперішній час;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам.
-інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг у період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 42020221070000014 від 28.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України встановлено, що 28.01.2020 до ХМП №5 надійшла заява від ОСОБА_5 про те що невстановлені особи на території Слобідського району м. Харкова здійснюють розповсюдження наркотичних засобів через мереж інтернет, а також використовуючи у вказаних цілях різноманітні мобільні месенджери.
Під час досудового розслідування в порядку ст. ст 36, 41 КПК України, надано доручення УПН ГУНП в Харківській області щодо встановлення причетних осіб, а також інших відомостей пов'язаних з вчиненням вказаного кримінального правопорушення.
За наслідком виконання вказаного доручення отримано відомості, що до вчинення даного злочину причетна особа на ім'я ОСОБА_6 , який діє у групі з іншими особами.
Також встановлено, що ОСОБА_6 використовує електронні гаманці №№ НОМЕР_40 НОМЕР_41 НОМЕР_42 НОМЕР_43 НОМЕР_44 НОМЕР_45 для отримання на них грошових коштів за збут наркотичних засобів на території м. Харкова.
З метою встановлення додаткових відомостей, направлено запит до ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання інформації, щодо електронних гаманців №№ НОМЕР_46 , а саме хто є власником даного гаманця, а також номерів банківських карт, на які здійснюються виводи грошових коштів з вказаного електронного гаманця, крім того інформації стосовно осіб від яких надходять грошові кошти на даний електронний гаманець та в якій сумі.
На виконання вказаного запиту отримано дані у вигляді файлів, які мають назви « НОМЕР_43 », « НОМЕР_42 », « НОМЕР_45 », « НОМЕР_41 », « НОМЕР_47 », « НОМЕР_40 », « НОМЕР_44 » та які записано на електронний носій, який визнано речовим доказом та оглянуто, під час огляду даного файлу встановлено, що вивід грошових коштів з даного електронного гаманця здійснюється на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перелічені в клопотанні.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані карти з номерами відповідних рахунків належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших осіб причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків по банківським карткам, які перелічені в клопотанні.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в ньому як докази.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 та оперуповноваженому міжрайонного відділу управління протидії наркозлочинності, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме по відповідним банківським рахункам, які стосуються банківських карток №№:
- НОМЕР_1
- НОМЕР_2
- НОМЕР_3
- НОМЕР_4
- НОМЕР_5
- НОМЕР_6
- НОМЕР_7
- НОМЕР_8
- НОМЕР_9
- НОМЕР_10
- НОМЕР_11
- НОМЕР_12
- НОМЕР_13
- НОМЕР_14
- НОМЕР_15
- НОМЕР_16
- НОМЕР_17
- НОМЕР_18
- НОМЕР_19
- НОМЕР_20
- НОМЕР_21
- НОМЕР_22
- НОМЕР_23
- НОМЕР_24
- НОМЕР_25
- НОМЕР_26
- НОМЕР_27
- НОМЕР_28
- НОМЕР_29
-47311856 1775 2172
- НОМЕР_30
- НОМЕР_31
- НОМЕР_32
- НОМЕР_33
- НОМЕР_34
- НОМЕР_35
- НОМЕР_36
- НОМЕР_37
- НОМЕР_38
- НОМЕР_2
- НОМЕР_3
- НОМЕР_39
- НОМЕР_4
- НОМЕР_5
- НОМЕР_6
- НОМЕР_7
- НОМЕР_8
- НОМЕР_9
- НОМЕР_10
- НОМЕР_11
- НОМЕР_12
- НОМЕР_13
- НОМЕР_14
- НОМЕР_15
- НОМЕР_16
- НОМЕР_17
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківськім рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 10.11.2019 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків а період з 10.11.2019 по теперішній час;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам.
-інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг у період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
Встановити строк дії цієї ухвали до 23.05.2020 року включно.
Роз'яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий прокурору ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя- ОСОБА_1