Справа № 464/1979/20
пр.№ 1-кс/464/603/20
21 квітня 2020 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні-прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної службиуправління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, що містяться у реєстраційні справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.
В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020141090000005, за ознаками попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Львівською місцевою прокуратурою №2 на виконання ухвали Шевченківського районного суду м.Львова від 14.01.2020 внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205-1 КК України.
Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м.Львова №466/225/20 від 14.01.2020 встановлено, що 10.01.2020 року адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 звернувся зі скаргою до слідчого судді, в якій просив зобов'язати належну процесуальну особу Львівської місцевої прокуратури №2 внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення від 20.12.2019 року про наявність в діях ОСОБА_7 складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України.
Скаргу мотивує тим, що ОСОБА_6 з лютого 2004 року є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Протоколом №6 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому остання була відсутньою та підпис на якому від її імені є підробленим, обрано директором товариства з 15.03.2004 ОСОБА_7 та в подальшому на підставі цього документу проведено державну реєстрацію.
Рішенням Господарського суду Львівської області від 02.08.2011 у справі №13/188, визнано недійсним рішення зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.03.2004, оформленого протоколом № 6.
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 12.10.2011 у справі №13/188, рішення Господарського суду Львівської області від 02.08.2011 залишено без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.
Як стало відомо ОСОБА_6 в жовтні 2019 року при ознайомлені з матеріалами реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 02.03.2003 ОСОБА_7 звернувся до державного реєстратора з метою приведення відомостей щодо Товариства відповідно до вимог закону з врахуванням наявності протоколу № 5 та затвердженої редакції статуту товариства, проте в графі керівник Товариства зазначив себе, як таким, незважаючи на той факт, що будь-якого рішення загальних зборів щодо обрання такого не приймалось, отже скаржник вважає, що наявні підстави вважати в діях ОСОБА_7 ознак кримінального правопорушення за ст. 205-1 КК України - внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задоволити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 на розгляд клопотання не з'явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020141090000005, за ознаками попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, що містяться у реєстраційні справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1