21.04.20 Справа 133/1072/20
Провадження 1-кс/133/432/20
Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
В складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у в місті Козятині клопотання старшого слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020020170000322 від 16.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Встановив :
Старший слідчий Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020020170000322 від 16.04.2020. Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 16 квітня 2020 року невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою під приводом розблокування карти клієнта банку шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 12494 гривень, які знаходились на картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та на іншій картці вказаного банку № НОМЕР_2 .
За даним фактом Козятинським ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області відкрите кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020020170000322 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 надала виписки по належним їй рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переведення готівкових коштів. Згідно даних виписок вбачається здійснення операцій - переказ коштів на карту іншого банку та зарахування коштів на мобільний банкінг. Так, з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 переведено на картку іншого банку 4 000 грн., 118грн., 38 грн. З картки № НОМЕР_3 переведено на картку іншого банку 8300 грн. та 38 грн. - на мобільний банкінг.
В судове засідання слідчий , будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання, не з'явилася.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений, в судове засідання не з'явився . Причини неявки суду невідомі .
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання .
Суд, вивчивши матеріали клопотання приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Згідно норми ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки особи які повідомлялись про розгляд клопотання в судове засідання не з'явилися..
Судом встановлено що 16 квітня 2020 року невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою під приводом розблокування карти клієнта банку шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 12494 гривень, які знаходились на картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та на іншій картці вказаного банку № НОМЕР_2 .
За даним фактом Козятинським ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області відкрите кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020020170000322 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Згідно наданих ОСОБА_4 виписок по рахунку вбачається здійснення операцій - переказ коштів на карту іншого банку та зарахування коштів на мобільний банкінг.
Відповідно до п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, проте дана інформація необхідна в ході досудового розслідування, оскільки дане кримінальне правопорушення вчинене в умовах неочевидності, будь - які свідки та очевидці відсутні, тому встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до Закону України «Про банківську таємницю» банки надають документи, які містять банківську таємницю, у порядку встановленому законом.
З метою з метою встановлення особи, яка здійснювала операції по переказу коштів з банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки м. Козятин необхідно надати старшому слідчому Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступу до інформації про номери рахунків, які відкриті у філії Вінницького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , мобільний телефон № НОМЕР_4 , проведення банківських операцій за номерами рахунків вказаної особи в період з 00.00 години 16.04.2020 до 00.00 год. 17.04.2020, а також до договорів комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 .
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , задовільнити.
Надати старшому слідчому Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107333, посвідчення ВНП № 007118, видане 07.02.2019) та оперуповноваженим Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 005203 видане 23.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), майору поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 005120 видане 11.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 002710 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107346), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 002824 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_9 , (посвідчення ВНП № 002671 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 002668 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_11 , (посвідчення ВНП № 005204 видане 23.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 005158 видане 18.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), ) тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з подальшим її вилученням, яка знаходиться у володінні Вінницького обласного Управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити у Вінницькому обласному Управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- інформації про номери рахунків , які відкриті у ТВБВ № НОМЕР_6 - філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , на ім'я ОСОБА_4 ;
- інформації про проведення банківських операцій по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , мобільний телефон № НОМЕР_4 ,паспорт НОМЕР_7 , виданий 02.11.2006 року Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області, в період з 00.00 години 16.04.2020 до 00.00 год. 17.04.2020 (щодо нарахування, зняття та переведення коштів);
- договорів комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , з яких виготовити належним чином завірені копії.
Вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис - ОСОБА_1
Згідно з оригіналом :
Слідчий суддя ОСОБА_1
Секретар ОСОБА_2
21.04.2020