Справа № 464/1977/20
пр.№ 1-кс/464/602/20
(вступна та резолютивна частини)
17 квітня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020140000000024 від 26.03.2020 р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України,
Враховуючи те, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, вважаю за необхідне обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини згідно із ч. 2 ст.376 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій з приміщення Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- юридичні справи про відкриття рахунків № НОМЕР_2 (код 980 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та працівників ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Борятин, ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_6 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_7 ), зареєстрована за адресою: Львiвська обл., Яворiвський район, с. Цетуля, ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_8 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_9 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_10 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_11 ), зареєстрована за адресою: Львiвська обл., Старосамбiрський район, с. Росохи, ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_12 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_13 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_14 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_15 ), зареєстрована за адресою: Львiвська обл., Сокальський район, с. Перв'ятичі;
- інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахункам № НОМЕР_2 (код 980 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та працівників ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Борятин, ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_6 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_7 ), зареєстрована за адресою: Львiвська обл., Яворiвський район, с. Цетуля, ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_8 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_9 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_10 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_11 ), зареєстрована за адресою: Львiвська обл., Старосамбiрський район, с. Росохи, ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_12 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_13 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_14 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_15 ), зареєстрована за адресою: Львiвська обл., Сокальський район, с. Перв'ятичі, за період з 01.07.2019 по 31.12.2019;
- грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_2 (код 980 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та працівників ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Борятин, ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_6 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_7 ), зареєстрована за адресою: Львiвська обл., Яворiвський район, с. Цетуля, ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_8 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_9 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_10 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_11 ), зареєстрована за адресою: Львiвська обл., Старосамбiрський район, с. Росохи, ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_12 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_13 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_14 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_15 ), зареєстрована за адресою: Львiвська обл., Сокальський район, с. Перв'ятичі, за період з 01.07.2019 по 31.12.2019;
- перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_2 (код 980 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та працівників ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Борятин, ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_6 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_7 ), зареєстрована за адресою: Львiвська обл., Яворiвський район, с. Цетуля, ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_8 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_9 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_10 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_11 ), зареєстрована за адресою: Львiвська обл., Старосамбiрський район, с. Росохи, ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_12 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_13 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_14 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_15 ), зареєстрована за адресою: Львiвська обл., Сокальський район, с. Перв'ятичі, за період з 01.07.2019 по 31.12.2019.
Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали буде проголошено 17.04.2020 р. о 14.10 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1